1. Forex trader trẻ lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư với 7.3 triệu USD bị tăng án thêm gần 2 năm

    Forex trader trẻ lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư với 7.3 triệu USD bị tăng án thêm gần 2 năm

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading' bắt đầu bởi Duonghuy, 28/9/16.. Trả lời: 5, lượt xem: 523.

    Duonghuy Duonghuy
    Chắc anh em vẫn còn nhớ anh chàng forex trader trẻ tuổi Alex Hope ngày nào. Trong trường hợp anh em lỡ quên hoặc chưa biết tới anh này thì có thể đọc lại bài viết của TraderViet Trader chơi hết 7 tỷ trong 1 đêm giờ đã vào tù.

    Hồi tháng 1 năm 2015, anh chàng trẻ tuổi này bị tòa tuyên án 7 năm tù vì tội lừa đảo. Hình thức lừa đảo của anh là áp dụng cách kinh điển thôi, đó là mô hình Ponzi, hay là lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

    Từ tháng 03/2011 đến tháng 04/2012, Alex đã huy động của hơn 100 nhà đầu tư với số tiền khoảng 5.5 triệu GBP (tương đương 7.3 triệu USD, tức tầm 160 tỷ VND) nhưng chỉ mở tài khoản forex có 650.000 GBP, rồi lỗ hết 500.000 GBP trong số đó. Số tiền còn lại thì Alex dành cho việc ăn chơi, như chơi casino, đi bar, ở khách sạn. Nổi bật nhất là anh chơi luôn 1 chai rượu trị giá 125.000 GBP (khoảng 3.5 tỷ VND) trong 1 lần nhậu và được lên báo.

    Thống kê cụ thể về độ ăn chơi thì Alex đã xài hơn 1 triệu GBP cho bài bạc, hơn 200.000 GBP cho đồng hồ và giày dép thời trang, 60.000 GBP cho du lịch nước ngoài và ít nhất 600.000 GBP cho việc đi bar ở London, Miami và New York

    Cũng may là theo điều tra của FCA, vẫn còn khoảng 2.65 triệu GBP của nhà đầu tư đang nằm trong tài khoản của Alex và đã được trả lại cho nhà đầu tư.

    Tòa phán quyết rằng Alex của chúng ta phải bồi hoàn 166.696 GBP theo lệnh tịch thu nhưng cuối cùng đến hạn chót hồi 12/05/2016 thì Alex chỉ trả được có mỗi 1.000 GBP. Vì lý do đó, án tù của Forex Trader Alex Hope bị gia hạn thêm 603 ngày, tức là gần 2 năm bóc lịch nữa.

    Tham khảo thêm:
     
    Đang tải...
  2. Duonghuy

    Duonghuy Đã Xác Nhận

    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    4,026
    Không biết có quỹ nào của Việt Nam chơi hình thức Ponzi này không?
    Mà câu hỏi cũng có thể là:
    Không biết có quỹ forex nào ở Việt NAM không chơi hình thức Ponzi này không?
    Quả là nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng và report thì không biết được. Chỉ khúc cuối khi công an ập vào mới rõ
     
    madaothankiem thích bài này.
  3. Phan

    Phan

    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    66
    chắc anh này không có ý lừa đảo nhưng bị hoang tưởng về khả năng kiếm tiền từ forex đó mà. vốn nhỏ thì x tài khoản rất dễ nhưng vốn lớn là cả một vấn đề
     
  4. tienha

    tienha

    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1,004
    sao nó tham cả triệu usd mà tòa bắt bồi hoàn 166.696 GBP? và tù có 7 năm thì quá ít.
    Tổng cộng 9 năm có hơn 6 triệu usd thì đi tù vẫn sướng hơn.
     
  5. Duonghuy

    Duonghuy Đã Xác Nhận

    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    4,026
    Nó đem tiền ký quỹ đi xài mà ko lừa gì nữa?

    Chắc vài bữa ko đủ tiền thì nó cho tù thêm
     
  6. Namnam

    Namnam

    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    20
    Thánh này mà làm bộ phần kêu gọi đầu tư các quỹ đàng hoàng thì phải gọi là nhân tài, khâm phục cái lưỡi của anh ấy quá :D
     
Đang tải...