- 3,498
- 9,115
Khi thị trường crypto phản ứng với báo cáo dài 23 trang do Văn phòng Tổng chưởng lý New York (OAG) công bố, cáo buộc rằng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số Bitfinex đã thực hiện hành vi lừa đảo nghiêm trọng có liên quan đến Tether, những người trong cuộc đang cân nhắc xem liệu những cáo buộc này được đưa ra là tốt, xấu hay khủng khiếp đối với crypto.
Vụ kiện cáo buộc sàn Bitfinex cố ý lừa dối công chúng. Theo báo cáo, họ tiếp tục hợp tác với các công ty New York và sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để thực hiện các yêu cầu của khách hàng để rút tiền fiat vì “không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ làm việc với họ”.
“Vì Bitfinex và Tether cho phép khách hàng gửi và rút đô la Mỹ để đổi lấy tiền ảo, các công ty nắm giữ một khoản tiền lớn bằng đô la Mỹ và phải duy trì mối quan hệ với các ngân hàng có thể nắm giữ tiền một cách đáng tin cậy đồng thời xử lý tiền gửi và rút của khách hàng, bao gồm cả các ngân hàng có thể hoạt động ở Hoa Kỳ và sẽ phục vụ các cá nhân Hoa Kỳ.
Theo các tài liệu được cung cấp các bị đơn cho OAG, và dựa trên các tuyên bố cho bị đơn đối với luật sư của OAG, một cá nhân tại Crypto Capital đã nói với CEO cao cấp của Bitfinex rằng lý do rằng các khoản tiền trị giá 851 triệu đô la không thể được trả lại cho Bitfinex là vì tiền đã bị chính quyền của Bồ Đào Nha, Ba Lan và Hoa Kỳ tịch thu. Dựa trên các tuyên bố của luật sư cho người được ủy quyền OAG, bị đơn không tin lời nói các đại diện của Crypto Capital rằng các khoản tiền đã bị tịch thu.
OAG cáo buộc Bitfinex biết rằng đối tác bên thứ ba của mình là Crypto Capital, công ty kiểm soát 850 triệu đô la, đã từ chối hoặc không thể xử lý rút tiền hoặc trả lại tiền.
Sự gian lận bao gồm các tweet, bài đăng trên blog và các thông tin liên lạc khác với các nhà đầu tư để che đậy các vấn đề nghiêm trọng.
Cùng ngày của thông báo, một CEO cấp cao của Bitfinex đã đưa ra yêu cầu khẩn thiết tới Crypto Capital để phát hành tiền. Anh ấy đã viết, ‘làm ơn giúp đỡ’.
Sàn giao dịch, được sở hữu và điều hành bởi iFinex Inc., có trụ sở tại Hồng Kông và đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Người đồng sáng lập của Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, đưa ra một vấn đề trong toàn bộ vụ bê bối và bất kỳ lo ngại nào về hành động của OAG sẽ có tác động lan rộng hoặc lâu dài đối với Bitcoin hoặc crypto, tweet rằng tin tức không phải vấn đề quan trọng.
Caitlin Long, một cựu chiến binh Phố Wall, người đam mê crypto, và người được bổ nhiệm vào Blockchain Task Force ở bang Wyoming, nhấn mạnh rằng cô đã bị bất ngờ với những cáo buộc và những gì cô gọi là tiêu chuẩn kép.
Cô ấy đã tweet,
“Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên với tin tức #Bitfinex, #Tether của #NewYork. Tôi sẽ để các luật sư crypto khác phân tích nhưng có hai suy nghĩ vĩ mô: (1) Có một tiêu chuẩn kép lớn ở đây. (2) Sàn giao dịch làm sạch hoạt động crypto để chứng minh khả năng thanh toán của bạn.
Đầu tiên, tiêu chuẩn kép. Tại sao AG không gộp Martin Act vào Merrill Lynch vì đã làm một điều gì đó thực sự khá giống từ năm 2009-12? Điều quan trọng, tại sao lại là tiêu chuẩn kép ??? Trích dẫn thông cáo báo chí của SEC tại đây.
…Thứ hai, sàn giao dịch làm sạch hoạt động! Bạn thực sự cần phải tự nguyện tiết lộ #ProofofSolvency, #ProofofReserves & báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Nếu bạn không làm thế, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và kiện tụng sẽ tác động theo những điều khoản không thuận lợi!”
Nhà sáng lập và CEO của công ty đầu tư crypto Onchain Capital và là người dẫn chương trình của Crypto Trader trên CNBC Châu Phi, Ran NeuNer nói rằng tin tức này khá tích cực vì nó sẽ cuốn trôi các tác nhân xấu. Anh tự hỏi làm thế nào Bitfinex chấp thuận mối quan hệ với một đối tác có khả năng chiếm giữ 850 triệu đô la?
CEO của ShapeShift, Erik Voorhees nói rằng dù đã mất hàng triệu đô, nhưng ít nhất tin tức tồi tệ của Bitfinex chứng minh rằng USD được hỗ trợ của Tether đã tồn tại.
Theo cáo buộc của AG, giao dịch trên Bitfinex đã tăng vọt lên tới 284%, theo CoinMarketCap, trước khi giảm -16.57% tại thời điểm viết bài.
Trả lời chính thức về các cáo buộc, Bitfinex nói rằng họ sẽ hợp tác và tuân thủ, đồng thời đề nghị AG hỗ trợ trong việc thu hồi 850 triệu đô la.
“Bitfinex và Tether đã hợp tác hoàn toàn với OAG, vì cả hai công ty đều là những tổ chức tuân thủ quy định. Mong OAG sẽ tập trung nỗ lực vào việc cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi của chúng tôi”.
Phản hồi của văn phòng AG,
“Cả Bitfinex và Tether đều không đăng ký dịch vụ hoạt động tại New York”.
Vụ kiện cáo buộc sàn Bitfinex cố ý lừa dối công chúng. Theo báo cáo, họ tiếp tục hợp tác với các công ty New York và sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để thực hiện các yêu cầu của khách hàng để rút tiền fiat vì “không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ làm việc với họ”.
“Vì Bitfinex và Tether cho phép khách hàng gửi và rút đô la Mỹ để đổi lấy tiền ảo, các công ty nắm giữ một khoản tiền lớn bằng đô la Mỹ và phải duy trì mối quan hệ với các ngân hàng có thể nắm giữ tiền một cách đáng tin cậy đồng thời xử lý tiền gửi và rút của khách hàng, bao gồm cả các ngân hàng có thể hoạt động ở Hoa Kỳ và sẽ phục vụ các cá nhân Hoa Kỳ.
Theo các tài liệu được cung cấp các bị đơn cho OAG, và dựa trên các tuyên bố cho bị đơn đối với luật sư của OAG, một cá nhân tại Crypto Capital đã nói với CEO cao cấp của Bitfinex rằng lý do rằng các khoản tiền trị giá 851 triệu đô la không thể được trả lại cho Bitfinex là vì tiền đã bị chính quyền của Bồ Đào Nha, Ba Lan và Hoa Kỳ tịch thu. Dựa trên các tuyên bố của luật sư cho người được ủy quyền OAG, bị đơn không tin lời nói các đại diện của Crypto Capital rằng các khoản tiền đã bị tịch thu.
OAG cáo buộc Bitfinex biết rằng đối tác bên thứ ba của mình là Crypto Capital, công ty kiểm soát 850 triệu đô la, đã từ chối hoặc không thể xử lý rút tiền hoặc trả lại tiền.
Sự gian lận bao gồm các tweet, bài đăng trên blog và các thông tin liên lạc khác với các nhà đầu tư để che đậy các vấn đề nghiêm trọng.
Cùng ngày của thông báo, một CEO cấp cao của Bitfinex đã đưa ra yêu cầu khẩn thiết tới Crypto Capital để phát hành tiền. Anh ấy đã viết, ‘làm ơn giúp đỡ’.
Sàn giao dịch, được sở hữu và điều hành bởi iFinex Inc., có trụ sở tại Hồng Kông và đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Người đồng sáng lập của Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, đưa ra một vấn đề trong toàn bộ vụ bê bối và bất kỳ lo ngại nào về hành động của OAG sẽ có tác động lan rộng hoặc lâu dài đối với Bitcoin hoặc crypto, tweet rằng tin tức không phải vấn đề quan trọng.
Caitlin Long, một cựu chiến binh Phố Wall, người đam mê crypto, và người được bổ nhiệm vào Blockchain Task Force ở bang Wyoming, nhấn mạnh rằng cô đã bị bất ngờ với những cáo buộc và những gì cô gọi là tiêu chuẩn kép.
Cô ấy đã tweet,
“Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên với tin tức #Bitfinex, #Tether của #NewYork. Tôi sẽ để các luật sư crypto khác phân tích nhưng có hai suy nghĩ vĩ mô: (1) Có một tiêu chuẩn kép lớn ở đây. (2) Sàn giao dịch làm sạch hoạt động crypto để chứng minh khả năng thanh toán của bạn.
Đầu tiên, tiêu chuẩn kép. Tại sao AG không gộp Martin Act vào Merrill Lynch vì đã làm một điều gì đó thực sự khá giống từ năm 2009-12? Điều quan trọng, tại sao lại là tiêu chuẩn kép ??? Trích dẫn thông cáo báo chí của SEC tại đây.
…Thứ hai, sàn giao dịch làm sạch hoạt động! Bạn thực sự cần phải tự nguyện tiết lộ #ProofofSolvency, #ProofofReserves & báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Nếu bạn không làm thế, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và kiện tụng sẽ tác động theo những điều khoản không thuận lợi!”
Nhà sáng lập và CEO của công ty đầu tư crypto Onchain Capital và là người dẫn chương trình của Crypto Trader trên CNBC Châu Phi, Ran NeuNer nói rằng tin tức này khá tích cực vì nó sẽ cuốn trôi các tác nhân xấu. Anh tự hỏi làm thế nào Bitfinex chấp thuận mối quan hệ với một đối tác có khả năng chiếm giữ 850 triệu đô la?
CEO của ShapeShift, Erik Voorhees nói rằng dù đã mất hàng triệu đô, nhưng ít nhất tin tức tồi tệ của Bitfinex chứng minh rằng USD được hỗ trợ của Tether đã tồn tại.
Theo cáo buộc của AG, giao dịch trên Bitfinex đã tăng vọt lên tới 284%, theo CoinMarketCap, trước khi giảm -16.57% tại thời điểm viết bài.
Trả lời chính thức về các cáo buộc, Bitfinex nói rằng họ sẽ hợp tác và tuân thủ, đồng thời đề nghị AG hỗ trợ trong việc thu hồi 850 triệu đô la.
“Bitfinex và Tether đã hợp tác hoàn toàn với OAG, vì cả hai công ty đều là những tổ chức tuân thủ quy định. Mong OAG sẽ tập trung nỗ lực vào việc cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi của chúng tôi”.
Phản hồi của văn phòng AG,
“Cả Bitfinex và Tether đều không đăng ký dịch vụ hoạt động tại New York”.
Nguồn: Tapchibitcoin
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
