- 2,037
- 13,215
Lừa đảo forex ở Việt Nam không có gì mới trong hơn 10 năm qua. Hình thức lừa đảo nổi bật nhất là ủy thác đầu tư và trả lãi suất. Các tổ chức xây dựng mô hình lừa đảo này thường hứa hẹn trả một mức lãi suất khá cao, gấp khoảng từ 3 đến 10 lần lãi suất ngân hàng, cá biệt có nhiều trường hợp đến gấp vài chục lần. Mình xin làm 1 thống kê lại để xem các tổ chức đã bị cơ quan pháp luật kết án đã lừa đảo tất cả bao nhiêu tiền của người Việt Nam rồi nhé. Con số này là con số chính thức trên báo chí. Các vụ lừa đảo khác không có số liệu mình xin phép không đề cập vào.
Theo thống kê trên, trong hơn 10 năm qua, tổng cộng đã có khoảng gần 10.000 nạn nhân đã bị trúng lừa đảo forex trong lĩnh vực ủy thác đầu tư. Tổng số tiền thiệt hại khoảng gần 2.400 tỷ vnd, tương đương hơn 100 triệu dollar tính theo tỷ giá hiện nay. Con số trên là thống kê chưa đầy đủ vì vẫn còn nhiều vụ khác với quy mô nhỏ hơn mà trong cộng đồng forex có biết đến nhưng chưa được điều trả. Đó là các vụ giựt tiền ủy thác trị giá vài trăm triệu hoặc vài tỷ vnd với quy mô cá nhân.
Hình thức lừa đảo được cơ quan an ninh xác nhận là mô hình lừa đảo ponzi, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Ngày nay, hình thức lừa đảo forex đã chuyển hướng sang lừa đảo robot, giao dịch tự động chứ không mở công ty như kiểu trước đây. Mình xin cảnh báo để các bạn trên diễn đàn được rõ.
Nếu các bạn thích ủy thác đầu tư thì điều đầu tiên nên lưu ý đó là tính pháp lý của cá nhân, tổ chức nhận ủy thác đầu tư. Nếu không có tính pháp lý, số tiền bạn đầu tư vào sẽ có khả năng mất gần như là 100% và pháp luật Việt Nam sẽ không bảo vệ bạn nếu xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình
- Công ty Golden Rock (nguồn tại đây) - sập năm 2006 - 10 triệu dollar - tương đương khoảng 160 tỷ lúc đó (nếu tính ra bây giờ là khoảng 230 tỷ VND) - 1000 nạn nhân. Hình thức lừa đảo là huy động vốn đánh forex và trả lãi suất 5% mỗi tháng. Nạn nhân 1.000 người.
- Công ty Chiến Thuật (nguồn tại đây) - sập năm 2008 - lừa 1.5 triệu dollar, tương đương 35 tỷ vnd bây giờ). Hình thức lừa đảo là huy động vốn và trả lãi suất 20% 1 năm. Đầu tư tối thiểu 1000 dollar. Nạn nhân 145 người.
- Công ty VGX (nguồn tại đây) - sập năm 2014 - 110 tỷ - 700 khách hàng. VGX có huy động trả lãi suất nhưng không rõ số khách hàng này là khách mở tài khoản hay khách bị lừa ủy thác.
- Công ty HGI (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - 270 tỷ đồng. Cách thức là trả lãi 1.5 - 3% mỗi tháng
- Công ty BBG (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - hơn 400 tỷ - hơn 1000 nạn nhân. Công ty này trả lãi lên đến hơn 60% 1 năm.
- Công ty IMMS (nguồn tại đây) - sập năm 2015 - có khoảng 5800 tài khoản - gần 1000 tỷ đồng. Mở sàn, thu hút ủy thác và trả lãi suất 2% mỗi tháng.
- Công ty Khải Thái (nguồn tại đây) - 2014 - 280 tỷ - 717 nạn nhân. Khải Thái huy động ủy thác đầu tư Forex tại Hà Nội là chủ yếu
Theo thống kê trên, trong hơn 10 năm qua, tổng cộng đã có khoảng gần 10.000 nạn nhân đã bị trúng lừa đảo forex trong lĩnh vực ủy thác đầu tư. Tổng số tiền thiệt hại khoảng gần 2.400 tỷ vnd, tương đương hơn 100 triệu dollar tính theo tỷ giá hiện nay. Con số trên là thống kê chưa đầy đủ vì vẫn còn nhiều vụ khác với quy mô nhỏ hơn mà trong cộng đồng forex có biết đến nhưng chưa được điều trả. Đó là các vụ giựt tiền ủy thác trị giá vài trăm triệu hoặc vài tỷ vnd với quy mô cá nhân.
Hình thức lừa đảo được cơ quan an ninh xác nhận là mô hình lừa đảo ponzi, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Ngày nay, hình thức lừa đảo forex đã chuyển hướng sang lừa đảo robot, giao dịch tự động chứ không mở công ty như kiểu trước đây. Mình xin cảnh báo để các bạn trên diễn đàn được rõ.
Nếu các bạn thích ủy thác đầu tư thì điều đầu tiên nên lưu ý đó là tính pháp lý của cá nhân, tổ chức nhận ủy thác đầu tư. Nếu không có tính pháp lý, số tiền bạn đầu tư vào sẽ có khả năng mất gần như là 100% và pháp luật Việt Nam sẽ không bảo vệ bạn nếu xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
