Chi hội trưởng thôn đốt bạc tỉ vào tiền ảo

Do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, chi hội trưởng phụ nữ thôn đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ người quen.

Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, từ tháng 10/2018 trở về trước, do làm ăn bị thua lỗ (bị lừa khi đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, đầu tư bảo hiểm nhân thọ, thực phẩm chức năng… bị thua lỗ), Ngô Thị Lý đã mất khả năng chi trả các khoản tiền vay tiền từ các tổ chức tín dụng và những người quen biết.

Dù biết mình không có khả năng trả nợ nhưng từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, bà Lý đã sử dụng uy tín của bản thân (là Chi hội trưởng phụ nữ của thôn Tự Cường, cán bộ tín dụng hỗ trợ cho Ngân hàng NN&PTNT huyện Can Lộc, Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hà Tĩnh, Quỹ tiết kiệm nhân dân xã Sơn Lộc…) để đưa ra các thông tin gian dối (cần tiền mua đất ở miền Nam, cho con xây nhà, chạy việc cho con…) nhằm tiếp tục vay tiền.

Với thủ đoạn gian dối trên, bà Lý đã che dấu việc bản thân bị vỡ nợ trong một thời gian dài, đồng thời vay thêm một số tiền lớn của người dân xã Sơn Lộc (đa số thuộc lứa tuổi trung niên, có quan hệ thân thuộc với Lý).

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, Ngô Thị Lý đã vay, chiếm đoạt số tiền 990.400.000 đồng của 15 người dân trên địa bàn xã Sơn Lộc.

Núp bóng kinh doanh đa cấp

Thời gian gần đây, hàng loạt các loại tiền ảo như: Dascoin, Bitcoin, Onecoin,... được du nhập vào Việt Nam với những quảng bá truyền miệng sẽ đem lại lợi nhuận siêu khủng, thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng tìm hiểu thông tin, nhà đầu tư rất dễ dính bẫy của loại hình kinh doanh này.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an mới đây cho biết, đã tiếp hàng loạt đơn thư tố cáo của nhà đầu tư tiền ảo và bắt đầu vào cuộc điều tra với một số sàn forex (sàn giao dịch đầu tư tài chính trực tuyến) lừa đảo tại Việt Nam.

Ví dụ như trường hợp anh L.V.C (ở Bắc Ninh) đã đầu tư toàn bộ 1,8 tỷ đồng vào ví ngân lượng và tin là ví của mình, nhưng thực chất lại nằm trong ví của người khác.

Hay chị L.H.T.T, chị V.A. và chị K.H. (đều trú tại Đà Nẵng) sau vài lần bị dụ dỗ, cuối cùng đã đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ đồng; chị V. đầu tư với số tiền lên đến 6 tỷ đồng... Tất cả số tiền này đều được mua USDT trên sàn Binance và chuyển vào “tài khoản ma” ở sàn giả mạo SGX.

Trước đó, phải kể đến vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều người đã tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp Ngân hàng cộng đồng Bitcoin với số lượng khoảng 1.900 Bitcoin.

Tương ứng với đó, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của người dân trong vùng.

Điều đáng nói, trong số 300 người bị lừa đảo, có đến một phần ba số người không biết cách giao dịch trực tiếp mà phải nhờ người giới thiệu trung gian hoặc các đối tượng lừa đảo thực hiện.

Tình trạng này từng được Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị liên quan như trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn một số hình thức vi phạm pháp luật, sớm phát hiện các giao dịch đáng ngờ…

Tuy nhiên, hiện nay các giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế vẫn diễn ra hết sức sôi động.