1. Chiêu lừa mới của bọn lừa đảo đối với một số Broker trong ngành tài chính

    Chiêu lừa mới của bọn lừa đảo đối với một số Broker trong ngành tài chính
    25/04/2017
    Khi một khách hàng ở Doylestown, Pennsylvania, một chi nhánh của công ty dịch vụ tài chính Securia gửi email để rút tiền 40.000 USD thông qua chuyển khoản, các nhân viên công ty lập tức thực hiện ngay.

    Christopher j.Hackley, nhân viên môi giới quản lý tài khoản này, chuyển yêu cầu rút tiền đến trợ lý bán hàng Rosemary McGinley và cô này lập tức thực hiện các loại giấy tờ rút tiền. Tốn 6 ngày và sự trợ giúp của 2 đồng nghiệp nữa, nhân viên môi giới và trợ lý đã hoàn tất thủ tục của khoản rút đó và thêm 2 khoản rút nữa với tổng cộng là 147.000 USD (tương đương khoảng 3.2 tỷ VND)

    Thủ tục làm hoàn toàn chính xác và tuyệt vời, tuy nhiên, chỉ có 1 vấn đề ở đây thôi : Họ đã chuyển tiền cho bọn lừa đảo, vốn đã hack vào tài khoản email của khách hàng họ.

    Cách thức lừa đảo như trên đã được nhắc đến từ khoảng 5 năm gần đây

    Vấn đề ở đây là gì?


    Trước tiên là sự bảo mật kém từ phía khách hàng. Có những khách hàng rất kỹ lưỡng trong việc sử dụng bảo mật cho email cá nhân. Họ còn kích hoạt bảo mật 2 lớp, tức là muốn vào được email của họ thì ngoài việc biết được mật mã email, còn phải biết được mã số gửi về điện thoại khi đăng nhập hoặc 1 dãy số mật mã khác nữa, tức là phải có 2 loại mật mã khi muốn vào email. Làm như vậy sẽ tạo sự khó khăn cho hacker khi muốn phá khóa email.

    Vấn đề thứ 2 nằm ở cách làm việc của nhân viên công ty. Thông thường, khi khách hàng gửi email yêu cầu rút tiền, nhân viên phải gọi điện thoại cho khách hàng nhằm xác nhận yêu cầu này. Qua điều tra cho thấy, tất cả những vụ việc này xảy ra đều do nhân viên không gọi điện thoại xác nhận. Khi bị điều tra, một số nhân viên đã "khai gian" là có gọi điện thoại, trong khi một số khác thì nói rằng mình không được huấn luyện kỹ lưỡng về quá trình xác nhận rút tiền của khách. Hiện một số nhân viên có dính líu đến những lừa đảo này dã phải đối mặt với việc bị công ty kiện và phải ra toà.

    Công ty sẽ xử lý ra sao sau khi đã bị lừa?


    Trong các trường hợp này, thường thì công ty sẽ nhanh chóng bồi hoàn tiền lại cho khách hàng. Bên cạnh đó công ty sẽ sa thải nhân viên hoặc tệ hơn, như đã nói ở trên, sẽ kiện nhân viên ra tòa vì không tuân thủ quy trình làm việc.
    Theo CNBC
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

    Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅Hệ Thống BẮT CON SÓNG DÀI Khung W1 Với Đường MA Kết Hợp Stochastic | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng (P2) | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 20,625
    121,444
    Các anh em trader Việt Nam lại có ý tưởng khởi nghiệp nào mới từ bài viết trên chưa?
     
    Tôi là ai ? bài này.
  5. TCTHF

    TCTHF

    250
    326
    Thông thường sẽ chuyển tiền lại về nơi đã deposit, sao hacker có thể chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng được nhỉ
     
  6. thangco

    thangco

    1,869
    3,579
    Vậy là làm hacker có khi hay hơn làm trader !
    :D:D
     
    Tôi là ai ? bài này.
  7. Bình thường phải chuyển về thẻ thanh toán quốc tế, các loại ví như neteller, skrill, ... hoặc chuyển thẳng đến tài khoản USD tại ngân hàng chứ sao lại chuyển tiền về email được nhỉ các bạn?
     
  8. DuongHuy

  9. DuongHuy
  10. 20,625
    121,444
    Chuyển wire bạn. Dùng email để yêu cầu chuyển wire
     
    An Soroskhoinguyen bài này.
  11. Thành lập công ty, hội nhóm hacker thôi các bác
    Xin PR luôn. em có quen biết các thành viên đầu sỏ của hội Anonymous ( hội này bác nào ko biết yêu cầu google).
    Em mở lớp dạy hack cho các bác Trader Việt có nhu cầu nhé. Học phí nhẹ nhàng 5K/ khóa cơ bản. 10K/ khóa nâng cao. Học xong đảm bảo hack được các website nổi tiếng như traderviet.com.
    Nhanh tay đăng ký, số lượng và thời gian có hạn
     
    khoinguyen bài này.
  12. DuongHuy

  13. DuongHuy
  14. 20,625
    121,444
    Hack vào đây chỉ tìm được mỗi hình khỏa thân của tôi thôi chứ có gì đâu.

    À, thấy thêm 1 đống giấy nợ của tôi nữa. Thêm 1 số tài khoản bị cháy của tôi luôn.

    Khỏi hack đi, mai tôi up lên đây hết luôn cho
     
    Minh bài này.
  15. Đó đó, em thích mỗi mấy cái " ảnh khỏa thân" của bác. Giấy nợ và tài khoản bị cháy thì bỏ qua. Cái này em cũng có vô số rồi.
    Up hình bác Huy vào mấy cái hội chăn chuối trên facebook. Đảm bảo bác đắt khách.
     
    Hieu bài này.
  16. Cho mình xin địa chỉ email bác Dương Huy ạ.:D
     
  17. bac Huy oi cho e hoi neu minh mo tk real roi danh thang thi khi rut tien ve minh co lay usd ra dc kg hay la ngan hang VN ho chi tra VND cho minh thoi vay bac?
     
  18. DuongHuy

  19. DuongHuy
  20. 20,625
    121,444
    Bác rút mà chuyển về tk ngân hàng thì rút USD được hết nhé
     
    khoinguyen bài này.
  21. neu nap rut tien thong wa paypal thi co duoc kg bac Huy? e nghe giang ho don la dung paypal thi kg lo so lo thong tin the dung kg bac?thanks bac nhieu!
     
  22. Công ty trên chắc cho 3rd Party nạp rút tiền chứ làm gì có vụ chuyển tiền bankwire khác với tên người mở tài khoản được
     
  23. Vậy là thằng hacker này phải hack thêm cái số ngân hàng nữa. Làm gì có chuyện chuyển tiền cho người khác nếu tên ngân hàng và tên tài khoản forex không giống nhau.
     

Bình luận mới nhất

  • kent23 trong Hệ thống giao dịch 197,181 Xem / 445 Trả lời
  • johnvu209 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 2,260 Xem / 111 Trả lời
  • emvatoi trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 29,233 Xem / 328 Trả lời
  • Trinh Phat trong Video Clips 18,951 Xem / 128 Trả lời
  • StevieHoàng trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 36,313 Xem / 281 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0