Bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova có thể bị kết án tới 85 năm tù vì lừa đảo và rửa tiền

Năm 2018 không phải là một năm dễ dàng dành cho những ai tham gia thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là các sàn giao dịch. Bài viết này sẽ nói về xu hướng của các sàn giao dịch trong năm 2019, cũng như là các yếu tố quan trọng cần được xem xét để duy trì hoạt động.Các nhà chức trách Hoa Kỳ hôm thứ sáu tuyên bố bắt giữ một trong những người sáng lập doanh nghiệp tiền điện tử Bulgaria OneCoin, nói rằng đó không gì khác hơn là một kế hoạch kim tự tháp (đa cấp lừa đảo) được thiết kế để lừa gạt người dùng. Trong khi các vụ lừa đảo tiền ảo là phổ biến đáng lo ngại, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ ), các công tố viên cho rằng mạng lưới lừa đảo đặc biệt này đã chiếm đoạt tới hàng tỷ đô la trên khắp toàn cầu.


Giám đốc của OneCoin, Konstantin Ignatov (33 tuổi) phải đối mặt với tội danh âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, có thể bị kết án tối đa 20 năm tù, trong khi chị gái anh ta, tức bà Trùm sáng lập mạng lưới Ruja Ignatova (38 tuổi) đang ở trong tù và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận chứng khoán và rửa tiền. Nếu bị kết án, những cáo buộc đó có thể khiến cô phải ngồi tù tới 85 năm. Một bị cáo thứ ba, cựu Luật sư Mark Scott, mới bị bắt tháng trước , bị buộc tội giúp hai người rửa tiền hơn 400 triệu đô la bất hợp pháp.


OneCoin hoạt động ít nhiều như một sơ đồ kim tự tháp cổ điển, với các thành viên được trả tiền hoa hồng để mang lại thành viên mới và phát triển mạng lưới. Mô hình tương tự như Ifan, Pincoin hoặc các mạng lưới đa cấp lừa đảo đang thịnh hành tại Việt Nam.

OneCoin Ltd. hoạt động như một mạng tiếp thị đa cấp, qua đó các thành viên nhận được hoa hồng cho việc tuyển dụng người khác để mua các gói tiền ảo. Cấu trúc tiếp thị đa cấp này dường như đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới thành viên OneCoin. Thật vậy, OneCoin Ltd. đã tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới. OneCoin tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, đặc biệt phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam.

OneCoin tuyên bố rằng họ đang vận hành một loại cryptocurrency tương tự Bitcoin (thậm chí “đẳng cấp” hơn), được tạo ra thông qua mạng máy tính khai thác truyền thống (POW) , công cụ giải quyết các vấn đề toán học phức tạp để xử lý các giao dịch và tạo ra các token mới, nhưng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã báo cáo rằng giá trị của OneCoin được xác định bên trong và không dựa trên cung cầu thị trường, OneCoin không được khai thác bằng hình thức giải thuật toán trên máy tính như Bitcoin (đào coin), và các tài khoản ngân hàng do OneCoin kiểm soát, với lợi nhuận trên thế giới là hơn 2,5 tỷ đô la. Phần lớn thu nhập bất hợp pháp đến từ Trung Quốc.



Trong một email, DOJ tuyên bố thêm, Ignatova đã mô tả một chiến lược thoát hiểm có thể xảy ra trên phạm vi trực tuyến, đó là: Hãy lấy tiền và chạy và đổ lỗi cho người khác vì điều này (Tẩu Vi Thượng Sách – Tôn Vũ).

Nhà chức trách tại ít nhất 16 quốc gia đã khuyên các nhà đầu tư tiềm năng nên cảnh giác với OneCoin kể từ ít nhất là năm 2016. Các thành viên của chương trình kim tự tháp đã bị bắt và / hoặc bị buộc tội ở Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành mở rộng điều tra.