Bitcoin dump nặng là vì lý do này đây

Bitcoin dump nặng là vì lý do này đây

Bitcoin dump nặng là vì lý do này đây

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Vụ lừa đảo ponzi lớn thứ 3 trong lịch sử crypto, Plus Token Wallet có thể là nguyên nhân chính cho cú dump nặng nề của Bitcoin hiện tại. Thằng Plus Token này đã cuỗm mất 3 tỷ đô từ anh em nhà đầu tư crypto, và hơn 2.1 tỷ đô trong số tiền bị lừa này nằm ở dạng Bitcoin.

Chỉ cần số Bitcoin này bị xả ra thị trường cũng đủ khiến giá dump nặng nề.

Bitcoin dump - Sơ qua về Plus Token


Plus Token Wallet là 1 ứng dụng điện thoại được quảng bá khắp Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á và họ hứa hẹn đem lại 6-18% lợi nhuận hàng tháng. Dự án này khẳng định rằng số lợi nhuận này kiếm được từ việc giao dịch chênh lệch crypto, trade coin, và đào coin - tương tự như kế hoạch ponzi vĩ đại Bitconnect. Những người tham gia được khuyến khích lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt, tạo ra cấu trúc đa cấp MLM (multi level marketing) giống như nhiều doanh nghiệp đa cấp khác.

plus-token-traderviet1.png

Tuy nhiên, Plus Token không hề bán sản phẩm hay dịch vụ nào cả. Doanh thu của họ được làm ra từ số tiền $500 tối thiểu nhà đầu tư cần phải nạp để được tham gia vào ứng dụng và các “khoản đầu tư” khác vào Bitcoin, Ethereum, EOS và các đồng coin khác. Nói đúng hơn, ứng dụng này kiếm tiền bằng cách lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ. Một kế hoạch ponzi đúng nghĩa.

Bằng cấu trúc này, dự án đã huy động được hơn 3 tỷ đô la khắp châu Á.

Bitcoin dump - Bể bong bóng


Bắt đầu từ tháng sáu, những người tham gia Plus Token bắt đầu gặp trục trặc khi rút tiền, các khoản rút đồng loạt bị ngưng. Chen Jingbo, người tiếp xúc với công chúng của Plus Token, viết thông điệp sau vào ngày 1/7 trên Facebook:

“Plus Token bị ảnh hưởng bởi 1 đợt tấn công từ hacker. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, chúng tôi sẽ nâng cấp và bảo vệ hệ thống, và tạm ngưng việc nạp rút tiền cho tới ngày 5/7. Mọi thứ vẫn ổn”

plus-token-traderviet4.png

Ngày 27/6, truyền thông Trung Quốc báo cáo rằng Plus Token chính thức sụp đổ, tiếp nối sau đó vào ngày 29/6 1 báo cáo rằng 6 người Trung Quốc đã bị bắt trên hòn đảo Vanuatu vì tội lừa đảo.

Các tờ báo sau đó khẳng định rằng 6 người này thuộc nhóm dẫn đầu Plus Token, nhà đầu tư báo cáo rằng họ bị lừa mất tổng cộng 20 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2.8 tỷ đô). 6 người này có thể đối mặt với hàng chục năm tù.

Bitcoin bị dump nặng do Plus Token xả hàng


Tới đầu tháng 8 năm nay, số tài sản của Plus Token mới được hé lộ. Dovey Wan, 1 chuyên gia tiền thuật toán của Trung Quốc tiết lộ các địa chỉ ví nghi là từ dự án scam này chứa hơn 200,000 BTC (2.15 tỷ đô) và 800,000 ETH (158 triệu đô), cùng với 1 số lượng EOS chưa rõ. Số tài sản này khiến Plus Token trở thành vụ lừa đảo ponzi lớn thứ 3 trong lịch sử.

Wan cũng chỉ ra các báo cáo chưa xác thực rằng số tài sản crypto lớn này đã được chuyển lên các sàn giao dịch, bao gồm Binance, bằng các block trị giá gần 1 triệu đô. Các đợt bán ra các block coin này bắt đầu từ tháng bảy.

plus-token-traderviet3.png

Một điều cần nhớ rằng mặc dù những kẻ đứng đầu của Plus Token đã bị bắt, dự án này vẫn còn nhiều kẻ lãnh đạo cấp thấp hơn vẫn đang tiếp tục hoạt động để rửa số tiền này.

May mắn thay phần lớn các địa chỉ BTC này có định dạng P2SH, tức nghĩa chúng là các ví đa chữ ký (multi-sig wallet), cần phải có sự đồng thuận của nhiều người sở hữu thì mới sử dụng được. Như vậy số lượng lớn coin này có thể không bao giờ truy cập được, và sẽ không thể bị xả hàng được.

Một báo cáo từ Bloomberg cho rằng số coin này đang bị xả ra thị trường, theo nghiên cứu của TokenAnalyst.

Bitcoin dump - Hậu quả nếu số BTC này bị xả ra thị trường


Nếu 200,000 BTC này bị xả ra cùng 1 lúc thì thiệt hại sẽ rất nặng nề. Dựa trên nguồn cung hiện tại 17.9 triệu BTC, số coin này chiếm 1.1% nguồn cung. Như vậy nguồn cung sẽ tăng lên 2.1%.

plus-token-traderviet2.jpg

Openmarket cap ghi nhận khối lượng giao dịch 24H của Bitcoin nằm ở 1.5 tỷ đô. Số 200,000 BTC này gấp 1.4 lần con số 1.5 tỷ trên. Tuy vậy ta không thể xác định được là BTC sẽ bị dump xuống bao nhiêu.

***

Kèo này căng rồi anh em, nếu bọn Plus Token cứ xả thế này thì 8k cũng không phải là 1 mục tiêu quá xa.

Nguồn cryptoslate
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bây giờ vẫn lùa được gà chứng tỏ bitcoin vẫn còn sức hấp dẫn dài dài. Trade đi các cụ
 
Hầm trú ẩn an toàn kiểu này, dân thường ai dám chui vào, xem ra crypto chỉ còn đám đu đỉnh chơi với nhau
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 30 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên