Những vụ lừa đảo Forex khét tiếng trong lịch sử - Hồi chuông cảnh tỉnh cho Trader!

Những vụ lừa đảo Forex khét tiếng trong lịch sử - Hồi chuông cảnh tỉnh cho Trader!

Những vụ lừa đảo Forex khét tiếng trong lịch sử - Hồi chuông cảnh tỉnh cho Trader!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Thật đáng buồn khi phải đối diện với một sự thật rằng thị trường Forex là một thị trường màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Ở đâu có khả năng kiếm tiền thì ở đó luôn có những kẻ "đục nước béo cò" muốn tận dụng tình thế và kiếm chác. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo giao dịch Forex với quy mô lớn lẫn nhỏ.

Cách thức lừa đảo giao dịch Forex hoạt động


Những kẻ lừa đảo thường sử dụng cùng một sơ đồ được gọi là sơ đồ ponzi và trông rất giống một cái kim tự tháp. Sẽ có một hoặc hai người điều hành nó, đề nghị các nhà đầu tư chuyển tiền cho họ để họ đầu tư vào thị trường Forex và mang về lợi nhuận gấp đôi, hoặc thậm chí là gấp ba lần. Khi nghe được những lời nói ngọt tai thế này, bạn có thể tự hỏi: "Làm sao có thể dễ ăn như thế được? Nghe cứ như lừa đảo ấy!" Vâng, bạn nói đúng, nghe có vẻ như có gì đó đáng ngờ, tuy nhiên, những kẻ lừa đảo nhận rõ về điều này và họ lựa chọn nạn nhân mục tiêu rất cẩn thận.

Những người dễ bị lừa đảo nhất là những trader mới giao dịch - những người muốn trở thành triệu phú trong một thời gian rất ngắn, muốn ngồi trên con xe Lamborghinis và sống một cuộc sống sang chảnh. Những "con mồi" này sẽ được hứa hẹn chính xác những gì họ đang mơ ước, hay nói cách khác, họ đã ở trong cái bẫy của chương trình Forex ponzi rồi.

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet7.jpg
Ngoài những newbie trader thì phần lớn những người bị lừa đảo là những người lớn tuổi. Họ là mục tiêu nhắm đến của những kẻ lừa đảo vì 2 lý do: Một là, hầu hết họ đều có những khoản tiết kiệm nhàn rỗi cho việc đầu tư; Hai là, thật không may, nhiều người trong số họ không có nhiều kiến thức về tài chính và đầu tư.

Loại nạn nhân thứ ba là những người có vấn đề về tài chính, chúng ta có thể thấy những người này ở cả những nước phát triển lẫn đang phát triển. Đáng buồn thay, khi họ được trao một cơ hội thành công, nhận được lợi nhuận khủng, họ đã nắm bắt nó ngay lập tức mà chẳng mảy may nghĩ lại.

Điều gì sẽ xảy ra khi họ bỏ tiền vào đầu tư? Khi chương trình kim tự tháp hoạt động, các nhà đầu tư sẽ được khuyến khích mời gọi nhiều người khác đầu tư vào hơn. Những người đầu tư trước sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng đó không phải là lợi nhuận kiếm được từ đầu tư, mà đó là số tiền của người sau bỏ vào. Với bước đi này, những kẻ lừa đảo sẽ khiến mọi người tin rằng họ thực sự đang đầu tư tiền đúng nghĩa, nhưng sự thật là chỉ những nhà đầu tư thế hệ F1 mới nhận được lợi nhuận, còn những nhà đầu tư Fn thì phải chờ thêm một chút nữa - nếu không muốn nói là mãi mãi.

Đây là cách lừa đảo Forex hoạt động, có thể sẽ có một số biến thể, nhưng về cơ bản mô hình là giống nhau. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số vụ lừa đảo Forex lớn nhất trong lịch sử nhé!

1. Vụ lừa đảo Forex lớn nhất trong lịch sử Black Diamond (Kim cương đen)


Vụ lừa đảo Kim cương đen là một trong những vụ lừa đảo lớn và nổi tiếng nhất. Nó bắt đầu vào năm 2007 bởi hai cá nhân, Keith Simmons và Deanne Salazar. Cặp đôi này đã điều hành một số quỹ phòng hộ và họ cũng có một số đối tác để cùng lừa đảo, thu hút hơn 300 khách hàng đầu tư vào thị trường Forex. Các khách hàng được hứa hẹn sẽ nhận tối thiểu 4% lợi nhuận hàng tháng và được đảm bảo rằng công ty đã hoạt động thành công trong 3 năm cũng như đang chi trả lợi nhuận mà không gặp vấn đề gì.

Khách hàng cũng được hứa rằng mức tối đa số tiền thua lỗ sẽ luôn được giữ ở mức 20% và luôn có thể được rút tiền ra.

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet1.png


Những câu hứa hẹn đã quyến rũ đến mức từ năm 2007 đến 2010, khách hàng đã đầu tư tổng cộng 35 triệu đô la. Vào năm 2010, kế hoạch cuối cũng đã bị bại lộ vì cặp đôi này không thể trả bất kỳ khoản tiền nào cho các nhà đầu tư. Bạn thứ đoán xem! Họ thực sự không bao giờ đi đầu tư thật cả. Và rồi, các nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại và CFTC đã nhận được vụ kiện vào năm 2011. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo là: Simmons, người đã đưa Salazar vào vụ lừa đảo với Bryan Coates - người đang điều hành Genesis Wealth Management, LLC vào năm 2008 và Jonathan Davey - người đang điều hành bốn công ty: Divin Circulation Services, LLC; Divine Stewardship LLC; Safe Harbor Ventures Inc; và Safe Harbor Wealth, Inc. Không cần phải nói, không có gì thần thánh hay an toàn ở đó và các công ty ấy đều đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Kế hoạch Forex ponzi đã kết thúc trong thất bại cho Black Diamond khi kẻ chủ mưu bị bắt và bị kết án 40 năm tù. Anh ta cũng phải nộp phạt 35 triệu đô la. Những đồng phạm khác cũng bị bắt và tất cả họ phải trả tổng số tiền là 76 triệu đô la.

2. Vụ lừa đảo Forex lớn nhất trong lịch sử thông qua radio


Năm 2003, những công dân ở bang Minnesota bắt đầu nghe được quảng cáo về một chương trình đầu tư tiền tệ trên đài phát thanh. Nhà quản lý vốn - Trevor Cook - người từng là tay cá cược thể thao ở trường đại học và chuyển sang một trader hàng triệu đô la đang cung cấp các khoản đầu tư an toàn với lợi nhuận hàng năm đến 2 chữ số. Hơn 1.000 người đã tin Trevor Cook và đã đầu tư một số tiền lớn cho anh, tổng cộng là 190 triệu đô la.

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet2.jpg

Không giống như vụ Kim cương đen, Trevor Cook thực sự đã đầu tư một phần tiền, nhưng lại đầu tư vào Crown Forex SA - một Forex broker đang gặp vấn đề nghiêm trọng với Cơ quan quản lý Thuỵ Sỹ và sắp phá sản. Mặc dù Cook hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng nó cũng không thể ngăn cản anh ta đầu tư vào Forex broker và rõ ràng, tiền đã đi đời. Đồng thời, trong khi một phần tiền của quỹ được mang đi đầu tư, thì phần lớn trong số đó không hề như vậy. Theo cảnh sát điều tra, Cook đã dẫn dắt một kế hoạch ponzi cổ điển. Kế hoạch đó bị bại lộ vào năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra và các nhà đầu tư đã không thể lấy lại được tiền của mình. Cuối cùng, Trevor Cook đã bị cầm tù vào năm 2010.

3. Vụ lừa đảo Forex lớn nhất trong lịch sử thông qua những người đáng tin cậy


Mọi người thường cho rằng những ai làm việc trong các cơ quan, tổ chức lớn, uy tín thì sẽ rất đáng tin, nhưng không...

Vụ lừa đảo Forex của một cựu phi công hải quân


Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet3.jpg


Timothy Caughlin nghĩ rằng chức danh cựu phi công hải quân của mình là đủ để mọi người tin tưởng ông và đầu tư tiền vào. Ông đã đúng! Đáng ngạc nhiên là nhiều người đã đặt niềm tin mà không có một chút nghi ngờ nào khi họ nghĩ ông từng là một phi công hải quân. Kết quả là, ông đã dụ được khoảng 5.000 cá nhân và cướp được hơn 12,8 triệu đô la từ họ. Nhưng sự thật là cảnh sát phát hiện ông không hề là một Cựu phi công hải quân.

Vụ lừa đảo Forex của một cựu Phó cảnh sát trưởng


Khác với Timothy Caughlin, Davin N. Hawkins thực sự là một cựu Phó cảnh sát trưởng.

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet4.jpg

Đứng đầu hành vi lừa đảo Forex của mình, cựu Phó cảnh sát trưởng 44 tuổi ở Colorado đã thuyết phục bạn bè và một số đồng nghiệp của mình đầu tư vào hoạt động giao dịch Forex của mình. Không bị phát hiện, ông ta có một chiến thuật gây quỹ thông minh và giữ cho nó ở mức khiêm tốn, tuy nhiên, Davin có thể nhận được 1,2 triệu đô la từ những người tham gia, những người được đảm bảo rằng họ sẽ nhận được 20% tiền lãi mỗi tháng. Nghe không thực tế chút nào! Nhưng Davin vẫn đầu tư tiền và các khoản đầu tư đã thất bại. Tuy nhiên, khi thừa nhận đã thua lỗ, ông ta đã thực sự trả lại tới 1 triệu đô la cho những người tham gia. Đây là lý do tại sao khi bị buộc tội gian lận, thẩm phán chỉ cho ông ta một bản án 30 tháng tù giam.

Vụ lừa đảo Forex của một mục sư


Okay, chúng ta không thể tin ai dù họ có là cựu phi công hải quân hay một quan chức lớn trong ngành, vậy còn người tôn thờ Chúa? Ồ, một trò lừa đảo giao dịch Forex thú vị đã được thực hiện bởi Louis Alonso Serna, một nhà truyền giáo 61 tuổi đến từ Los Angeles.

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet5.jpg


Ông đã tuyên bố sẽ điều hành một chương trình Forex siêu lợi nhuận, tạo ra 20% tiền lãi hàng tháng. Mục sư đã chuẩn bị một video, có tiêu đề là "Phúc âm thịnh vượng" và chiếu nó cho cộng đồng Latino xem cùng những lời hứa thần kỳ. Nhiều người đã bị mục sư thuyết phục vay tiền và đầu tư. Kết quả là ông ta đã kiếm được hơn 4 triệu đô la. Trò lừa đảo Forex ponzi của ông đã bị bại lộ vào năm 2014 và mục sư đã bị bắt. Các quan chức đã rất ngạc nhiên khi không ngờ một mục sư lại có thể chuẩn bị các tài liệu tinh vi cho kế hoạch của mình như vậy!

4. Vụ lừa đảo Forex lớn nhất trong lịch sử ở Nam Phi


Tất cả những vụ lừa đảo mình vừa liệt kê ở trên đều xảy ra ở Hoa Kỳ, cho nên bạn có thể nghĩ rằng thế giới lừa đảo chỉ quanh quẩn ở đó và các nhà đầu tư ở Nam Phi vẫn an toàn, đúng không? Nhưng, đáng buồn thay, đó là một giả định sai!

Nhung-vu-lua-dao-Forex-khet-tieng-trong-lich-su-TraderViet6.jpg

Colin Davids đã điều hành một công ty có tên Platinum Forex vào năm 2013. Ông đã tuyên bố rằng tất cả những ai tham gia đầu tư sẽ nhận được 48% và 84% lợi nhuận hàng tháng. Mặc dù con số nghe thật ảo huyền, nhưng nhiều người ở Nam Phi đã bị lừa và quyết định nắm lấy cơ hội này. Vào thời điểm đó, Hội đồng Dịch vụ Tài chính (FSB) biết rằng công ty không được cấp phép và do đó, không có quyền cung cấp bất kỳ loại dịch vụ đầu tư nào. Không cần phải nói, Davids đã không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào và đang chi tiêu vào chi phí cá nhân của mình. Đây là một trong những vụ lừa đảo giao dịch Forex lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Nam Phi.

Vậy, làm sao để tránh bị lừa đảo Forex?


Như bạn có thể thấy, các vụ lừa đảo giao dịch Forex có một điểm chung và chúng có thể được phát hiện dễ dàng nếu các nhà đầu tư cẩn thận. Tất cả những kẻ lừa đảo đều sẽ hứa hẹn lợi nhuận rất cao mà đơn giản là không thể là sự thật. Dưới đây là một số cách để bảo vệ bạn khỏi lừa đảo giao dịch Forex.
  • Nếu ai đó cố gắng thuyết phục bạn rằng nếu bạn đưa người đó một số tiền, bạn sẽ nhận được lợi nhuận hàng tháng cao đến khó tin - vậy thì đơn giản là đừng tin họ vì bất kỳ cái gì trông không giống sự thật thì nó không phải là sự thật.
  • Nếu ai đó bạn quen biết cho bạn hay về một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời mà họ nhận được vào tuần trước/ hoặc sớm nhận được và cố gắng thuyết phục bạn tham gia cùng - thì rất có khả năng người đó cũng là nạn nhân của kế hoạch Forex ponzi.
  • Nếu broker cung cấp cho bạn dịch vụ đầu tư an toàn có lợi nhuận cao, hãy luôn kiểm tra mọi thứ về công ty, địa chỉ trụ sở chính của họ, liệu họ được quy định bởi các cơ quan uy tín hay không. Hãy thử tìm những đánh giá và ý kiến được cung cấp bởi các nguồn tin cậy hay những người có kinh nghiệm với broker đó.
Phù... Bài này dài quá, nhưng nó rất quan trọng trong việc đánh thức nhận thức của các anh em! Hãy cẩn thận và bảo vệ mình khỏi những vụ lừa đảo Forex nhé!

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Nếu có thể các tiền bối chia sẻ các vụ thực tế ở VN để cảnh báo gần hơn !
 
Nam tai xanh =))
 

Đính kèm

  • 88335978_1349849785207723_6373149516375261184_n.jpg
    88335978_1349849785207723_6373149516375261184_n.jpg
    49.8 KB · Xem: 3

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên