Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox

Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox

Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox

Pan

Active Member
1,613
5,723
Một trong những sàn tiền điện tử lớn nhất, BTC-e, đã đóng cửa trong 24 giờ qua. Những người sở hữu của BTC-e thì đang tích cực giấu danh tính của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà CoinTelegraph nhận được từ qugla.com, Alexander Vinnik là một trong những chủ sở hữu và quản trị viên (admin) của sàn này.

Ngày hôm qua, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ Alexander Vinnik và buộc tội ông chỉ đạo nhóm rửa tiền trị giá 4 tỷ USD Bitcoin trong vòng sáu năm qua.

Nguồn tin cho biết:

“Thực tế thì sàn giao dịch này không có KYC (know your customer: biết khách hàng của bạn), và có nghĩa là dòng tiền ở đây không hợp pháp.”

Sàn tiền này không có thông tin đáng tin cậy, nhưng theo ý kiến từ nguồn tin của chúng tôi, nguồn quỹ này nằm trong tay của người quản lý thứ hai của BTC-e, và người đó đang tích cực đàm phán với SEC và Bộ Tư pháp.

"Nếu trong vòng 48 giờ tiếp theo mà tình huống này không được giải quyết một cách tích cực, thì xác suất cao là bạn có thể quên mất tiền của mình."

BTC-e đã đầu tư vào rất nhiều công ty startup cũng như các sàn giao dịch khác.

lừa đảo bitcoin - traderviet.PNG

Có mối quan hệ với MtGox


Như nguồn tin đã xác nhận, Vinnik có mối quan hệ trực tiếp với vụ việc MtGox bị tấn công. Những đồng Bitcoin bị tấn công không chỉ được rửa bởi BTC-e mà còn nằm trong ví điện tử cá nhân của Vinnik. Tổng số lượng Bitcoin là khoảng 300 000 BTC. Cũng theo cách đó, họ đã rửa được những Bitcoin bị đánh cắp từ các sàn tiền khác.

"Ông đã được chỉ ra thông qua WebMoney, có một mối liên hệ với dịch vụ trao đổi WebMoney của ông, và ông ấy đã bị cảnh sát chú ý đến trong cuộc điều tra của họ về MtGox."

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến các giao dịch liên quan đến Bitcoin, chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và phía cảnh sát vẫn đang tích cực tìm hiểu.

Một số hình ảnh của vụ bắt giữ

btc-e-traderviet-1.jpg


btc-e-traderviet-2.jpg

Xem thêm:

> Bitfinex - sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới sắp nối gót Mtgox sụp đổ



Lược dịch: CoinTelegraph
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Đại bàng của giới Bitcoin lại đi rửa tiền ăn cắp luôn. Xong cmn giới Bitcoin Trader rồi
 
vậy nếu sập bte là ngoài mất tiền trong bte ra thì còn gì nữa ko mọi người :(
 
oài thế mà em lại tưởng giá rớt thế nào để dồn tiền nhảy vào mua chứ :v
 
  • Like
Reactions: Pan
Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
 
Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
cho em hỏi thế eth hay btc đều dc tải vể máy đúng ko ạ. vậy sao anh ko tải về máy khi nào bán thì hãy gửi vào ạ ???
 
Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
Hèn gì sáng nay đi ngang các bệnh viện tại SG thấy đông anh em trẻ tuổi đẹp trai vô nằm truyền nước biển quá. Hỏi ra mới biết là toàn các BTC Trader. Rõ khổ. Tôi đã dặn anh em là cứ trade demo đi mà. Xông pha chi cho thiệt thân
 
Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
Trăm triệu $ cơ á. Bác dựa vào đâu mà bảo vậy???
 
Trăm triệu $ cơ á. Bác dựa vào đâu mà bảo vậy???
Thế mà có chiên gia dám bải BTC thay thế đc vàng --- em thấy nghi oi --- nhưng noi ra thế nào cũng bj cho là lạc hậu -- đơn giản thế này --- bạc thì mãi mãi ko thế đc vàng --- litecoin thì mãi mãi ko qua đc bitcoin - mọi nguoi đừng thấy bitcoin lên roi thì ăn hôi thằng em litecoin nhé --- nó ko lên như bitcoin đc đâu - mãi mãi :D :D
 
  • Like
Reactions: Pan
Chính xác Admin btc e đấy, trader coin việt nam ước tính có tới gần trăm triệu USD trong btc e ( thống kê của btc-e.com) . Vụ này gây chấn động toàn dân mmo Việt Nam, trong đó có tôi, còn gần chục eth chưa bán. :(:(:(
trăm triệu thì hôm nay ra cầu Sài Gòn chắc đông vui lắm. Tha hồ lượm dép của các bác đã nhảy xuống sông
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 28 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên