Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc
Bác có quyền không cung cấp mà.
Mai báo chí có tin "Thành viên TraderViet tự sát tại phòng hỏi cung sau khi nhận tiền chuyển bankwire nước ngoài"
Làm gì có chuyện Trader đang thắng thế mà lại tự sát ??
Cùng lắm là trúng gió hoặc đột quỵ thôi chứ!
:D
 
Trước chơi MMO cũng bị mấy anh mời lên làm việc vì cái thằng mình giao dịch với nó bị kiện cáo gì đó, cũng may là thành thật khai và được ra về bình an
 
Có ngân hàng nào của việt nam mình liên kết với skrill hay net k nhỉ. Chứ như bây giờ rút từ skrill và nét về VN mình vừa lâu mà phí lại cao nưa chứ. Trader việt mình thiệt nhiều quá
Thằng nào thu phí cao???
Báo C50 mời nó lên uống trà !
Sao để trader việt mình thiệt thòi vậy được.
 
Timo hiện chỉ có thẻ tín dụng, chưa có thẻ ghi nợ, nên muốn mở lúc đầu hơi phiền 1 chút.
Cần 1 trong 2 điều kiện, là có số dư khoảng 2 triệu trong 3 tháng gần nhất hoặc mở 1 tk tiết kiệm 20 triệu trong 6 tháng.

P/S: phí chuyển đổi ngoại tệ 0%, quá ngon luôn :), còn thẻ nội địa thì được miễn phí chuyển đi, h bữa quên hỏi hạn mức kỹ.
Làm cái thẻ ghi nợ nội địa xong rồi thỏa điều kiên như bạn nói mới làm dc thẻ tín dụng bạn nhé.Rút tiền về thẻ ghi nợ nội địa (debit) phí 0.55% (nhận VND)
 
Mình nghĩ lên lập topic lên khoe chiến công kiếm dc vài trăm ngàn $ ở trên trader việt cho C50 đỡ phải nằm vùng mò làm gì....thế giới nó còn làm cả video youtube công khai nhiều thằng trader nó kiếm 900-1tr$ trong 1-2 năm nó làm video ầm ầm.....VN cũng lên như thế cho nó minh bạch thông tin :))
 
Mình có net cũng hay bán nhưng như vậy không làm ăn lớn được. Nếu số tiền lớn thì mình phải tự chủ động nguồn rút về chứ không phụ thuộc vào người mua Net được. Cũng đang đau đầu vụ này
Vâng. Trc mắt thì e cũng chỉ nhỏ lẻ nên dùng đc. Còn nếu may mắn sau này đc nhiều thì phải tính đường nào bền vững hơn
 
mình có người bạn làm ngân hàng nói không có chuyện kiểm soát khoản tiền gửi về đâu, kể cả triệu $. Nhà nước Việt Nam luôn chào mừng những khoản tiền lớn từ nước ngoài gửi về. Trừ trường hợp số tiền đó bị cảnh sát quốc tế yêu cầu điều tra, lúc đó cảnh sát việt nam với vào cuộc.
Còn gửi đi mà gửi số lớn, vài trăm nghìn $ thì có chuyện đấy, nhất là gửi nhiều lần.
 
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có đăng 1 bài viết với chủ đề Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam. Bài này nhận được khá nhiều quan tâm của anh em Trader trên diễn đàn và phần đa anh em khẳng định rằng vài ngàn usd thì không đáng quan tâm là mấy.

Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.

View attachment 22717
C50 đang làm việc

Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.

Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.

Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì


Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.

Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.

Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.

Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.

Happy and safe trading anh em !!!

*** Cập nhật

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng (Nguồn Wikipedia)

>> [Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!

>> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có đăng 1 bài viết với chủ đề Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam. Bài này nhận được khá nhiều quan tâm của anh em Trader trên diễn đàn và phần đa anh em khẳng định rằng vài ngàn usd thì không đáng quan tâm là mấy.

Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.

View attachment 22717
C50 đang làm việc

Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.

Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.

Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì


Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.

Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.

Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.

Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.

Happy and safe trading anh em !!!

*** Cập nhật

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện
rút 5-6 tỏi mà không bị khoan tý nào thì kể cũng hơi lạ :))
c50
rút 5-6 tỏi mà không bị khoan tý nào thì kể cũng hơi lạ :))
Công an c50 đòi pass email ... xâm phạm
Công an c50 đòi pass email ... là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân
 
mình có người bạn làm ngân hàng nói không có chuyện kiểm soát khoản tiền gửi về đâu, kể cả triệu $. Nhà nước Việt Nam luôn chào mừng những khoản tiền lớn từ nước ngoài gửi về. Trừ trường hợp số tiền đó bị cảnh sát quốc tế yêu cầu điều tra, lúc đó cảnh sát việt nam với vào cuộc.
Còn gửi đi mà gửi số lớn, vài trăm nghìn $ thì có chuyện đấy, nhất là gửi nhiều lần.
Chào mừng tiền gửi về nhưng nếu nhiều thì bọn thuế nó cũng làm tí :))
 
Các khoản các cụ rút nhà nước ko thu dc thuế nên nghi giao dịch đánh bạc cá độ là bình thường
 
báo có đăng nè
upload_2020-5-25_19-40-6.png
 
Mục đích ban này soi coi có nhận tiền từ Mỹ, tiếp tay thế lực thù địch chống phá thôi, chứ trade lời giải trình rồi về thôi không sao cả.
 
thấy ăn đậm thì lôi lên kiếm tý thôi, Vnam mà :)))
chứ dân đánh bạc họ đánh thắng thua cả vài chục tỷ thì sao
cục cục phân, phân cục phân , phân xuống cục, xuống cục phân,
tìm cách chặn đi ????? :))))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên