Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Vào ngày 23 tháng 5 năm 2016, hai thành viên của Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Hoa Kỳ đã bị kết tội chạy một chương trình tín dụng phức tạp thông qua các phương tiện của Bitcoins. Ba cảnh vệ khác là Derrick Shelton, Quentin Stewart và Jamal Moody, cũng đã nhận tội lừa đảo đường dây cáp (wire fraud: sử dụng đường dây giữa các liên bang, truyền hình hoặc đài phát thanh, hoặc Internet, để lừa đảo người khác), có hành vi trộm cắp ẩn danh, và âm mưu lừa đảo liên quan đến các thiết bị truy cập.
Vào ngày 2 tháng 6, hai người bị kết án là James Stewart và Vincent Grant, đã bị bắt quả tang sử dụng Bitcoins để mua những thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp từ một số trang web nước ngoài. Hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy Stewart và Grant cũng đã bị truy tố vào năm ngoái.
Thủ thuật skim là hành vi thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ dải từ của thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM. Khi thu thập thông tin này xong, họ sẽ sao chép vào dải từ của một tấm thẻ trắng, sau đó thẻ này được sử dụng để mua bán hoặc rút tiền mặt với tên của chủ tài khoản thực sự.
Thủ phạm đã làm sạch thành công thông tin thẻ tín dụng bằng cách sử dụng công cụ dải từ tiên tiến. Những con số này sau đó được chuyển sang các thẻ giả được sử dụng để mua hàng hóa từ các cửa hàng Dịch vụ Trao đổi Quân đội và Không quân Hoa Kỳ đóng tại các căn cứ quân sự khác nhau của Hoa Kỳ. Rõ ràng, bộ đôi này cũng đã mua những vật dụng từ các địa điểm khác nhau tại Maryland.
Stewart bị buộc tội vì tội lừa đảo dây cáp, có âm mưu lừa đảo và trộm cắp ẩn danh. Mặc khác, Grant đã bị kết án vì có âm mưu hành vi lừa đảo liên quan đến thiết bị truy cập và cũng có hành vi trộm cắp ẩn danh. Nhìn chung, năm thành viên của Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Hoa Kỳ đã bị bắt giữ và buộc tội.
James, Shelton và Quentin sẽ bị phạt tù tối đa là 20 năm, trong khi Grant và Moody đang phải đối mặt với án phạt tối đa là 7 năm rưỡi. Tất cả năm nghi phạm liên quan cũng sẽ phải đối mặt với một án phạt bắt buộc khác tối thiểu là hai năm đối với hành vi trộm cắp ẩn danh.
Mặc dù Bitcoin được biết đến như là một đồng tiền kỹ thuật số sôi nổi, nhưng những điểm chính trong dữ liệu Blockchain của nó cũng đã bị qua mặt bởi các cảnh vệ quốc gia. Với tỷ lệ tội phạm nhiều như hiện nay, nhiều chuyên gia cũng đang trở nên nghiêm ngặt hơn với các nền tảng blockchain, phát triển hệ thống chống gian lận. Vì nhiều vụ việc lừa đảo Bitcoin vẫn đang diễn ra, các chủ sở hữu Bitcoin cũng cần phải thận trọng hơn khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
Vào ngày 2 tháng 6, hai người bị kết án là James Stewart và Vincent Grant, đã bị bắt quả tang sử dụng Bitcoins để mua những thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp từ một số trang web nước ngoài. Hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy Stewart và Grant cũng đã bị truy tố vào năm ngoái.
Thủ thuật “skim” thẻ tín dụng
Thủ thuật skim là hành vi thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ dải từ của thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM. Khi thu thập thông tin này xong, họ sẽ sao chép vào dải từ của một tấm thẻ trắng, sau đó thẻ này được sử dụng để mua bán hoặc rút tiền mặt với tên của chủ tài khoản thực sự.
Thủ phạm đã làm sạch thành công thông tin thẻ tín dụng bằng cách sử dụng công cụ dải từ tiên tiến. Những con số này sau đó được chuyển sang các thẻ giả được sử dụng để mua hàng hóa từ các cửa hàng Dịch vụ Trao đổi Quân đội và Không quân Hoa Kỳ đóng tại các căn cứ quân sự khác nhau của Hoa Kỳ. Rõ ràng, bộ đôi này cũng đã mua những vật dụng từ các địa điểm khác nhau tại Maryland.
Stewart bị buộc tội vì tội lừa đảo dây cáp, có âm mưu lừa đảo và trộm cắp ẩn danh. Mặc khác, Grant đã bị kết án vì có âm mưu hành vi lừa đảo liên quan đến thiết bị truy cập và cũng có hành vi trộm cắp ẩn danh. Nhìn chung, năm thành viên của Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Hoa Kỳ đã bị bắt giữ và buộc tội.
James, Shelton và Quentin sẽ bị phạt tù tối đa là 20 năm, trong khi Grant và Moody đang phải đối mặt với án phạt tối đa là 7 năm rưỡi. Tất cả năm nghi phạm liên quan cũng sẽ phải đối mặt với một án phạt bắt buộc khác tối thiểu là hai năm đối với hành vi trộm cắp ẩn danh.
Hãy đề cao cảnh giác
Mặc dù Bitcoin được biết đến như là một đồng tiền kỹ thuật số sôi nổi, nhưng những điểm chính trong dữ liệu Blockchain của nó cũng đã bị qua mặt bởi các cảnh vệ quốc gia. Với tỷ lệ tội phạm nhiều như hiện nay, nhiều chuyên gia cũng đang trở nên nghiêm ngặt hơn với các nền tảng blockchain, phát triển hệ thống chống gian lận. Vì nhiều vụ việc lừa đảo Bitcoin vẫn đang diễn ra, các chủ sở hữu Bitcoin cũng cần phải thận trọng hơn khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
Nguồn: CoinTelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
