[Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?

[Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?

[Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?

Pan

Active Member
1,613
5,723
Sau vụ việc ngày hôm qua đã đăng tải, “Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox”, nhà chức trách Hoa Kỳ có kế hoạch phạt tiền một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn của Nga - BTC-e - và số tiền phạt lên đến 110 triệu đô la Mỹ với tội vi phạm luật chống rửa tiền (Anti Money Laudering: AML).

Các tin tức từ Bộ Tư pháp (Department of Justice: DoJ) cho biết BTC-e trong hai ngày vừa qua đã có một đợt “bảo trì ngoài dự kiến”, và đã thông báo rằng họ dự định sẽ cho trang web tiếp tục hoạt động trở lại

Riêng về phần người đàn ông bị cảnh sát bắt tại Hy Lạp vào ngày 26 tháng 7, Alexander Vinnik, đã bị kết tội rửa tiền 4 tỷ đô la Mỹ và đang bị tình nghi có liên kết với cuộc tấn công sàn điện tử Mt. Gox vào năm 2013.

btc-e-traderviet-1.jpg

Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp có ghi rõ: "FinCen* hôm nay đã đưa ra hình phạt tiền dân sự 110 triệu đô la Mỹ đối với BTC-e vì tội cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ".

*(Financial Crimes Enforcement Network: Mạng lưới Thi hành Luật pháp Tội phạm Tài chính)

"Với vai trò của Alexander Vinnik trong các vụ vi phạm luật pháp này, ông bị phạt 12 triệu đô la Mỹ."

BTC-e sẽ đóng cửa?


Mặc dù Hoa Kỳ không có thẩm quyền pháp lý đối với BTC-e bởi vì đó là một doanh nghiệp không thuộc Hoa kỳ, nhưng họ vẫn đang tìm kiếm một hình phạt thích đáng đối với những hoạt động của BTC-e trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

"Tất cả những thứ mà mọi người đang đọc về sự liên quan của BTC-e với vụ việc này đó chỉ là những lời biện minh của họ cho việc họ đang có nguy cơ đóng cửa sàn tiền sắp tới", một bài post từ Reddit trích từ tài liệu của Bộ Tư pháp cho biết.

"Những điều nói trên chính là thông tin chính xác nhất. Đó là toàn bộ những thông tin mà mọi người cần biết."

Trong khi đó, BTC-e đã đăng tải lên Twitter vào ngày hôm qua là họ sẽ có thể hoạt động trở lại trong vòng "5-10 ngày" sau khi “bảo trì” để "tiếp tục dịch vụ của mình".

sàn btc-e đóng cửa - traderviet.JPG

Update2: Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tiến hành công việc để khôi phục lại dịch vụ. Thời gian xấp xỉ từ 5 đến 10 ngày. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho BTC-e

Xem thêm:

>Bước phát triển đầy triển vọng tiếp theo của Bitcoin là đây, dù cho đó chỉ là những bước khởi đầu



Nguồn: CoinTelegraph
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
tôi có 1 vài người bạn thân đang chăn trâu và giao dịch trên sàn BTC-e này. và kết quả là cái đít nóng như lửa đốt, ko lúc nào ngồi yên đc. nếu sàn đóng cửa chắc bọn họ tự cắn lưỡi mình hoặc nhãy cầu theo dịch vụ trọn gói chứ bít ăn nói sao với gia đình.
 
  • Like
Reactions: Pan
tôi có 1 vài người bạn thân đang chăn trâu và giao dịch trên sàn BTC-e này. và kết quả là cái đít nóng như lửa đốt, ko lúc nào ngồi yên đc. nếu sàn đóng cửa chắc bọn họ tự cắn lưỡi mình hoặc nhãy cầu theo dịch vụ trọn gói chứ bít ăn nói sao với gia đình.
Chậc, nhiều ng cùng cảnh ngộ lắm bác thành thật chia buồn
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên