Các công ty quyền chọn nhị phân không hợp pháp đã kiếm được hơn 1.7 triệu $ từ nhà đầu tư Singapore

[Pan]

Những e ngại xung quanh các nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân ( Binary Options) không hợp pháp tiếp tục phát triển trong nhiều khu vực pháp lý. Vụ việc gần đây nhất xảy ra ở Singapore.

Theo số liệu của Lực lượng Cảnh sát Singapore, tờ Straits Times cho rằng các nhà đầu tư Singapore đã mất hơn 1.7 triệu USD (2,4 triệu đô la Singapore) do việc sử dụng các dịch vụ của các công ty quyền chọn nhị phân không hợp pháp.

Báo cáo được đưa ra sau khi vào tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Singapore đã ban hành một cảnh báo về lừa đảo quyền chọn nhị phân, khiến số tiền thiệt hại của các nhà đầu tư lên tới hơn 1 triệu USD. Sau đó, cảnh sát cho biết họ đã nhận được khoảng 30 khiếu nại đối với các hoạt động lừa đảo này. Theo số liệu mới nhất, đã có thêm 10 khiếu nại mới.

Theo cảnh sát, hầu hết các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của lừa đảo quyền chọn nhị phân là "nam giới gốc Trung Quốc tuổi từ 31 đến 50". Việc xác định hồ sơ của các nạn nhân và nhà đầu rất khó khăn, trong đó có cả các chuyên gia tài chính cũng như những người đã về hưu.

Các nhà đầu tư thường bị dụ dỗ bởi lợi nhuận ban đầu và do lời hứa hẹn của các nhân viên tư vấn tài chính của các nền tảng giao dịch này, có nhiều bonus hơn và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, họ còn sử dụng những cạm bẫy tâm lý, nhiều nhà đầu tư thấy rằng đầu tư một khoản nhỏ chưa thể thỏa mãn được họ và vì vậy, họ đầu tư nhiều tiền hơn. Trong những trường hợp này, các nhà đầu tư đều mất hết tiền hoặc không thể rút số dư trong tài khoản của mình. Ngoài ra, các khoản rút tiền trái phép đã được thực hiện trong thẻ ghi nợ của chủ đầu tư, sau khi họ đã cung cấp chi tiết thẻ của họ để thanh toán.

Cũng như các cơ quan có thẩm quyền ở các cơ quan khác, cảnh sát Singapore ghi nhận rằng hầu hết các nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân nhắm vào người dân Singapore đều không hợp pháp và có trụ sở ở bên ngoài Singapore. Ba địa điểm phổ biến nhất đang hoạt động là ở Vương quốc Anh, Síp và Hong Kong.

Bản cập nhật về thiệt hại của các nhà đầu tư được công bố vào sau tháng trước, khi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore - MAS) tham gia vào tổ chức của các cơ quan quản lý, họ đã lên tiếng về sự quan ngại đối với sự phát triển của các công ty quyền chọn nhị phân bất hợp pháp và những vấn đề lừa đảo có liên quan. Trong thông báo của mình, MAS kêu gọi các nhà đầu tư liên hệ với phía cảnh sát trong những trường hợp ngờ vực các công ty quyền chọn nhị phân.

Giải quyết lừa đảo quyền chọn nhị phân là một nhiệm vụ đầy thách thức. Gần đây, cơ quan AMF của thị trường tài chính Quebec đã đề xuất lệnh cấm cung cấp các dịch vụ quyền chọn nhị phân cho người dân Quebec. Tuy nhiên, đề xuất đã phải đối mặt với nhiều phản đối từ ngành công nghiệp này.

Đồng thời, một cơ quan khác của Canada - Cơ quan tài chính và tiêu dùng Saskatchewan (Financial and Consumer Affairs Authority - FCAA) đã cảnh báo các công ty quyền chọn nhị phân chưa đăng ký, và cho biết mặc dù họ vẫn đang hoạt động một cách tích cự, nhưng người dân Saskatchewan vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của những vụ lôi kéo này. Trong hai năm qua, theo ước tính của FCAA, người dân Saskatchewan đã mất hơn 420.000 USD bởi vì những vụ lừa đảo này.

Nguồn: FinanceFeeds​