Danh sách đen FCA cập nhật mới nhất trong tuần

Trong tuần vừa rồi, FCA (Financial Conduct Authority) - tổ chức quản lý broker hàng đầu trong ngành đã ban hành kha khá lệnh cảnh báo đối với các trader/nhà đầu tư về các broker vi phạm và lách luật để chào mời các dịch vụ giao dịch forex. Chúng ta cùng xem qua để tránh các cái tên này nhé.


1. International Securities Limited t/a Brokers Station
Địa chỉ: 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP
Điện thoại: 0203-677-5512, 0113-892-1146, 0208-089-2292
Emails:[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected]
Website: https://www.brokersstation.com/

2. NovaTrades
Các địa chỉ: Novatrades LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro Marshall Islands, MH 96960
GammaTech Services OÜ, Roosikrantsi 2-K284, Tallinn, Harju maakond, 10119
Điện thoại: 0203-393-7724
Emails: [email protected],[email protected]
Websites: www.novatrades.com,www.instafx24.com

3. Swiss Privilege
Địa chỉ: Business Centre, Confon, Suit 2611, Level 26, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok Kowloon, Hongkong
Điện thoại: 08458620645, 08458620649, 08008021832, 02037452570
Email: [email protected]

4. Noble Capital House
Điện thoại: 0203-411-9952
Emails:[email protected],[email protected],[email protected]
Website: www.noblecapitalhouse.com/

5. Almamarkets Limited & CG Incorporations Limited
Địa chỉ: 47 Churchfield Road, London, England, W3 6AY
Điện thoại: 0203 8688 092
Email: [email protected]
Website: www.safemarkets.com

6. Baltic Concert LLP
Địa chỉ: Office 8, 44-46 Morningside Road, Edinburgh EH10 4BF; and 86a Constitution Street, Edinburgh EH6 6RP
Điện thoại: 0131 471 0806; and 0208 068 2855
Email: [email protected]; [email protected]; and [email protected]
Website: www.idbtrades.com

7. London Loan Bank
Địa chỉ: 151 Dulwich Road London SE24 0NG
Điện thoại: 02037694071; 03300271057; 02034754080; 078968565221; 03300271073; 03300271073
Email: [email protected]; [email protected]
Website: londonloanbank.uk

Các broker trên cùng bị cảnh cáo với lý do: không đăng kí giấy phép hoạt động với cơ quan quản lí nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền.


8. Funding Circle Loans
Emails: [email protected]
[email protected]
Website: https://fundingcircle.bravesites.com/

9. Great Britain loans PVT loan Limited
Địa chỉ: Room G49, Lakeside House, Furzeground Way, stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BD
Điện thoại: 01905571246, 02071939864, 02031299298
Email: [email protected]
Website: www.gbloan.co.uk

10. Michael Miller
Các địa chỉ: 1 Wood Street, London, EC2V 7WS
10 Gresham Street, London, EC2V 7JD
Auerspergstraße 10, 1080 Vienna, Austria
Zellerstraße 27e, 5760 Saalfelden, Austria (clone of EEA authorised firm’s address)
Điện thoại: 4313469999679, 02070434501
Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Website: www.michaelmiller.at

11. Jupiter Fund Management
Điện thoại: 0203 745 2570

Các broker trên thì bị cảnh cáo với lý do nghiêm trọng hơn: Broker lừa đảo sử dụng toàn bộ thông tin của một broker khác đã được ủy quyền bởi FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này chưa hề đăng kí với FCA.

Lưu ý: những broker lừa đảo thường rất tinh vi, một vài đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch thì chúng ta dễ dàng kiểm chứng. Tuy nhiên, một số khác có thể đưa ra một nửa thông tin giả và một nữa thông tin y hệt như broker mà nó giả mạo.

Các trader chú ý kiểm tra kỹ lưỡng giấy phép trước khi giao dịch nhé!

Xem thêm:

[B]>>[/B]Tổng hợp một số bài viết về broker uy tín và các tip giúp trader lựa chọn chính xác