Đứng sau những công ty Binary Options giả mạo tại Anh là một phụ nữ 85 tuổi?

[Pan]

Tại sao những kẻ lừa đảo Quyền chọn nhị phân lại được cho phép tuyên bố rằng họ có trụ sở tại Anh trong khi họ ở một nơi khác? Hoặc tại sao tất cả bọn họ dường như đều có cùng một địa chỉ? Bài viết sẽ cho mọi người thấy mối quan hệ của những tay lừa đảo này với một người hỗ trợ đắc lực tại Anh.

Barbara Kahan là một phụ nữ 85 tuổi đã nghỉ hưu từ lâu, và tình trạng sức khoẻ của bà đang yếu dần. Bà chắc chắn được các nhà chức trách và mọi công dân nước Anh xem là một công dân cao tuổi, và giờ đây bà nên dành thời gian thư giãn và hưởng các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, bà Kahan đã hoạt động tích cực hơn nhiều so với những người già chỉ biết nghỉ ngơi khác, bà được liệt kê là giám đốc sáng lập của 25.802 công ty ở Anh Quốc và hiện diện trên tất cả các tài liệu của những công ty này khi được đệ trình lên Companies House - Cơ quan đăng ký công ty của Anh và là cơ quan điều hành và quỹ giao dịch của Chính phủ.

Kết quả cuộc điều tra của FinancialFeeds và The Times, đã hoàn toàn minh bạch về mối liên hệ giữa các công ty không hợp pháp với một địa chỉ ở London và những tay lừa đảo Quyền chọn nhị phân của Israel.

2 Woodberry Grove London, N12 0DR - Tầng lớp trung lưu khu vực Finchley, hay là một trò lừa đảo qui mô lớn?

Trong một vài năm trở lại đây, đã xuất hiện nhiều công ty Quyền chọn nhị phân không hợp pháp tại Anh hoạt động chủ yếu kiếm tiền từ việc khiến khách hàng thua lỗ, và những công ty này đều có chung một địa chỉ đó là 2 Woodberry Grove London, N12 0DR, Vương quốc Anh. Đây là một căn nhà ở Finchley, một khu ngoại ô giàu có ở Anh.

FinanceFeeds cho biết rằng bà Kahan đứng đằng sau mối liên hệ giữa những kẻ lừa đảo Quyền chọn nhị phân bất hợp pháp, và họ có thể hiển thị một địa chỉ ở London ngay trên trang web của họ.

Thời gian gần đây, bà Kahan trở thành giám đốc của A1 Services Company, một chuyên gia về hoạt động của các công ty với địa chỉ ở Finchley. Công ty này hoạt động trong mọi lĩnh vực từ dọn dẹp rác cho đến bán ảnh khiêu dâm trực tuyến, những kẻ lừa đảo tài chính cho đến những nhà bán lẻ hợp pháp và các chủ nhà hàng đã được phục vụ và thành lập bởi công ty tư vấn này.

Theo một báo cáo của tờ The Times, các bộ trưởng của chính phủ đang lo lắng rằng quá trình này là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp không bất hợp pháp, khủng bố và rửa tiền. Thủ tục thành lập công ty của Anh là một trong những thủ tục dễ nhất trong các nước phương Tây.

Những tay lừa đảo thường sử dụng địa chỉ ở Anh, đây là việc bình thường đối với các công ty Quyền chọn nhị phân và các công ty Forex bất hợp pháp khi tất cả đều sử dụng cùng một địa chỉ, việc này nhằm để tạo nên một môi trường hợp pháp cho các công ty của họ.

Toàn bộ các hoạt động kinh doanh Quyền chọn nhị phân gần đây được cảnh sát London gọi là "Hệ thống lừa đảo đầu tư phát triển nhanh nhất". Khiếu nại về những vụ việc này đã tăng đột ngột trong năm nay, cảnh sát cho biết, tổn thất trung bình là 20.000 bảng Anh, nhưng Cơ Quan Quản Lý Tài Chính (FCA) lại không có hành động nào để ngăn chặn điều này. Thay vào đó, FCA đã đặt ra mục tiêu gây tổn thất đến ngành công nghiệp CFD đã được thành lập và công nhận từ lâu.

Hầu hết các công ty Quyền chọn nhị nguyên đều bắt nguồn từ việc mua thông tin khách hàng (hoặc ăn cắp) từ các trang web cờ bạc và các công ty tiếp thị liên kết trực tuyến ở Israel. Những công ty này sau đó đăng ký kinh doanh tại các hòn đảo Grenadine hoặc Belize để tránh bị truy tố tại Israel, và hoàn toàn không được kiểm soát bởi chính quyền Anh. Thật sự thì, trong số hàng chục doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ở Anh, thì chỉ có 7 công ty trực thuộc Anh và đã xuất hiện nhiều công ty cho rằng họ là những doanh nghiệp "Anh" nhưng thật sự thì không.

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2014, A1 đã kết hợp với một công ty có tên Worldwide Tech Ltd, cùng với Uri Katz, một doanh nhân 42 tuổi người Israel, là giám đốc duy nhất và Barbara Kahan là giám đốc phụ. Công ty này là công ty mẹ của UK Options, một công ty Quyền chọn nhị phân, dù cho tên và địa chỉ ở London nhưng công ty này không hợp pháp ở đây. Nó đã được đưa vào danh sách cảnh báo bởi cơ quan quản lý Thụy Sĩ, Finma, và Ủy ban Chứng khoán British Columbia tại Canada, vì hoạt động mà không có giấy phép.

Trang web này vẫn đang hoạt động, lôi kéo người Anh vào giao dịch với châm ngôn "nhanh, an toàn và có lợi nhuận”. The Times đã tiếp cận công ty để lấy ý kiến của họ về vấn đề này, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Ủy ban Cờ bạc (Gambling Commission) tuần trước đã cảnh báo về các công ty Quyền chọn nhị phân không có giấy phép. Nhưng FCA thì không có hành động nào để ngăn cản các công ty này, trong khi Pháp, Đức, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Hà Lan và Bỉ đều đưa Quyền chọn nhị phân nằm ngoài vòng pháp luật, và trong một số trường hợp, họ thậm chí còn đưa các hình phạt đối các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho Quyền chọn nhị phân.

Nguồn: FinanceFeeds​

 

[KCM Tk]

lâu không thấy bác viết về Onecoin không biết tương lai nó thế nào rồi. Từ hồi xuất hiện mấy cái đồng coin này mà mấy ông anh quen biết nói chuyện nghe cao hẳn lên, hay nói cách khác là "nghe đến là muốn biến mất cho xong". Trước giờ chả hứng thú với mấy cái loại đồng coin đó (ngoài bitcoin) mà mấy ông ấy cứ thuyết phục đầu tư zô, mô hình rõ ràng đa cấp mà nhìn cái website thì không có cơ sở tin tưởng nổi.

 

[Pan]

lâu không thấy bác viết về Onecoin không biết tương lai nó thế nào rồi. Từ hồi xuất hiện mấy cái đồng coin này mà mấy ông anh quen biết nói chuyện nghe cao hẳn lên, hay nói cách khác là "nghe đến là muốn biến mất cho xong". Trước giờ chả hứng thú với mấy cái loại đồng coin đó (ngoài bitcoin) mà mấy ông ấy cứ thuyết phục đầu tư zô, mô hình rõ ràng đa cấp mà nhìn cái website thì không có cơ sở tin tưởng nổi.

OneCoin mấy bữa nay im hơi lặng tiếng quá nên mình cũng không biết nó thoi thóp ở nơi nào rồi, nếu có mình sẽ đưa tin nhé .