Lừa đảo Trader một cách tinh vi, hai nhà điều hành Broker bỏ túi hơn 1.4 triệu USD

Lừa đảo Trader một cách tinh vi, hai nhà điều hành Broker bỏ túi hơn 1.4 triệu USD

Lừa đảo Trader một cách tinh vi, hai nhà điều hành Broker bỏ túi hơn 1.4 triệu USD

Jasmine Tran

Editor
Trial mod
839
4,978
Tổ chức quản lí tài chính SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái) vừa đưa ra thông báo cáo buộc hai người đàn ông điều hành một forex broker day-trading giả mạo với tội danh lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư trên toàn thế giới và đút túi cho mình hơn 1.4 triệu đô la tiền ký quỹ.

SEC cáo buộc Naris Chamroonrat (người Thái Lan) đã tuyển dụng Adam L. Plumer (ở Las Vegas, Mỹ) để giúp anh ta thu hút các nhà đầu tư đến với loại hình giao dịch trong ngày (day-trading) trong forex thông qua một công ty môi giới không đăng ký có tên Nonko Trading. Broker này đưa ra nhiều lời hứa hẹn cho khách hàng như đòn bẩy đa dạng, hoa hồng giao dịch thấp, và tiền ký quỹ bắt buộc ở mức rất cạnh tranh.

Theo đơn khiếu nại của SEC, thay vì sử dụng một nền tảng giao dịch trực tiếp, Nonko Trading cung cấp cho một số các nhà đầu tư và trader các tài khoản ảo mà các lệnh của khách hàng được đặt và xử lí thông qua mô hình mô phỏng. Nói cách khác là broker này đã lừa đảo khách hàng khiến họ tưởng mình đang giao dịch thật, nhưng thực chất các lệnh của họ đều đã bị broker thao túng.

Vì vậy, khi các nhà đầu tư gửi tiền để Nonko Trading và tiến hành đặt lệnh, lệnh đó sẽ chẳng bao giờ được chuyển đến thị trường thật. SEC nói rằng tiền đầu tư của khách hàng đã được dùng để bù vào các chi phí cá nhân của Chamroonrat, Plumer và các nhân viên khác được dùng thay thế để tài trợ cho các chi phí cá nhân Chamroonrat của, chú Plumer và các cộng sự khác. Sau đó, đối với những khách hàng đòi đóng tài khoản, họ sẽ thực hiện mô hình trả tiền theo kiểu Ponzi (một hình thức lừa đảo tài chính theo kiểu xoay vòng, lấy của người mới bù qua của người cũ).

Theo đơn khiếu nại của SEC, hai cá nhân lừa đảo này cố tình nhắm vào mục tiêu là các nhà đầu tư, trader thiếu kinh nghiệm và do đó, dễ đặt các lệnh thua nên không thể rút tiền về được.

Nguồn: Leaprate
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 54 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên