1. Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến 400 triệu bảng anh bị tịch thu ở Ba Lan

    Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến 400 triệu bảng anh bị tịch thu ở Ba Lan
    10/04/2018
    Vào ngày 07/04, có tin đồn trên 1 số trang tin về cryptocurrency quốc tế rằng cảnh sát Ba Lan đã phong tỏa 400 triệu Bảng Anh từ 2 tài khoản thuộc ngân hàng Ba Lan, và 1 trong 2 tài khoản đó có liên quan đến Bitfinex

    Sự nghi ngờ đã được nêu ra trong các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng số tiền bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thành crypto qua sàn và các tài khoản liên kết.

    Báo cáo cho biết thêm là các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến các mạng lưới buôn người và ma túy, và rằng một khách hàng của Bitfinex đã bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm cho sự việc trầm trọng hơn.
    bitfinex.
    Một quản trị viên của thread Bitfinex trên Reddit tên Kethfinex đã bình luận về vụ việc này vào ngày 08/04 như sau
    "Điều này không đúng và Bitfinex không bị tác động bởi bất cứ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức về việc này vào cuối ngày hôm nay"

    Đến thời điểm này, chưa có thông báo chính thức nào từ Bitfinex như Kethfinex phát biểu.

    Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các nguồn tin để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát
    Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện tại đã được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông Ba Lan trong vài giờ qua . Bitfinex tin rằng những cáo buộc này là không đúng sự thật và các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn sai. Bitfinex tự hào là sàn giao dịch crypto hàng đầu thế giới và trong khả năng này sẽ không ngừng nỗ lực tuân thủ nghiêm ngặt theo chính quyền và nhà quản lý trên toàn thế giới

    Như vậy, Bitfinex đã bác bỏ cáo buộc này nhưng không đưa ra thông báo chính thức

    >> (Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!

     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

    Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
    no_name bài này.
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật Xác Định Độ Mạnh Yếu Của Tín Hiệu Phân Kỳ | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Hỗn Loạn - 14/3 | TraderViet
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 20,872
    123,219
  5. Oki bác @DuongHuy , mấy hôm nay tôi bận quá, tối nay BTC pump quá nên vào diễn đàn xem :D
    Captian American có khác, làm việc chuyên nghiệp ;)
     

Bình luận mới nhất

  • Tn2831 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 8,535 Xem / 260 Trả lời
  • forex_vn trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 79,038 Xem / 847 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0