Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,529
Lược dịch từ bài viết “Opinion: Crypto is an unregulated casino, where criminality runs riot” của tác giả Nouriel Roubini:
***
Luôn có lý do chính đáng cho việc mọi đất nước văn minh trên thế giới đều quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính của họ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sau tất cả, là hệ quả của việc thả lỏng quản lý tài chính.
Tội phạm, lừa đảo là 1 sự thực của cuộc sống, và không có hệ thống tài chính nào có thể phục vụ mục đích đúng đắn của nó khi nhà đầu tư không được bảo vệ khỏi chính nó.
Do đó, ta có những quy luật rằng chứng khoán phải được đăng ký, và các hoạt động phục vụ tiền tệ phải được chứng nhận, và việc kiểm soát quỹ phải bao gồm các điều khoản “chống rửa tiền” và “xác thực người dùng” (để tránh việc trốn thuế và các hoạt động tài chính sai phạm khác), và đảm bảo rằng những người quản lý quỹ phục vụ mục đích khách hàng của họ.
Crypto currency đã tạo cơ hội cho 1 ngành công nghiệp tội phạm hoàn toàn mới, bao gồm các sàn giao dịch ngoại địa không được quản lý, rửa tiền, và 1 đội quân lừa đảo luôn tìm cách lừa tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng, bất kể sự xuất hiện không thể chối cãi của lừa đảo và lợi dụng, các nhà quản lý tài chính và tổ chức thiết lập quản lý đều im lặng.
Bởi vì các bộ luật và quy tắc này bảo vệ nhà đầu tư và xã hội, chi phí để duy trì việc thực hiện chúng là hợp lý và trả được.
Nhưng bộ khung pháp lý hiện tại chưa nắm bắt được hết các hoạt động tài chính. Crypto vẫn được tạo ra và giao dịch thường xuyên nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách, trong khi việc tránh né được chi phí quản lý và kiểm soát lại được quảng cáo là 1 thế mạnh. Kết quả là vùng đất crypto đã trở thành 1 sòng bạc khổng lồ, nơi mà tội phạm mặc sức hoành hành.
Một vài tay chơi lớn đều có thể thoải mái tiếp cận và hoạt động tội phạm 1 cách có hệ thống.
Thử ví dụ Bitmex, 1 sàn giao dịch phái sinh nghìn tỷ không được kiểm soát có trụ sở ở Seychelles nhưng hoạt động toàn cầu. CEO của nó, Arthur Hayes, chém gió không biết ngượng rằng mô hình kinh doanh của Bitmex bao gồm việc cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẩy 100x cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong khi khách hàng của họ phần lớn là những con bạc crypto thậm chí chưa hề có kinh nghiệm giao dịch tài chính. Bitmex thực sự là 1 hố chôn những crypto trader mới, và nó hoạt động tương tự 1 nhà cái.
Tệ hơn, Bitmex áp dụng chính sách phí giao dịch cao mỗi khi người dùng thực hiện lệnh mua hoặc bán, và nó còn cắn thêm 1 miếng của trái táo bằng cách xây dựng 1 quỹ từ quỹ của người dùng và gọi là “quỹ thanh lý”, có giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với lượng cần thiết để tránh được rủi ro cho cả 2 bên.
Không khó để nhận ra rằng, và thậm chí có 1 khảo sát nghiên cứu cho việc này, rằng số quỹ mà người dùng bị thanh lý có thời điểm chiếm tới 50% doanh thu của Bitmex.
Tay trong của Bitmex tiết lộ cho tôi rằng sàn này cũng dùng quỹ hàng ngày để rửa tiền trên diện rộng đến từ các tay khủng bố và tội phạm của Nga, Iran, và đâu đó trên thế giới; sàn này không làm gì để ngăn chặn việc này, và nó có lợi nhuận từ các giao dịch đó.
Và nếu như vậy là chưa đủ, Bitmex còn có 1 bàn giao dịch nội bộ với mục đích lợi nhuận (được cho là có mục đích tạo lập thị trường) và đã bị cáo buộc thao túng chính khách hàng của họ. Hayes đã chối việc này, nhưng bởi vì Bitmex là hoàn toàn không bị kiểm soát, không hề có bên kiểm toán thứ ba nào thấy được các tài khoản của nó, và như vậy không có cách nào để biết được câu chuyện thực sự đằng sau.
Dù sao thì chúng ta biết rằng Bitmex luôn vòng vo về cáo buộc rửa tiền và các quy tắc xác thực khách hàng. Và còn nhiều cáo buộc về các hoạt động cửa sau nữa mà nếu bị đem ra trước SEC, CFTC hay bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào khác, Bitmex hoàn toàn có khả năng bay màu. Nhưng tiếc thay, chẳng có cơ quan nào quản lý nó cả.
(còn tiếp)
Còn nhiều câu chuyện kinh khủng hơn về Bitmex và thị trường crypto currency, anh em muốn nghe Hoài kể tiếp thì để lại comment, Hoài tag vào bài sau nhé.
***
Luôn có lý do chính đáng cho việc mọi đất nước văn minh trên thế giới đều quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính của họ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sau tất cả, là hệ quả của việc thả lỏng quản lý tài chính.
Tội phạm, lừa đảo là 1 sự thực của cuộc sống, và không có hệ thống tài chính nào có thể phục vụ mục đích đúng đắn của nó khi nhà đầu tư không được bảo vệ khỏi chính nó.
Do đó, ta có những quy luật rằng chứng khoán phải được đăng ký, và các hoạt động phục vụ tiền tệ phải được chứng nhận, và việc kiểm soát quỹ phải bao gồm các điều khoản “chống rửa tiền” và “xác thực người dùng” (để tránh việc trốn thuế và các hoạt động tài chính sai phạm khác), và đảm bảo rằng những người quản lý quỹ phục vụ mục đích khách hàng của họ.
Crypto currency đã tạo cơ hội cho 1 ngành công nghiệp tội phạm hoàn toàn mới, bao gồm các sàn giao dịch ngoại địa không được quản lý, rửa tiền, và 1 đội quân lừa đảo luôn tìm cách lừa tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng, bất kể sự xuất hiện không thể chối cãi của lừa đảo và lợi dụng, các nhà quản lý tài chính và tổ chức thiết lập quản lý đều im lặng.
Bởi vì các bộ luật và quy tắc này bảo vệ nhà đầu tư và xã hội, chi phí để duy trì việc thực hiện chúng là hợp lý và trả được.
Nhưng bộ khung pháp lý hiện tại chưa nắm bắt được hết các hoạt động tài chính. Crypto vẫn được tạo ra và giao dịch thường xuyên nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách, trong khi việc tránh né được chi phí quản lý và kiểm soát lại được quảng cáo là 1 thế mạnh. Kết quả là vùng đất crypto đã trở thành 1 sòng bạc khổng lồ, nơi mà tội phạm mặc sức hoành hành.
Tội phạm có hệ thống
Một vài tay chơi lớn đều có thể thoải mái tiếp cận và hoạt động tội phạm 1 cách có hệ thống.
Thử ví dụ Bitmex, 1 sàn giao dịch phái sinh nghìn tỷ không được kiểm soát có trụ sở ở Seychelles nhưng hoạt động toàn cầu. CEO của nó, Arthur Hayes, chém gió không biết ngượng rằng mô hình kinh doanh của Bitmex bao gồm việc cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẩy 100x cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong khi khách hàng của họ phần lớn là những con bạc crypto thậm chí chưa hề có kinh nghiệm giao dịch tài chính. Bitmex thực sự là 1 hố chôn những crypto trader mới, và nó hoạt động tương tự 1 nhà cái.
Tệ hơn, Bitmex áp dụng chính sách phí giao dịch cao mỗi khi người dùng thực hiện lệnh mua hoặc bán, và nó còn cắn thêm 1 miếng của trái táo bằng cách xây dựng 1 quỹ từ quỹ của người dùng và gọi là “quỹ thanh lý”, có giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với lượng cần thiết để tránh được rủi ro cho cả 2 bên.
Không khó để nhận ra rằng, và thậm chí có 1 khảo sát nghiên cứu cho việc này, rằng số quỹ mà người dùng bị thanh lý có thời điểm chiếm tới 50% doanh thu của Bitmex.
Tội phạm rửa tiền
Tay trong của Bitmex tiết lộ cho tôi rằng sàn này cũng dùng quỹ hàng ngày để rửa tiền trên diện rộng đến từ các tay khủng bố và tội phạm của Nga, Iran, và đâu đó trên thế giới; sàn này không làm gì để ngăn chặn việc này, và nó có lợi nhuận từ các giao dịch đó.
Và nếu như vậy là chưa đủ, Bitmex còn có 1 bàn giao dịch nội bộ với mục đích lợi nhuận (được cho là có mục đích tạo lập thị trường) và đã bị cáo buộc thao túng chính khách hàng của họ. Hayes đã chối việc này, nhưng bởi vì Bitmex là hoàn toàn không bị kiểm soát, không hề có bên kiểm toán thứ ba nào thấy được các tài khoản của nó, và như vậy không có cách nào để biết được câu chuyện thực sự đằng sau.
Dù sao thì chúng ta biết rằng Bitmex luôn vòng vo về cáo buộc rửa tiền và các quy tắc xác thực khách hàng. Và còn nhiều cáo buộc về các hoạt động cửa sau nữa mà nếu bị đem ra trước SEC, CFTC hay bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào khác, Bitmex hoàn toàn có khả năng bay màu. Nhưng tiếc thay, chẳng có cơ quan nào quản lý nó cả.
(còn tiếp)
Còn nhiều câu chuyện kinh khủng hơn về Bitmex và thị trường crypto currency, anh em muốn nghe Hoài kể tiếp thì để lại comment, Hoài tag vào bài sau nhé.
Nguồn MarketWatch
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
