(Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!

(Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!

(Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Đã có nhiều tin đồn về vụ tịch thu 400 triệu euro từ một tài khoản có liên quan đến việc sàn giao dịch tiền thuật toán Bitfinex tại Ngân hàng Cooperative Bank ở Skierniewice, Ba Lan. Cuộc điều tra được cho là gắn liền với hoạt động trao đổi ma tuý ở Colombia, một tờ báo địa phương đã báo cáo ngày 6 tháng 4. Bản báo cáo vẫn chưa được Bitfinex xác nhận hoặc bị từ chối.

Các quỹ bị tịch thu được cho là trùng khớp với vụ lừa đảo 400.000 euro từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong vùng lân cận của Pruszków, và được cho là đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panaman. Công ty thứ hai được cho là chủ trì bởi một người đàn ông có quốc tịch Colombia và Panamy. Cả hai công ty được cho là có hơn 1.27 tỷ bảng Anh (371 triệu đô la Mỹ) gửi vào tài khoản của họ.

Tài khoản thứ hai được báo cáo là liên quan tới Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu dường như cho thấy Bitfinex chỉ đạo khách hàng của mình tới một tài khoản tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, như Bloomberg đã đưa tin.

Trên một diễn đàn Ba Lan, Bitcoin.pl, một user của Bitfinex đã tuyên bố ông bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan vào tuần trước: "Tôi đã làm chứng về vụ việc của Crypto sp z o.o vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ đã bị chặn lại."

Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crypto sp z o.o (và công ty mẹ Crypto Capital Corp.) và các mạng lưới buôn bán ma túy, cho thấy bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền fiat thành crypto để che dấu.

Chưa có khoản phí nào được nộp, với các công tố viên Ba Lan đang chờ cuộc điều tra của Europol và Interpol.

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 12 vì lý do không tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện đã bị nhanh chóng bác bỏ.

Người dùng Bitfinex đã liên tục gửi những lo ngại của mình về sự mập mờ xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn này, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ dùng pháp luật chống lại các người dùng này.

Nhiều người cũng nghi ngờ rằng Tether sử dụng phần lớn quỹ dự trữ và dựa vào Bitfinex để bù đắp khoảng quỹ bị thiếu hụt. Những nghi ngờ lại càng có lý hơn nữa khi Tether tuyên bố giải thể mối quan hệ của họ với một kiểm toán viên bên thứ ba.

Tính đến lúc bài này được viết, Bitfinex đã không đưa ra bình luận nào cho các nghi vấn của Cointelegraph.

Bác Bitfinex và Tether nay lại còn dính dáng đến buôn bán ma tuý, sợ quá anh em ơi!
Anh em nào có vốn ở Bitfinex cân nhắc, đợi đến có thêm 1 cái trát hầu toà nữa thì rút không kịp.

Xem thêm:

>> Tin mình đi, Bitcoin sẽ không chết đâu!

Nguồn: cointelegraph
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Cả 2 vụ về 400 triệu Euro và buôn ma túy đều là FAKE NEWS. Người viết bài được đưa bài lên trang chủ thì nên có tâm một chút, đừng tạo FUD cho cái cộng đồng còn quá non trẻ này !
 
Chắc chưa phải đâu :D
Có biến nghiêm trọng như thế thì thường retail traders chỉ kịp hốt phốt và kêu than thôi chứ nào có kịp làm gì và giá coins nói chung phải chạy điên lắm, sấp ngửa 20-70% không chừng vì giao dịch mua bán qua Tether phải đến 60-70%...
Mà nhìn xem, bình chân như vại :D
Nhưng cũng coi như lời cảnh tỉnh, một mai thành sự thật, tiền bạc sẽ như gió bay đi trong 1s đồng hồ nếu vẫn cứ kiên trì chơi coins bất chấp những rủi ro hiện hữu cao như thế :D:D:D
Và yên tâm là mình chỉ nói sự thật bằng kinh nghiệm lăn lộn của mình, cứ thỏa hiệp với rủi ro đi rồi rủi ro sẽ trả lại cho ae điều ko mong muốn, ko lần này thì sẽ là lần khác, ko phải hôm nay thì sẽ là ngày mai :rolleyes:
Để kể câu chuyện: Mình có mấy thằng bạn chơi bitconnect, chúng nó nhận thức dc đó là 1 sự lừa đảo nhưng thấy lợi lớn nên vẫn tham gia, bảo với mình rằng nếu có gì ko ổn thì rút ra ngay, mình chỉ cười xòa:"có biến 100% chúng mày chạy ko kịp" và y như rằng... :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả 2 vụ về 400 triệu Euro và buôn ma túy đều là FAKE NEWS. Người viết bài được đưa bài lên trang chủ thì nên có tâm một chút, đừng tạo FUD cho cái cộng đồng còn quá non trẻ này !
Tôi thấy cái tựa bên Cointelegraph đây : Unconfirmed: Polish Prosecutors Seize €400 mln Amid Allegations Bitfinex Is Implicated In Fraud

Tựa đề nó là Unconfirm, tức CHƯA XÁC THỰC ĐƯỢC, chứ không phải là TIN GIẢ. Bài viết cũng ghi rõ là BItfinex chưa XÁC NHẬN hoặc CHỐI BỎ vụ việc

Bác có bài nào ghi rõ là fake news không? Bài từ các nguồn tin uy tín ấy. Nếu có thì tôi sẽ gỡ bỏ bài này
 
Sức tăng trưởng của bitcoin đang rất yếu, vụ này mà dc xác thực thì sẽ là 1 cú rớt sấp mặt rất mạnh với bitcoin đây.
Thị trường crypto rất nhạy cảm với tin tức, thậm chí là tin đồn, tin chưa xác thực, BItfinex mà im im ko có câu trả lời sớm thì nay mai bitcoin lại rơi rớt về đáy.
 
Cả 2 vụ về 400 triệu Euro và buôn ma túy đều là FAKE NEWS. Người viết bài được đưa bài lên trang chủ thì nên có tâm một chút, đừng tạo FUD cho cái cộng đồng còn quá non trẻ này !
Khi cộng đồng vững tin thì....kệ mệ mấy đồng chí FUD.
 
Đây là 1 tin tạo FUD.
Tôi tham gia Trading chưa lâu, nhưng đủ lâu để đọc hầu hết những FUD của thị trường này từ 2017 đến giờ. Ngoài những fake news thực sự, có rất nhiều thứ bị 'đánh lận con đen' trên báo chí. Và không phải báo nào cũng 'có tâm', báo chí vốn chỉ là công cụ tuyên truyền.

Những FUD về Tether và Bitfinex phải có tới hàng trăm topic trên reddit và cả ngàn bài báo. Đây chỉ là +1 mà thôi.


Ngay tại tweet của CoinTelegraph cũng đã có người dẫn link đến trang reddit /bitfinex và đã được xác nhận là ko liên quan tới Bitfinex

ai.imgur.com_WLpyaSE.jpg


https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktua...zestepstwa-zostal-przejety-przez-prokurature/

( .gov chứ không phải 1 đầu báo đơn thuần )
Từ vụ này nên nó đã tung tin vào hôm qua.

News but not news: 'some money from Colombian drug cartel ended up on Bitfinex, no big deal. Polish officials mention nothing about Bitfinex as the money does not belong to Bitfinex and is not directly related.'

Bác là admin, có tâm và có tầm, gắn bó với diễn đàn đã lâu, tôi là người mới, thấy gì không chính xác thì tôi lên tiếng. Nhất là câu nói cuối bài của chủ thớt. Tôi không chắc đó là dịch bài hay mượn bài dịch để tạo thêm FUD cho cộng đồng !?
 
E chạy qua binnance tạm trú tạm vắng mấy hôm để theo dõi sợ lại như vụ btc-e thì teo :(
 
Đây là 1 tin tạo FUD.
Tôi tham gia Trading chưa lâu, nhưng đủ lâu để đọc hầu hết những FUD của thị trường này từ 2017 đến giờ. Ngoài những fake news thực sự, có rất nhiều thứ bị 'đánh lận con đen' trên báo chí. Và không phải báo nào cũng 'có tâm', báo chí vốn chỉ là công cụ tuyên truyền.

Những FUD về Tether và Bitfinex phải có tới hàng trăm topic trên reddit và cả ngàn bài báo. Đây chỉ là +1 mà thôi.


Ngay tại tweet của CoinTelegraph cũng đã có người dẫn link đến trang reddit /bitfinex và đã được xác nhận là ko liên quan tới Bitfinex

View attachment 39310

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktua...zestepstwa-zostal-przejety-przez-prokurature/

( .gov chứ không phải 1 đầu báo đơn thuần )
Từ vụ này nên nó đã tung tin vào hôm qua.

News but not news: 'some money from Colombian drug cartel ended up on Bitfinex, no big deal. Polish officials mention nothing about Bitfinex as the money does not belong to Bitfinex and is not directly related.'

Bác là admin, có tâm và có tầm, gắn bó với diễn đàn đã lâu, tôi là người mới, thấy gì không chính xác thì tôi lên tiếng. Nhất là câu nói cuối bài của chủ thớt. Tôi không chắc đó là dịch bài hay mượn bài dịch để tạo thêm FUD cho cộng đồng !?
Chào bác. Có vài ta trả lời bác
1. Reddit là diễn đàn, không phải trang tin. Chúng ta đợi thông tin chính thức trên các trang tin kết luận vụ này nhé. Nếu trang tin lớn đưa tin xác nhận thì TraderViet sẽ đưa lại ngay
2. Vấn đề của Bitfinex và Tether là gì thì nhiều chuyên gia đã phân tích rồi.
3. Chính xác là @Nhật Hoài làm bài này đã thêm vào 1 câu hơi thiếu trách nhiệm và câu đó đã được sửa. Tuy nhiên giá trị cảnh báo cho cộng đồng về tether là không đổi.
4. Không ai lan truyền FUD gì ở đây cả. Lan cũng chẳng được gì.
Hi vọng 4 ý này đã làm cho bác rõ hơn về vấn đề
 
Theo bác thì trang tin nó 'uy tín' lắm à? Nhất là liên quan tới thị trường tài chính?
Và user 'kethfinex' chính là đại diện của Bitfinex trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit, và họ đã confirm là những vấn đề tại tại Hà Lan đó không liên quan tới họ.
Giá trị cảnh báo về Tether chỉ có giá trị khi Tether thực sự có vấn đề mà thôi.
Vài lời tới bác admin !
 
Theo bác thì trang tin nó 'uy tín' lắm à? Nhất là liên quan tới thị trường tài chính?
Và user 'kethfinex' chính là đại diện của Bitfinex trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit, và họ đã confirm là những vấn đề tại tại Hà Lan đó không liên quan tới họ.
Giá trị cảnh báo về Tether chỉ có giá trị khi Tether thực sự có vấn đề mà thôi.
Vài lời tới bác admin !
Khi thực sự có vấn đề thì nó là thông báo chứ không phải là cảnh báo nữa rồi. Bài học bitconnect còn đó, đây là thị trường tài chính, sai lầm đều trả giả bằng tiền bạc cả. Admin cũng chỉ là muốn chia sẻ thông tin và bác ấy cũng chưa khẳng định g cả
 
Theo bác thì trang tin nó 'uy tín' lắm à? Nhất là liên quan tới thị trường tài chính?
Và user 'kethfinex' chính là đại diện của Bitfinex trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit, và họ đã confirm là những vấn đề tại tại Hà Lan đó không liên quan tới họ.
Giá trị cảnh báo về Tether chỉ có giá trị khi Tether thực sự có vấn đề mà thôi.
Vài lời tới bác admin !
1. Đồng ý với bác là mai TraderViet sẽ xem lại các nguồn tin và nếu có xác nhận chính xác, TraderViet sẽ lên bài nói rõ

2. Vấn đề Tether ai tin thì tin, không thì thôi. Các vấn đề khác như bitconnect, ifan, pincoin...TraderViet cũng đã cảnh báo từ trước khá lâu và cũng bị chửi FUD này nọ. Giờ thì thấy rồi. Tôi không có ý là việc Tether cũng như vậy, nhưng đợi nó xảy ra rồi mới nói thì chẳng ý nghĩa gì nữa

Dù sao cũng xin lỗi bác vì có thể bài viết chưa rõ ràng. Team TraderViet cũng đông anh em trade crypto lắm nên đảm bảo là không FUD phiếc gì ở đây cả
 
Theo bác thì trang tin nó 'uy tín' lắm à? Nhất là liên quan tới thị trường tài chính?
Và user 'kethfinex' chính là đại diện của Bitfinex trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit, và họ đã confirm là những vấn đề tại tại Hà Lan đó không liên quan tới họ.
Giá trị cảnh báo về Tether chỉ có giá trị khi Tether thực sự có vấn đề mà thôi.
Vài lời tới bác admin !
1. Trên thị trường crypto (chưa chính thống) và cả forex, stock (chính thống), ko có trang nào được gọi là uy tín tuyệt đối. Thế nên bài viết mới có chữ “unconfirmed” (tin đồn). Tương lai nếu có tin được đăng đàng hoàng trên các trang báo tôi sẽ cập nhật ngay, và link lại bài viết này

2. Nếu phải đem so về độ “uy tín”, tôi dám chắc với bác là Cointelegraph uy tín hơn Reddit. Cointelegraph có hẳn 1 đội chuyên săn tin và xác nhận tin, tin nào chưa xác nhận thì ghi rõ ràng là chưa, ko có chuyện viết bừa.
Reddit là diễn đàn mở, bất cứ ai cũng có thể đăng tin. Kethfinex có là ai đi nữa thì cũng chỉ là 1 user, ko có gì đảm bảo được danh tính của ông là ai.

3. Tether thực sự có vấn đề hay không thì tôi chưa biết, thế nên tôi mới “cảnh báo”, chứ tôi không “xác nhận”. Quyết định hành động ra sao là ở bác.
 
Chắc chưa phải đâu :D
Có biến nghiêm trọng như thế thì thường retail traders chỉ kịp hốt phốt và kêu than thôi chứ nào có kịp làm gì và giá coins nói chung phải chạy điên lắm, sấp ngửa 20-70% không chừng vì giao dịch mua bán qua Tether phải đến 60-70%...
Mà nhìn xem, bình chân như vại :D
Nhưng cũng coi như lời cảnh tỉnh, một mai thành sự thật, tiền bạc sẽ như gió bay đi trong 1s đồng hồ nếu vẫn cứ kiên trì chơi coins bất chấp những rủi ro hiện hữu cao như thế :D:D:D
Và yên tâm là mình chỉ nói sự thật bằng kinh nghiệm lăn lộn của mình, cứ thỏa hiệp với rủi ro đi rồi rủi ro sẽ trả lại cho ae điều ko mong muốn, ko lần này thì sẽ là lần khác, ko phải hôm nay thì sẽ là ngày mai :rolleyes:
Để kể câu chuyện: Mình có mấy thằng bạn chơi bitconnect, chúng nó nhận thức dc đó là 1 sự lừa đảo nhưng thấy lợi lớn nên vẫn tham gia, bảo với mình rằng nếu có gì ko ổn thì rút ra ngay, mình chỉ cười xòa:"có biến 100% chúng mày chạy ko kịp" và y như rằng... :p
Theo em nghĩ mọi thứ đều từ chữ "Tham" mà thôi Bác àh, "Tham" thì "Thâm" con mắt :D
Em dám chắc là họ đã ăn, nhưng ko muốn chốt hehe
 
Việc tether sụp đổ hay BTC <=> BCH là việc có thể xảy ra để tay to reset lại thị trường, nó không giống như là cảnh báo coin đa cấp. Còn những tin xấu, 'cảnh báo' về tether thì đầy rẫy, hàng chục giả thuyết đưa ra và chưa có ai chứng minh được tether thực sự có vấn đề, huống hồ chỉ là 1 bài dịch lại từ thứ được gọi là 'công cụ tuyên truyền' mà lại mang những thứ quá cá nhân và tiêu cực vào.
Tôi rất tôn trọng admin và biết rằng admin muốn support cho cộng đồng Trader VN thông qua việc giúp đỡ về kiến thức, PTKT và news cũng như chia sẻ kinh nghiệm người đi trước, tất cả thông qua diễn đàn này.
Tuy nhiên tôi comment và phải tranh luận vì bài viết này có vấn đề về mặt thông tin và nếu chỉ là đưa tin thì đừng đưa những nhận định cá nhân 1 chiều ngay từ tiêu đề và cuối bài viết như cách bác editor đã làm.
À mà tôi sai 1 chỗ, đó là kethfinex là MODERATOR của Bitfinex tại Reddit chứ không phải 1 'user'
Vài lời đến bác admin và bác editor!
 
Việc tether sụp đổ hay BTC <=> BCH là việc có thể xảy ra để tay to reset lại thị trường, nó không giống như là cảnh báo coin đa cấp. Còn những tin xấu, 'cảnh báo' về tether thì đầy rẫy, hàng chục giả thuyết đưa ra và chưa có ai chứng minh được tether thực sự có vấn đề, huống hồ chỉ là 1 bài dịch lại từ thứ được gọi là 'công cụ tuyên truyền' mà lại mang những thứ quá cá nhân và tiêu cực vào.
Tôi rất tôn trọng admin và biết rằng admin muốn support cho cộng đồng Trader VN thông qua việc giúp đỡ về kiến thức, PTKT và news cũng như chia sẻ kinh nghiệm người đi trước, tất cả thông qua diễn đàn này.
Tuy nhiên tôi comment và phải tranh luận vì bài viết này có vấn đề về mặt thông tin và nếu chỉ là đưa tin thì đừng đưa những nhận định cá nhân 1 chiều ngay từ tiêu đề và cuối bài viết như cách bác editor đã làm.
À mà tôi sai 1 chỗ, đó là kethfinex là MODERATOR của Bitfinex tại Reddit chứ không phải 1 'user'
Vài lời đến bác admin và bác editor!
Cảm ơn bác đã tích cực tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề. Vậy là hay đó bác.

Vấn đề rửa tiền nói trên thì tôi đã chốt lại là mai sẽ xem các nguồn tin nên không tranh cãi nữa

Còn về Tether thì có vài vấn đề nóng của nó mà nếu bác biết, mong bác chia sẻ thêm:
1. Bank của nó, nơi chứa hơn tỷ usd bảo chứng cho mớ usdt, hiện ở đâu?
2. Sao nó không có đối tác kiểm toán tiếp như kèo kiểm toán nó hứa trước đây?
 
Việc kiểm toán tôi ko nhớ lắm nhưng nếu có vấn đề và phải kiểm toán, Pháp Luật sẽ làm tốt hơn bất cứ công ty nào. Việc dừng kiểm toán đó chỉ là dừng làm partner với 1 công ty về kiểm toán, ko phải điều gì to tát, tôi có đọc về nó từ cuối năm ngoái, ngay khi Tether chuẩn bị hầu tòa về việc in USDT.
Nếu họ phải hầu tòa, dù muốn hay ko tòa cũng sẽ buộc họ phải minh bạch nguồn tiền, dù muốn hay ko cũng có đơn vị thực thi pháp luật kiểm toán. Nhưng đến giờ, tether vẫn tiếp tục in tiền và tồn tại. Có thể do các editor của bác mang đủ nhiều định kiến để ko tìm thấy những thông tin đúng đắn về usdt mà thôi...hoặc có thể drama luôn làm người ta chú ý hơn !
*Charliie Lee: Người sáng lập Lite Coin, đồng coin vốn hóa lớn thứ 5 thị trường: Tether bị điều tra từ đầu tháng 12 nhưng vẫn còn được in USDT tới tận bây giờ thì không có gì phải lo ngại cả
https://twitter.com/SatoshiLite/status/958427996209074176
*Upbit tuyên bố 1 USDT = 1 USD
Upbit là sàn giao dịch có volume lớn thứ 4 thế giới
http://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=1592309*
* Bitmex: Noble là ngân hàng dự trữ USD của USDT
https://news.bitcoin.com/bitmex-res...-to-noble-being-tethers-primary-reserve-bank/
* Đây là bài viết của admin Kênh Phân Tích Trade Coin tại VN
"Zhaodong: Bitfinex và Tether giữ 3 tỉ USD, USDT sắp được niêm yết trên Bigone. Cụ thể:
Lao Mao CEO của sàn giao dịch Bigone đã xem xét trực tiếp tài khoản của Tether và Bitfinex và ông thấy rõ ràng rằng Tether giữ 1.8x tỷ USD và Bitfinex nắm giữ 1.1x tỷ USD. Tổng số hai tài khoản này là khoảng 3 tỷ USD, vượt quá mức cung hiện hành của USDT. Điều này làm mờ đi mọi tin đồn xung quanh USDT trong mấy ngày vừa qua về vấn đề Bitfinex và Tether cùng nhau in USDT. Lao Mao, Giám đốc điều hành của Big.one, sau đó đã viết một blog giải thích chi tiết như sau:
1. Nhóm của Bitfinex có khoảng 50 người, nhóm dịch vụ khách hàng có hơn 20 người. Các nhóm đều được phân công hỗ trợ toàn cầu.
2. Nhóm Tether không làm việc vì tiền. Tether cũng tin rằng ngành công nghiệp Crypto nên đoàn kết để cùng nhau chống lại sự độc quyền của các lực lượng tài chính truyền thống.
3. Ngành ngân hàng Hoa Kỳ đang chặn Tether bằng nhiều cách. Họ cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác trên khắp thế giới để chống lại Tether. Để giảm căng thẳng, Tether bây giờ đã không phụ thuộc vào Đô la Mỹ nữa và trong tương lai sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền khác như: Euro, Yen nhật hoặc các fiats khác thay thế. Với tình hình hàn quốc hiện tại thì Tether cân nhắc sẽ không hỗ trợ nước này vì nó không khả thi.
4. Hầu hết các ngân hàng họ thường tiếp xúc với những người cao tuổi, những người hoàn toàn không thể hiểu được điều gì đang xảy ra trên thế giới. Theo quan điểm của Tether, trong tương lai chỉ có hai loại hình ngân hàng, một là ngân hàng cũ không chịu thay đổi và hai là những ngân hàng chịu đổi mới và áp dụng ngành công nghiệp blockchain.

Khi được hỏi mối quan hệ giữa Tether và Bitfinex, Giancarlo nói:
"Bitfinex đang nắm giữ ít hơn 10% cổ phần của Tether, vốn đã được mua lại bởi các công ty khác nhau. Vì vậy Tether không thuộc bất kỳ nền tảng duy nhất nào. Đó là một công ty độc lập. " "

* Bác admin cũng có những nhận định 2 chiều, đây là điều nên có ở những người có tầm vóc lớn
https://traderviet.org/threads/chuy...cu-tai-sao-gio-nay-moi-dang-y-do-la-gi.11723/

Chúc bác sớm tìm được các editor tốt hơn !
 
Việc kiểm toán tôi ko nhớ lắm nhưng nếu có vấn đề và phải kiểm toán, Pháp Luật sẽ làm tốt hơn bất cứ công ty nào. Việc dừng kiểm toán đó chỉ là dừng làm partner với 1 công ty về kiểm toán, ko phải điều gì to tát, tôi có đọc về nó từ cuối năm ngoái, ngay khi Tether chuẩn bị hầu tòa về việc in USDT.
Nếu họ phải hầu tòa, dù muốn hay ko tòa cũng sẽ buộc họ phải minh bạch nguồn tiền, dù muốn hay ko cũng có đơn vị thực thi pháp luật kiểm toán. Nhưng đến giờ, tether vẫn tiếp tục in tiền và tồn tại. Có thể do các editor của bác mang đủ nhiều định kiến để ko tìm thấy những thông tin đúng đắn về usdt mà thôi...hoặc có thể drama luôn làm người ta chú ý hơn !
*Charliie Lee: Người sáng lập Lite Coin, đồng coin vốn hóa lớn thứ 5 thị trường: Tether bị điều tra từ đầu tháng 12 nhưng vẫn còn được in USDT tới tận bây giờ thì không có gì phải lo ngại cả
https://twitter.com/SatoshiLite/status/958427996209074176
*Upbit tuyên bố 1 USDT = 1 USD
Upbit là sàn giao dịch có volume lớn thứ 4 thế giới
http://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=1592309*
* Bitmex: Noble là ngân hàng dự trữ USD của USDT
https://news.bitcoin.com/bitmex-res...-to-noble-being-tethers-primary-reserve-bank/
* Đây là bài viết của admin Kênh Phân Tích Trade Coin tại VN
"Zhaodong: Bitfinex và Tether giữ 3 tỉ USD, USDT sắp được niêm yết trên Bigone. Cụ thể:
Lao Mao CEO của sàn giao dịch Bigone đã xem xét trực tiếp tài khoản của Tether và Bitfinex và ông thấy rõ ràng rằng Tether giữ 1.8x tỷ USD và Bitfinex nắm giữ 1.1x tỷ USD. Tổng số hai tài khoản này là khoảng 3 tỷ USD, vượt quá mức cung hiện hành của USDT. Điều này làm mờ đi mọi tin đồn xung quanh USDT trong mấy ngày vừa qua về vấn đề Bitfinex và Tether cùng nhau in USDT. Lao Mao, Giám đốc điều hành của Big.one, sau đó đã viết một blog giải thích chi tiết như sau:
1. Nhóm của Bitfinex có khoảng 50 người, nhóm dịch vụ khách hàng có hơn 20 người. Các nhóm đều được phân công hỗ trợ toàn cầu.
2. Nhóm Tether không làm việc vì tiền. Tether cũng tin rằng ngành công nghiệp Crypto nên đoàn kết để cùng nhau chống lại sự độc quyền của các lực lượng tài chính truyền thống.
3. Ngành ngân hàng Hoa Kỳ đang chặn Tether bằng nhiều cách. Họ cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác trên khắp thế giới để chống lại Tether. Để giảm căng thẳng, Tether bây giờ đã không phụ thuộc vào Đô la Mỹ nữa và trong tương lai sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền khác như: Euro, Yen nhật hoặc các fiats khác thay thế. Với tình hình hàn quốc hiện tại thì Tether cân nhắc sẽ không hỗ trợ nước này vì nó không khả thi.
4. Hầu hết các ngân hàng họ thường tiếp xúc với những người cao tuổi, những người hoàn toàn không thể hiểu được điều gì đang xảy ra trên thế giới. Theo quan điểm của Tether, trong tương lai chỉ có hai loại hình ngân hàng, một là ngân hàng cũ không chịu thay đổi và hai là những ngân hàng chịu đổi mới và áp dụng ngành công nghiệp blockchain.

Khi được hỏi mối quan hệ giữa Tether và Bitfinex, Giancarlo nói:
"Bitfinex đang nắm giữ ít hơn 10% cổ phần của Tether, vốn đã được mua lại bởi các công ty khác nhau. Vì vậy Tether không thuộc bất kỳ nền tảng duy nhất nào. Đó là một công ty độc lập. " "

* Bác admin cũng có những nhận định 2 chiều, đây là điều nên có ở những người có tầm vóc lớn
https://traderviet.org/threads/chuy...cu-tai-sao-gio-nay-moi-dang-y-do-la-gi.11723/

Chúc bác sớm tìm được các editor tốt hơn !
Tôi xin phản biện chút nhé
1. Cái bank bác đưa ra là theo link từ trang Bitmex và và trang này nói nó điều tra ra NBI là bank của Tether. Chú ý là nó điều tra nhé, không phải Tether thông báo chính thức. Tôi vào trang thông báo của Tether và không phát hiện được bất kỳ thông báo nào của Tether về bank của họ. Vậy nếu có bank sao không thông báo ta? Chỉ có 1 cái thông báo duy nhất về bank, đó là thông báo họ gặp vấn đề và ngưng hợp tác với Wells Fargo : https://tether.to/tether-update/. Từ đó đến nay không có thông báo gì về bank của Tether nữa, vậy nên tôi hiểu là họ chưa có bank vì nếu có thì đã công bố (tin tốt mà)

2. Tether có câu "Tether is always fully transparent" Tether luôn minh bạch, vậy thì sao không công khai cái bank và thuê 1 cty kiểm toán định kỳ để public cái số tiền của nó tương xứng với số USDT đã phát hành? Lúc trước vẫn nhờ dịch vụ của Friedman làm cho đến tháng 9.2017 xong thôi. Đã làm sao không làm tiếp luôn cho nó minh bạch?

3. Câu chuyện của Tether có màu sắc gì đó giống câu chuyện bản vị vàng của Mỹ mà tôi đã từng viết https://traderviet.org/threads/usdt...lua-dao-cua-thi-truong-crypto-the-gioi.10824/ . Khi quá khứ đã xảy ra rồi, và Tether bây giờ còn nhiều thứ chưa rõ ràng, thì chúng ta có quyền nghi ngờ về nó.

4. Có nhiều người có tiếng trên thế giới có cảnh báo khả năng USDT lừa đảo, như Sói già wall street Jorrdan Belfort hay ông nào có giải nobel tôi quên rồi. Trong cái tweet của Charlie Lee bác đưa thì ông Lee chỉ suy đoán dựa trên suy nghĩ của ổng là CFTC chưa xử nên Tether trong sạch. Lỡ CFTC chưa tìm xong bằng chứng thì sao?

Chốt lại vấn đề Tether, anh em TraderViet NGHI NGỜ nó có vấn đề, còn bác hoặc các anh em khác không nghi ngờ, chuyện đó không sao cả. 9 người 10 ý là bình thường.

Một ngày nào đó nếu Tether minh bạch đúng như tâm niệm của họ, được kiểm toán đầy đủ định kỳ và công bố thường xuyên, công khai 1 bank đang nắm giữ tiền của họ, thì tôi sẽ quay sang ủng hộ nó.

Tôi không biết bác có tham gia thị trường tài chính lâu chưa và tôi thì cũng chỉ có ít năm thôi, nhưng tôi luôn có thói quen NGHI VẤN những điểm bất hợp lý, vì nó nói lên nhiều điều hơn là đọc những điều hay ý đẹp trong cái bản whitepaper. Khi các editor viết về Bitconnect, Ucoincash hay Lending trong lúc phong trào này đang ngon lành thì ai cũng chửi, bảo là FUD, ghen tị này nọ, rồi đến bây giờ kết quả chúng ta đã rõ.

TraderViet thường không được các bác fan của crypto thích lắm đơn giản vì đôi khi hay soi mói những điều bất hợp lý, cảnh báo nhiều quá. Nhưng với thực tế 95% nhà đầu tư hoặc trader sẽ chết trên thị trường này thì KHÔN NGOAN VÀ TÌM HIỂU SÂU SẮC mới là cách sống sót, chứ không phải lạc quan không có cơ sở.

Vài lời xin gửi tới bác
 
Bác Duonghuy học tiếng anh để đọc tin về mảng thị trường này kiểu gì vậy bác. E thấy nó khó hiểu toàn phải xài gg dịch :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 17 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 89 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên