Lật mặt thủ đoạn lừa đảo của nhóm "chuyên gia tài chính BITFEX"

Nhóm người này sau khi “thả mồi” để lôi kéo nhà đầu tư sẽ vẽ ra những “chuyên án” với mức lợi nhuận gấp 8 đến 12 lần. Nhưng khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ đánh sập sàn, ôm hàng trăm tỷ đồng cao chạy xa bay.

“Chuyên gia” tài chính tự phong

Theo lời sự hướng dẫn của các nạn nhân, phóng viên có cơ hội tìm hiểu và bóc trần thủ đoạn lừa đảo của nhóm “chuyên gia” tài chính BITFEX.

Thực chất đây là một nhóm lừa đảo dưới vỏ bọc đầu tư tài chính 4.0.

Sự trắng trợn và manh động của ổ nhóm lừa đảo này đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư mất tiền, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh tán gia bại sản.

Đ.V.H, một chuyên gia “có tiếng” của sàn giao dịch BITFEX “thả mồi” để câu nhà đầu tư bằng những lời cam kết như rót mật tai.

“Bọn anh là sàn đầu tư trực tuyến dựa trên tỉ giá lên xuống của cặp tiền tệ BTC/USD. Chúng tôi có trách nhiệm là dẫn dắt người chơi thắng tiền , khi người chơi thắng tiền thì bên tôi mới nhận được 4% tiền phí phân tích .

Thành viên làm theo cách bên tôi hướng dẫn hoàn toàn đảm bảo lợi nhuận, trong trường hợp người chơi thua lỗ sẽ được hoàn lại tất cả số vốn nạp vào ban đầu”, H. giới thiệu.

Sau đó, người này hướng dẫn nhà đầu tư lập tài khoản tại sàn NYSE có địa chỉ website: https:// getricha05.sinh5.com/login. Nhà đầu tư đăng ký bằng việc cung cấp email, số điện thoại.

Sàn NYSE thực chất là sàn BITFEX đã thoát xác, sau khi nhóm đối tượng này đánh sập BITFEX, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Tại sàn BITFEX, nhà đầu tư sẽ giao dịch theo hình thức chọn quyền nhị phân với hai lệnh Lên và Xuống. Đây thực chất là cách chơi cờ bạc trá hình tương tự tài xỉu.

Đ.V.H, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia sàn NYSE bằng cách nạp tiền vào tài khoản sau đó bắt đầu giao dịch. Tiếp đó, đối tượng giới thiệu chúng tôi tham gia nhóm bí quyết kiếm tiền trên zalo.

Tại đây, các chuyên gia tài chính tự xưng tích cực giới thiệu về các chuyên án kiếm tiền nhanh, lợi nhuận khủng từ 8 đến 12 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.

Cụ thể, mức tiền cho gói chuyên án thấp nhất là 30 triệu đồng, số tiền cao nhất không có giới hạn, do bạn quyết định:

• 35.000.000 đưa bạn thắng lên gấp 8 lần bạn sẽ nhận được 280.000.000 (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 224.000.000.
• 40.000.000 đưa bạn thắng lên gấp 10 lần bạn sẽ nhận được 400.000.000 (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 320.000.000.
• 50.000.000 đưa bạn thắng lên gấp 12 lần bạn sẽ nhận được 600.000.000 (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 480.000.000.
• …………………………..
• 100.000.000 đưa bạn thắng lên gấp 20 lần bạn sẽ nhận được 2.000.000.000 ! (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 1.600.000.000.

Đ.V.H tích cực “lùa gà” bằng việc đăng tải những hình ảnh về lợi nhuận, nhà lầu, xe hơi của những người tham gia.

“Những hình ảnh này đều là hình ảnh đã photoshop, xe thì chúng đi mượn, nhà thì chúng chỉnh sửa ảnh.

Đến cả số tài khoản và chứng minh nhân dân cũng là giả mạo. Đây thực chất là nhóm lừa đảo có hệ thống và rất tinh vi”, N.V.K, một nạn nhân cho biết.

Quan sát nhóm chuyên gia của sàn BITFEX có thể nhận thấy những đối tượng này sử dụng chung một thủ đoạn. Đầu tiên sẽ “thả mồi” bằng cách cho thắng một số vốn nhỏ khoảng 500.000 đồng.

Sau đó chúng kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền tham gia chuyên án. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, chúng yêu cầu phải nạp thêm tiền thì mới cho rút.

“Chúng tôi không nạp thì mất trắng mà nạp thì mất thêm. Họ đưa mình vào thế lưỡng nan, nạp cũng mất mà không nạp cũng mất”, chị Vũ Thị Hoa, mất trắng 500 triệu đồng, nói.

Chưa kể, khi nhà đầu tư có ý định khiếu nại, nhóm này còn giở thói côn đồ, sẵn sàng đe dọa và thách thức pháp luật.

BITFEX hoạt động trái phép, cần xử lý nghiêm

Đến nay, lai lịch của sàn BITFEX vẫn còn là một ẩn số. Ngày 1/9/2021, sàn BITFEX chính thức sập và chuyển về địa chỉ website: https:// getricha05.sinh5.com/login khiến hàng ngàn nhà đầu tư mất trắng cả trăm tỷ đồng.

Bên cạnh những vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, sàn BITFEX còn hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép.

Đây thực chất là một sàn “ma”, khi các đối tượng gom đủ tiền sẽ đánh sập sàn bất cứ lúc nào. Vì thế nguy cơ mất trắng tiền của nhà đầu tư luôn hiện hữu.

Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam, hình thức đầu tư liên quan về ngoại hối tại BITFEX không được pháp luật Việt Nam công nhận.

"Chưa chính thức cho bất kỳ một công ty nào gọi là công ty đầu tư ngoại hối và thu hút tiền từ cá nhân nhà đầu tư tham gia một cách trực tiếp.

Vì không thừa nhận có nghĩa hành vi họ đang thực hiện là vi phạm pháp luật, nên trong trường hợp này không có nhiều cơ chế để bảo vệ những người chơi tham gia các sàn như vậy" chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam nhận định.

Trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều tin báo tố giác về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối trên không gian mạng.

Vì thế, Công an Hà Nội cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối là vi phạm pháp luật.

Các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định 40/2018/NĐ-CP), mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), theo đó các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).