Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có đăng 1 bài viết với chủ đề Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam. Bài này nhận được khá nhiều quan tâm của anh em Trader trên diễn đàn và phần đa anh em khẳng định rằng vài ngàn usd thì không đáng quan tâm là mấy.

Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.

c50-traderviet-1.jpg

C50 đang làm việc

Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.

Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.

Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì

c50-traderviet.jpg

Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.

Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.

Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.

Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.

Happy and safe trading anh em !!!

*** Cập nhật

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng (Nguồn Wikipedia)

>> [Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!

>> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Trade forex không biết được đối xử như trade coin không? vì theo như trên thì cũng chỉ hỏi thăm mà không bị ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ theo thông tư thì cứ rút trên 1000 $/lần là sẽ máy sẽ lọc vào danh sách theo dõi của Cục PTRT -NHNN. Khi nào số lượng lớn, nhiều lần thì cũng dễ được mời uống trà. Quan trọng là mời uống trà nhưng có bị gì hay không? Bạn trên kia cũng rút 5 -6 tỷ VNĐ, cũng k phải là số tiền nhỏ, nên nhớ
Tốt nhất khi được gọi đi uống trà thì cứ thành thật trả lời, vì có dấu cũng k được
 
ah, tự dưng thèm uống trà quá các bác ạ. Đúng ra các bác Nhà nước phải biểu dương bạn trên đây vì mang $ Trumd về quê hương
 
Ài, bạn này rút nhiều thế mới "được" gọi. Em toàn rút vài chục $ chắc cú nằm cuối sổ luôn.
p/s: em cũng thích được gọi lên uống trà :p
 
Em muốn vào làm cho C50 để đóng góp cho tổ quốc ---- ai biết cách để vào làm trong đó chỉ em với :D :D
 
Muốn uống trà với C50 kiểu này dễ ẹc.

Chuẩn bị sẵn 50tr mượn thôi, rồi nạp lên sàn, rồi rút về qua bankwire, rồi lại nạp lên, lại rút về....làm liên tục như vậy thì tổng tiền rút ra tầm vài tỷ ngay. Tất nhiên là tốn phí nạp rút này nọ

Được uống trà với C50 đâu có khó các bác nhỉ
 
mình nghĩ là do số tiền từ nước ngoài chuyển về ko quá minh bạch (như có vấn đề lách thuế chẳng hạn ). Chứ tiền chuyển từ các tổ chức tài chính lớn, chuyển dưới danh nghĩa của họ, họ đóng thuế đàng hoàng thì chắc ko sao đâu.
 
mình thấy không dễ dàng gì nó trả lại đâu một khi nó xác là nó sẽ dùng luật mà thịt mình
 
C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.

Nghe vô lý quá nhỉ, làm gì có ai có quyền như thế. Nếu mình không cung cấp những thứ đó thì sao. Giả sử sau này có nhiều tiền như thế thật chắc cũng phải tham vấn luật sư
 
khi e rút được 5 tỷ qua bankwire, sau đó có khi e được nhận vào làm trade cho bộ công an lun, thế mới oách.
 
Muốn uống trà với C50 kiểu này dễ ẹc.

Chuẩn bị sẵn 50tr mượn thôi, rồi nạp lên sàn, rồi rút về qua bankwire, rồi lại nạp lên, lại rút về....làm liên tục như vậy thì tổng tiền rút ra tầm vài tỷ ngay. Tất nhiên là tốn phí nạp rút này nọ

Được uống trà với C50 đâu có khó các bác nhỉ
Bác nói thôi thì ai tin, bác làm đi rồi chụp tấm seo-phì up lên TraderViet để tăng uy tín nhé :D
 
Nghe vô lý quá nhỉ, làm gì có ai có quyền như thế. Nếu mình không cung cấp những thứ đó thì sao. Giả sử sau này có nhiều tiền như thế thật chắc cũng phải tham vấn luật sư
Có nhiều tiền thì mở offshore bank cho khỏe. Vừa an toàn vừa ck nhanh gọn. Vd HongKong or Swiss or BVI ....
 
kiếm USD về cho đất nước mà lại gặp cướp ngày. Dễ gì nó bỏ qua cho nếu không ói tiền ra cho nó.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên