Sập sàn ALWAYS WIN, hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư mất trắng

Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư mở tài khoản, nạp tiền vào hệ thống sàn ALWAYS WIN, những đối tượng lừa đảo chủ động đánh sập sàn khiến toàn bộ tài sản của nhà đầu tư mất trắng.

Dụ dỗ nhà đầu tư nạp tài khoản rồi đánh sập sàn

Tháng 7/2021, anh Nguyễn Văn Nam (Hà Nội) được một người tự xưng là CEO của sàn giao dịch ALWAYS WIN hướng dẫn cách kiếm 25% lợi nhuận chỉ sau 1 tháng tham gia.

Người này quảng cáo, nhà đầu tư nạp tiền vào sàn ALWAYS WIN sẽ được ủy thác cho các chuyên gia tài chính, “bậc thầy đọc lệnh” giao dịch hộ. Lợi nhuận mỗi ngày lên đến 30%, lợi nhuận tổng có thể lên đến 25%.

Để tạo niềm tin cho anh Nam, đối tượng này thường xuyên gửi hình ảnh những khách hàng của ALWAYS WIN thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cùng với đó là mức chi trả hoa hồng khủng.

“Đang thời điểm dịch bệnh khó khăn, tôi nghĩ rằng có kênh đầu tư kiếm thêm tiền cũng được. Nghĩ vậy tôi cũng bị xiêu lòng và nhờ hướng dẫn mở tài khoản tại sàn giao dịch ALWAYS WIN”, anh Nam cho biết.

Sau khi anh Nam đồng ý lập tài khoản mới, đối tượng gửi cho anh một đường link cài đặt ứng dụng (app) ALWAYS WIN.

Người chơi mới tham gia phải nạp vào đó 10 triệu đồng tiền vốn.

Về bản chất ALWAYS WIN là một ứng dụng gồm nhiều trò chơi hoặc sàn giao dịch. Các trò chơi phổ biến theo hình thức tài xỉu liên kết với sàn giao dịch chọn quyền nhị phân BO.

“Sau khi tôi tham gia mới thấy đây không phải là đầu tư đơn thuần mà là cá độ. Thời gian đầu bị cháy tài khoản liên tục.

Họ liên tục động viên nạp thêm tiền rồi nhờ các chuyên gia của họ kéo vốn cho. Nhưng có khi nạp 50 triệu đồng chỉ sau hai tiếng là cháy tài khoản”, anh Nam chia sẻ.

Đến ngày 2/9/2021, anh Nam nạp thêm 50 triệu đồng vào tài khoản ALWAYS WIN. Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ, ALWAYS WIN bị sập khiến số tiền còn lại trong tài khoản của anh là 80 triệu đồng mất trắng.

“Họ lừa nhà đầu tư tham gia nộp tiền rồi sau đó đánh sập sàn. Toàn bộ tài sản của nhà đầu tư mất trắng.

Đến nay chúng tôi cũng không biết rõ những đối tượng này và chỉ làm việc qua zalo, facebook. Nhưng có thể thấy đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức.

Tổng số tiền tôi bị mất khi tham gia ALWAYS WIN là 500 triệu đồng.

Trong nhóm của tôi có người mất đến 2 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của cả nhóm lên đến cả trăm tỷ đồng”, anh Nam cho biết.



Thủ đoạn của sàn giao dịch ALWAYS WIN đó là tích cự xây dựng đội nhóm. Mỗi đội nhóm có thể lên đến hàng trăm người.

Sau đó chúng sẽ dụ dỗ, lôi kéo người chơi tham gia BO thực chất là một hình thức khác của trò tài xỉu.

Người chơi với tâm lý muốn gỡ nhưng càng chơi lại càng thua vì thế phải nạp thêm tiền.

Khi lượng tiền trên sàn đủ lớn, chúng sẽ đánh sập sàn, khóa tài khoản. Trong phút chốc tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng trên sàn này không cánh mà bay.

Vũ Thị Dịu, một nhà đầu tư khác cho hay, ngày 3/9 sàn ALWAYS WIN sập, toàn bộ số tiền chị nạp vào tài khoản lên đến cả tỷ đồng mất trắng.

Khi nhà đầu tư liên hệ đại lý thì họ chống chế, lấy lý do nọ, lý do kia. Một số đại lý còn chặn liên lạc của nhà đầu tư.

“Nhóm của tôi có tất cả 200 thành viên. Người nạp ít thì vài chục triệu đồng, người nạp 5,7 tỷ đồng cũng có.

Đến thời điểm sàn ALWAYS WIN sập, tổng thiệt hại của nhóm tôi cũng lên đến vài chục tỷ đồng”, chị Dịu cho hay.

“Kỹ nghệ” bùng tiền

Đến thời điểm này, đa số nhà đầu tư của sàn ALWAYS WIN đều rơi vào tình trạng mất trắng tiền, lâm vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản.

Thủ đoạn của ALWAYS WIN là một hình thức lừa đảo phổ biến của nhiều sàn tiền ảo.

Chúng sẽ sử dụng nhiều cách thức để quảng cáo về lợi nhuận cao. Từ đó kích thích ham muốn làm giàu của nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư nạp tiền vào ALWAYS WIN sẽ có hai hình thức một là ủy quyền cho các chuyên gia tài chính tự xưng giao dịch. Kết cục thường cháy tài khoản của nhà đầu tư.

Hai là thu hút nhà đầu tư nạp tiền sau đó đánh sập sàn, cuỗm sạch số tiền đó và chuyển sang một sàn giao dịch khác cùng hệ thống.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, ALWAYS WIN liên tục thoát xác dưới nhiều địa chỉ khác nhau. Sau đó chúng thay đổi địa chỉ website và vẫn tích cực lên mạng lôi kéo nhà đầu tư.

Những ai rơi vào bẫy của ALWAYS WIN khó lòng mà thoát ra được.

“Chúng tôi khi nạp tiền tham gia đã biết là mình bị lừa. Nhưng tâm lý ai cũng muốn gỡ nên mới cố gắng theo.

Đến khi sàn sập, tiền mất, chúng tôi không biết kêu cứu ai cả. Chỉ mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ”, chị Vũ Thị Dịu cho biết.



Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trường hợp lợi dụng ứng dụng, website để bùng nợ hoặc đánh sập sàn nếu đủ căn cứ chứng minh, các đối tượng có thể bị xử lý theo tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo các chuyên gia tài chính, hầu hết nhà đầu tư đều không biết rằng, số tiền ảo này không tồn tại mà chỉ có tiền thật mất đi. Các nhà đầu tư thường bị “mờ mắt” bởi số dư ảo trong tài khoản.

“Các sàn ngoại hối trái phép với lời hứa hẹn lãi suất khủng, hàng trăm phần trăm mỗi năm đều là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, thậm chí còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với nhà đầu tư khi tham gia.

Lực lượng chức năng đã liên tục khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền đầu tư mở các gian hàng ảo, dự đoán thị trường tiền ảo, vàng ảo trên các web, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo”, chuyên gia ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định: “Bất kỳ ứng dụng nào có các biểu hiện như cam kết thắng 100%, đưa ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn, thậm chí còn cho khách rút tiền ngay lập tức để tạo dựng lòng tin chắc chắn đều là lừa đảo”.