BitMEX nộp phạt 100 triệu USD vì hoạt động không giấy phép từ 2014 đến 2020!

BitMEX đã chấp nhận nộp phạt với tội trạng hoạt động không giấy phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Trong thông báo hôm thứ ba, sàn BitMEX cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về các khoản phí phạt dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN).



Cụ thể, BitMEX sẽ trả khoản phạt 100 triệu USD, trong đó, 50 triệu USD cho CFTC và phần còn lại cho FinCEN.

Thông báo đã không đề cập đến các cáo buộc hình sự mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình chống lại cựu CEO BitMEX Arthur Hayes và các lãnh đạo khác của sàn.

Theo bản xác nhận vụ việc được CFTC đệ trình hôm thứ Ba, sàn đã vi phạm luật liên bang khi cung cấp các sản phẩm tiền điện tử có đòn bẩy cho người dùng tại Mỹ mà chưa được cấp phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Bên cạnh đó, nền tảng đã không cung cấp đầy đủ hệ thống giám sát và thiếu các biện pháp bảo vệ như KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền), tài liệu cho biết.


Đồng thời, các nhân viên của BitMEX đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định về hàng hóa và các quy tắc của CFTC, theo tòa án.

Trong một tuyên bố, Giám đốc thực thi của CFTC Vincent McGonagle cho biết các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Mỹ nếu họ đang hoạt động tại quốc gia này.

“Sự kiện (của BitMEX) nhấn mạnh các yêu cầu đăng ký và bảo vệ người tiêu dùng cốt lõi mà Quốc hội thiết lập cho thị trường phái sinh truyền thống của chúng tôi được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển”, ông nói.