Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Đức - BaFin cho biết họ đã ra lệnh cấm đối tác địa phương của OneCoin với hình thức lừa đảo MLM (đa cấp) là IMS International Marketing GmbH. Trong tuyên bố trên trang web của mình, nhà quản lý nói rằng họ đã yêu cầu IMS International Marketing Services GmbH chấm dứt hoạt động giao dịch tài chính với các trader OneCoin, và tuyên bố này có hiệu lực ngay lập tức.
Hơn nữa, BaFin đã chặn tài khoản ngân hàng của IMS đang nắm giữ số tiền lên đến 29 triệu Euro. Theo ước tính của cơ quan quản lý, giữa tháng 12 năm 2015 và năm 2016, IMS đã thu nhận từ các nhà đầu tư ở Đức 360 triệu Euro với danh nghĩa OneCoin. Khoản tiền 29 triệu Euro nói trên là một phần của khoản tiền này.
Theo luật của Đức, IMS được yêu cầu phải có giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh tài chính trong lĩnh vực đó - nếu không có đủ điều kiện thì có thể bị phạt 1,5 triệu Euro vì phạm luật.
Tuy nhiên, BaFin lưu ý rằng việc điều tra vẫn tiếp tục và đây chưa phải là quyết định cuối cùng.
Như chúng tôi đã báo cáo trước đây OneCoin là một hình thức lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Bà Ignatova và các cộng sự của mình tự tin hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ đem đến cho họ lợi nhuận tuyệt vời, nếu họ đầu tư cho kế hoạch này.
Công ty cũng tuyên bố rằng đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "lượng lớn khách hàng toàn cầu với hơn hàng triệu người ở hơn 195 quốc gia và sáu lục địa, và độc lập với chính phủ". Một điều đáng ngạc nhiên nữa là OneCoin đang làm một chuyến “du lịch” và gần đây đã tổ chức các sự kiện nhỏ lướt qua tại Zagreb, Tokyo, London, Madrid, Istanbul, Helsinki, Pristina, Romania, Kazakhstan, v.v, cùng với những lời hứa hẹn đem lại lợi nhuận chưa từng thấy và những khoản thưởng hấp dẫn khác cho những người giới thiệu nhiều người khác nữa.
OneCoin đã là chủ đề được chú ý và cảnh báo từ các nhà quản lý tài chính ở Bỉ, Anh và Latvia và các ấn phẩm của nhiều phương tiện truyền thông khác nhau tại châu Âu, với kết luận là lừa đảo.
Hơn nữa, BaFin đã chặn tài khoản ngân hàng của IMS đang nắm giữ số tiền lên đến 29 triệu Euro. Theo ước tính của cơ quan quản lý, giữa tháng 12 năm 2015 và năm 2016, IMS đã thu nhận từ các nhà đầu tư ở Đức 360 triệu Euro với danh nghĩa OneCoin. Khoản tiền 29 triệu Euro nói trên là một phần của khoản tiền này.
Theo luật của Đức, IMS được yêu cầu phải có giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh tài chính trong lĩnh vực đó - nếu không có đủ điều kiện thì có thể bị phạt 1,5 triệu Euro vì phạm luật.
Tuy nhiên, BaFin lưu ý rằng việc điều tra vẫn tiếp tục và đây chưa phải là quyết định cuối cùng.
Như chúng tôi đã báo cáo trước đây OneCoin là một hình thức lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Bà Ignatova và các cộng sự của mình tự tin hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ đem đến cho họ lợi nhuận tuyệt vời, nếu họ đầu tư cho kế hoạch này.
Công ty cũng tuyên bố rằng đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "lượng lớn khách hàng toàn cầu với hơn hàng triệu người ở hơn 195 quốc gia và sáu lục địa, và độc lập với chính phủ". Một điều đáng ngạc nhiên nữa là OneCoin đang làm một chuyến “du lịch” và gần đây đã tổ chức các sự kiện nhỏ lướt qua tại Zagreb, Tokyo, London, Madrid, Istanbul, Helsinki, Pristina, Romania, Kazakhstan, v.v, cùng với những lời hứa hẹn đem lại lợi nhuận chưa từng thấy và những khoản thưởng hấp dẫn khác cho những người giới thiệu nhiều người khác nữa.
OneCoin đã là chủ đề được chú ý và cảnh báo từ các nhà quản lý tài chính ở Bỉ, Anh và Latvia và các ấn phẩm của nhiều phương tiện truyền thông khác nhau tại châu Âu, với kết luận là lừa đảo.
Nguồn: SmnWeekly
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan
.
