1. OneCoin đích thị là một "kế hoạch Ponzi" - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận một cách rõ ràng

    OneCoin đích thị là một "kế hoạch Ponzi" - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận một cách rõ ràng
    13/07/2017
    Khi cảnh sát Ấn Độ chuẩn bị phạt tiền Ruja Ignatova và những người liên quan đến OneCoin, họ đã tuyên bố rằng OneCoin rõ ràng là một "kế hoạch Ponzi".

    Trong báo cáo được chuyển đến bởi nguồn tin tức địa phương Ấn Độ, Tushar Doshi, Phó Ủy viên Cảnh sát ở Mumbai, cho biết hiện có tới 23 người đã bị bắt do có dính líu đến các hoạt động của OneCoin ở Ấn Độ.

    Ông đã nói trong bài phỏng vấn với một tờ báo: "Trong chương trình này, các nhà đầu tư vừa trở thành nạn nhân và cũng đồng thời trở thành tội phạm. Rõ ràng rằng đây thật sự là một kế hoạch Ponzi”.

    Ý kiến của Doshi cũng chính là ý kiến trực tiếp nhất từ các nguồn tin chính thức cho rằng OneCoin là một kế hoạch Ponzi, và đây là đòn đánh mạnh mẽ vào OneCoin sau khi họ phủ nhận những lời cáo buộc trước đó.

    Vào tháng 4, cảnh sát đã bắt những người tham gia một cuộc hội thảo tuyên truyền OneCoin cho các nhà đầu tư tiềm năng, cùng với các tài khoản ngân hàng đáng nghi và có giá trị tổng cộng 5 triệu USD vào thời điểm đó.

    Theo báo cáo của Indian Express, tổng số 35 tài khoản ngân hàng hiện đang được điều tra với tổng số tiền là 750 triệu rupee (11,6 triệu đô la).

    Sự gia tăng kiểm soát pháp lý của OneCoin trong khi đó vẫn tiếp tục phát triển ra nhiều quốc gia trên thế giới, gần đây nhất ở Việt Nam sau khi giấy phép hoạt động ở nước này được điều tra chỉ là giả mạo.

    Cuối cùng, cảnh sát Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục điều tra đến cùng về OneCoin và thêm cả bà Ignatova.

    Nguồn: CoinTelegraph
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

    Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    ✅ Những Quy Tắc Giao Dịch Của Một Trader Có Tiếng Tại Việt Nam | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    ✅ Forward Guidance (Hướng Dẫn Chính Sách) - Công Cụ Đặc Biệt Của NHTW | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

  • blue263 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 76,142 Xem / 1,671 Trả lời
  • Thothiz trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 109,046 Xem / 2,520 Trả lời
  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 2,672 Xem / 71 Trả lời
  • Messka trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 341 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 590 Xem / 8 Trả lời
  • tuyenhd trong Chuyện bên lề 22,504 Xem / 13 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0