Bị bắt giữ vì lừa đảo quyền chọn và danh tính bất ngờ của người điều hành công ty lừa đảo này

[Pan]

Người đàn ông lừa đảo thông qua dịch vụ giao dịch Quyền chọn nhị phân

Vào ngày hôm qua, cảnh sát đã tổ chức một cuộc tấn công và bắt giữ một chủ sở hữu thương hiệu Quyền chọn nhị phân ( Binary Options) ở Tel Aviv với tội danh lừa đảo, tống tiền, đe dọa và điều hành hệ thống giao dịch giả mạo.

Người đàn ông này đã bị đưa ra toà và đối diện với những hậu quả mình gây ra. Anh tên là Eliran Saada, 38 tuổi, và điều bất ngờ là anh sở hữu một công ty quảng cáo tên là Express Target Marketing, dù cho điều hành một công ty không liên quan đến tài chính nhưng đồng thời, anh cũng điều hành hai công ty Quyền chọn nhị phân tên là SecuredOption và InsideOption.

Mặc dù đây không phải là một trong những tay to mặt lớn trong mảng Quyền chọn nhị phân này, nhưng những hành vi của ông đã khiến Cảnh sát Israel chú ý đến. Cảnh sát quận Tel Aviv đã mở ra một cuộc điều tra bí mật kéo dài vài tháng, và cuộc điều tra đã lên đến đỉnh điểm khi cảnh sát quyết định bắt giữ Saada vào ngày thứ Hai, sau khi nhận được khiếu nại từ một người phụ nữ Singapore.

Những trường hợp tương tự

FinanceFeeds đã có một cuộc khảo sát và cho biết 75% doanh thu của một số Market Maker Quyền chọn nhị phân và một số thương hiệu khác của họ không hợp pháp ở Hoa Kỳ. Khi FinanceFeed đăng tải vấn đề này, chúng tôi đã nhận được một lời đe dọa nặc danh.

Năm ngoái, FinanceFeeds cũng đã đăng tải thông tin cảnh sát, Cơ quan chức năng Israel và Pháp đã hợp tác với nhau để tìm kiếm và truy tố 15 kẻ lừa đảo nằm trong các ban giám đốc của một số công ty ở Israel, những công ty đó có tên là là 4XP, BForex, Sisma Capital, Tradaxa và Aston Invest, chính phủ Pháp tin rằng tất cả những công ty đó đã đầu tư một kế hoạch khổng lồ để lừa đảo với mức trung bình 210.000 Euro từ mỗi nạn nhân ở Pháp.

Phần lớn các công ty này có cấu trúc là một công ty cổ phần được điều hành như một "nhà cung cấp dịch vụ" có trụ sở tại Israel, sau đó mở dịch vụ outsource ra bên ngoài, cũng ở Israel nhưng dưới một cái tên khác, và sau đó đăng ký Hoạt động tại Quần đảo Virgin thuộc Anh hoặc một khu vực ngoài khơi tương tự, đối tượng được nhắm đến chính là các khách hàng trên khắp thế giới, chứ không phải ở Israel, khu vực hoạt động của người sở hữu công ty.

Các công ty liên quan tiến hành lừa đảo theo cách thức thông dụng, kiếm tiền và hoạt động nhờ vào những mất mát và thua lỗ của khách hàng. Sau khi khách hàng nạp tiền vào tài khoản, bởi vì khách hàng phải giao dịch trên nền tảng của công ty, nên các công ty này có một cách thức để khai thác tiền của khách hàng thông qua nền tảng đó, và họ không bao giờ đẩy lệnh của khách hàng ra thị trường để có thể dễ dàng chiếm được số tiền trước khi khách hàng kịp làm gì đó.

Lời kết

Anh chị em trên diễn đàn thường có lời khuyên là hãy chơi với hàng ngoại, đừng chơi hàng nội, nhưng bây giờ thì biết phải làm sao khi hàng nước ngoài ngày càng nhiều hàng rởm, hàng trong nước thì cũng kém chất lượng. Vì vậy, Trader, đặc biệt là đối với những ai mới bước vào thị trường Forex hay kể cả Quyền chọn nhị phân ( Binary Options) thì bên cạnh việc tìm tòi, học tập cũng phải tìm hiểu kỹ càng những thông về các Broker, đừng vội vàng nhảy vào chơi chung với họ rồi sau này nhận phải kết cục cay đắng.

Hy vọng bài viết giúp ích, happy trading!

Thông tin từ FinanceFeeds​