Chiêu lừa mới của bọn lừa đảo đối với một số Broker trong ngành tài chính

Chiêu lừa mới của bọn lừa đảo đối với một số Broker trong ngành tài chính

Chiêu lừa mới của bọn lừa đảo đối với một số Broker trong ngành tài chính

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Khi một khách hàng ở Doylestown, Pennsylvania, một chi nhánh của công ty dịch vụ tài chính Securia gửi email để rút tiền 40.000 USD thông qua chuyển khoản, các nhân viên công ty lập tức thực hiện ngay.

Christopher j.Hackley, nhân viên môi giới quản lý tài khoản này, chuyển yêu cầu rút tiền đến trợ lý bán hàng Rosemary McGinley và cô này lập tức thực hiện các loại giấy tờ rút tiền. Tốn 6 ngày và sự trợ giúp của 2 đồng nghiệp nữa, nhân viên môi giới và trợ lý đã hoàn tất thủ tục của khoản rút đó và thêm 2 khoản rút nữa với tổng cộng là 147.000 USD (tương đương khoảng 3.2 tỷ VND)

Thủ tục làm hoàn toàn chính xác và tuyệt vời, tuy nhiên, chỉ có 1 vấn đề ở đây thôi : Họ đã chuyển tiền cho bọn lừa đảo, vốn đã hack vào tài khoản email của khách hàng họ.

Cách thức lừa đảo như trên đã được nhắc đến từ khoảng 5 năm gần đây

Vấn đề ở đây là gì?


Trước tiên là sự bảo mật kém từ phía khách hàng. Có những khách hàng rất kỹ lưỡng trong việc sử dụng bảo mật cho email cá nhân. Họ còn kích hoạt bảo mật 2 lớp, tức là muốn vào được email của họ thì ngoài việc biết được mật mã email, còn phải biết được mã số gửi về điện thoại khi đăng nhập hoặc 1 dãy số mật mã khác nữa, tức là phải có 2 loại mật mã khi muốn vào email. Làm như vậy sẽ tạo sự khó khăn cho hacker khi muốn phá khóa email.

Vấn đề thứ 2 nằm ở cách làm việc của nhân viên công ty. Thông thường, khi khách hàng gửi email yêu cầu rút tiền, nhân viên phải gọi điện thoại cho khách hàng nhằm xác nhận yêu cầu này. Qua điều tra cho thấy, tất cả những vụ việc này xảy ra đều do nhân viên không gọi điện thoại xác nhận. Khi bị điều tra, một số nhân viên đã "khai gian" là có gọi điện thoại, trong khi một số khác thì nói rằng mình không được huấn luyện kỹ lưỡng về quá trình xác nhận rút tiền của khách. Hiện một số nhân viên có dính líu đến những lừa đảo này dã phải đối mặt với việc bị công ty kiện và phải ra toà.

Công ty sẽ xử lý ra sao sau khi đã bị lừa?


Trong các trường hợp này, thường thì công ty sẽ nhanh chóng bồi hoàn tiền lại cho khách hàng. Bên cạnh đó công ty sẽ sa thải nhân viên hoặc tệ hơn, như đã nói ở trên, sẽ kiện nhân viên ra tòa vì không tuân thủ quy trình làm việc.
Theo CNBC
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Các anh em trader Việt Nam lại có ý tưởng khởi nghiệp nào mới từ bài viết trên chưa?
 
Thông thường sẽ chuyển tiền lại về nơi đã deposit, sao hacker có thể chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng được nhỉ
 
Bình thường phải chuyển về thẻ thanh toán quốc tế, các loại ví như neteller, skrill, ... hoặc chuyển thẳng đến tài khoản USD tại ngân hàng chứ sao lại chuyển tiền về email được nhỉ các bạn?
 
Các anh em trader Việt Nam lại có ý tưởng khởi nghiệp nào mới từ bài viết trên chưa?
Thành lập công ty, hội nhóm hacker thôi các bác
Xin PR luôn. em có quen biết các thành viên đầu sỏ của hội Anonymous ( hội này bác nào ko biết yêu cầu google).
Em mở lớp dạy hack cho các bác Trader Việt có nhu cầu nhé. Học phí nhẹ nhàng 5K/ khóa cơ bản. 10K/ khóa nâng cao. Học xong đảm bảo hack được các website nổi tiếng như traderviet.org.
Nhanh tay đăng ký, số lượng và thời gian có hạn
 
Học xong đảm bảo hack được các website nổi tiếng như traderviet.org
Hack vào đây chỉ tìm được mỗi hình khỏa thân của tôi thôi chứ có gì đâu.

À, thấy thêm 1 đống giấy nợ của tôi nữa. Thêm 1 số tài khoản bị cháy của tôi luôn.

Khỏi hack đi, mai tôi up lên đây hết luôn cho
 
Hack vào đây chỉ tìm được mỗi hình khỏa thân của tôi thôi chứ có gì đâu.

À, thấy thêm 1 đống giấy nợ của tôi nữa. Thêm 1 số tài khoản bị cháy của tôi luôn.

Khỏi hack đi, mai tôi up lên đây hết luôn cho
Đó đó, em thích mỗi mấy cái " ảnh khỏa thân" của bác. Giấy nợ và tài khoản bị cháy thì bỏ qua. Cái này em cũng có vô số rồi.
Up hình bác Huy vào mấy cái hội chăn chuối trên facebook. Đảm bảo bác đắt khách.
 
Công ty trên chắc cho 3rd Party nạp rút tiền chứ làm gì có vụ chuyển tiền bankwire khác với tên người mở tài khoản được
 
Vậy là thằng hacker này phải hack thêm cái số ngân hàng nữa. Làm gì có chuyện chuyển tiền cho người khác nếu tên ngân hàng và tên tài khoản forex không giống nhau.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên