mô hình ponzi

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã “phát minh” ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm. Charles Ponzi từng thụ án tù ở cả Canada và Mỹ trước khi thực hiện vụ lừa đảo khét tiếng. Ảnh: Thư viện...

Xin chào cả nhà! Thật đáng buồn khi phải đối diện với một sự thật rằng thị trường Forex là một thị trường màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Ở đâu có khả năng kiếm tiền thì ở đó luôn có những kẻ "đục nước béo cò" muốn tận dụng tình thế và kiếm chác. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo giao dịch Forex với quy...

Một lệnh đóng băng tạm thời đối với tài sản của Bitconnect vừa được Mỹ công bố sau khi có vụ kiện thứ 2 đối với công ty này vào thứ 2 vừa qua. Thẩm phán quận tây Kentucky đã yêu cầu các bên liên quan phải tiết lộ ví tiền thuật toán và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính các cá nhân...

Nhà chức trách Hàn Quốc vừa thông báo bắt giữ 1 nhóm gồm 7 người tại vùng Jeonbuk vì đã tổ chức lừa đảo theo mô hình Ponzi sử dụng Bitcoin, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư trung niên không có kiến thức và kinh nghiệm về tiền thuật toán Vụ lừa đảo này bắt đầu vân hành vào năm 2015 khiến 3.900 nhà...

OneCoin mới đây đã công bố dự án mới là OneForex nhằm tiến vào thị trường Forex toàn cầu. Các bạn có thể đã ít nhiều biết đến OneCoin nếu tham gia diễn đàn TraderViet đủ lâu. OneCoin, sáng lập bởi bà Ruja Ignatova người Bulgaria, được quảng bá bởi OneCoin Ltd và OneLife Network Ltd và được cho...

Bài đánh giá RegalCoin được thực hiện bởi trang BehindMLM có tựa đề RegalCoin Review: BitConnect pump and dump altcoin clone (Đánh giá Regalcoin - Mô hình allcoin nhái BitConnect theo kiểu pump and dump) Đánh giá sơ bộ website và chủ sở hữu Regalcoin Regalcoin không cung cấp bất kỳ thông tin...

Bài đánh giá Hextra Coin được thực hiện bởi trang BehindMLM có tựa đề HextraCoin Review: Another cryptocurrency ICO “lending” Ponzi scheme (Đánh giá HextraCoin - Một dạng lừa đảo Ponzi thông qua hình thức cho vay (lending) từ ICO tiền thuật toán) Đánh giá sơ bộ website và chủ sở hữu HextraCoin...

Chính phủ Mỹ bắt đầu chi trả số tiền 772.5 triệu đôla từ quỹ trị giá 4.05 tỷ đôla để đền bù cho các nạn nhân bị lừa đảo theo #mô hình ponzi từ siêu lừa Bernard Madoff, kết thúc gần 9 năm chờ đợi của vài chục ngàn nạn nhân để thu lại phần nào số tiền đã bị lừa mất. Số séc thanh toán gửi đi từ...

Từ ngày 03/11 vừa qua, cộng đồng OneCoin toàn cầu lên "cơn sốt" khi có tin bà Ruja Ignatova, Nhà Sáng Lập kiêm CEO của OneCoin, một tập đoàn đầu tư hoạt động tại nhiều nước và được cho là vận hành theo mô hình Ponzi lừa đảo, đã bị bắt giữ tại sân bay Munich, Đức, khi bà đến đây, theo tin từ...

Nicholas Gelfman là một trader đứng đầu tại công ty Gelfman Blueprint (GBI), có trụ sở tại New York. Ông này đã lừa đảo 600.000 đô la của khoảng 80 khách hàng bằng hình thức lừa đảo ponzi thông qua Bitcoin Theo báo cáo của CFTC Mỹ, các nạn nhân đã đến công ty Gelfman và đưa ông ta tiền để "nộp...

Có một số doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng mô hình Ponzi để thu hút đầu tư, lấy tiền người sau trả lãi cho người trước. Nhiều bạn nói "Nó lừa đảo sao nó chưa sập?" hoặc "Nó lừa đảo sao nó tồn tại lâu thế?". Vì vậy mình thử tìm hiểu xem một số doanh nghiệp dùng mô hình Ponzi dài hơi nhất từng...

Mô hình lừa đảo Ponzi là một hình thức lừa đảo nổi tiếng, có từ khoàng 100 năm nay và được nhiều tổ chức sử dụng dưới các hình thức khác nhau. Tham khảo bài viết này giúp bạn hiểu thêm về mô hình này cũng như các dấu hiệu của nó nhằm phòng tránh việc đầu tư nhầm vào các tổ chức lừa đảo Mô hình...

Chào cả nhà Nếu bàn tới 1 siêu lừa đảo khủng khiếp nhất trong lịch sử làng tài chính toàn cầu thì tôi xin được bầu 1 vé cho ông này, Bernard Madoff. Nhiều người không biết đến ông ở hiện tại vì ông đã đi "chăn kiến" từ hồi cuối 2008, sau khi FBI đột kích và hốt ông tại nhà. Câu chuyện lừa của...

Việc bị lừa đảo hoặc những sự cố đối với các forex broker là không mới và cũng không có gì lạ trong thị trường forex hiện nay cả. Không riêng gì Việt Nam đâu mà cả thế giới đều bị vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh em trader tại Việt Nam phải ngồi im mà cam chịu. Những vụ việc lớn...

Chắc anh em vẫn còn nhớ anh chàng forex trader trẻ tuổi Alex Hope ngày nào. Trong trường hợp anh em lỡ quên hoặc chưa biết tới anh này thì có thể đọc lại bài viết của TraderViet Trader chơi hết 7 tỷ trong 1 đêm giờ đã vào tù. Hồi tháng 1 năm 2015, anh chàng trẻ tuổi này bị tòa tuyên án 7 năm...