1. Thêm một cơ quan tài chính cảnh cáo OneCoin và sự xuất hiện của công ty lừa đảo Ponzi mới tại Ý

    Thêm một cơ quan tài chính cảnh cáo OneCoin và sự xuất hiện của công ty lừa đảo Ponzi mới tại Ý
    25/04/2017

    OneCoin


    OneCoin là một chương trình lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Họ nói rằng OneCoins là một loại hình tiền điện tử đặc biệt có thể mang lại lợi nhuận lớn cho những người đăng ký. Công ty tuyên rằng họ đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "dữ liệu của các hàng triệu khách hàng toàn cầu bao gồm hơn 195 quốc gia và sáu lục địa và là độc lập với chính phủ". Công ty này cũng đã tổ chức những buổi tiệc cực kỳ lớn ở nhiều nơi trên thế giới để quảng bá và thu hút các nhà đầu tư.

    Cũng như Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Đức - BaFin, thì Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Malta (The Malta Financial Services Authority - MFSA) đã đưa ra thông báo về lừa đảo MLM OneCoin.

    Cơ quan quản lý cho biết họ đã phát hiện được trang web www.onecoin.eu và một trang Facebook có tên là "OneCoin Malta" đang quảng bá cho một loại tiền ảo với cái tên "OneCoin" và đang chào bán một loạt các dịch vụ, bao gồm cơ hội đầu tư, khai thác mỏ, giao dịch, sử dụng và hưởng lợi từ giá trị của OneCoin.

    MFSA thông báo cho người dân rằng OneCoin không phải do ngân hàng trung ương hay cơ quan nhà nước nào ban hành, cũng đồng thời không phải là nhà quảng bá "tiền tệ" hợp pháp. Cảnh sát cũng đã đưa ra cảnh báo đối với OneCoin.

    Coinspace


    Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Ý - CONSOB đã đưa ra thông vĩnh viễn cấm trang web www.coinspace1.com quảng cáo “cryptocurrency extraction packages” (tạm dịch là gói giải nén tiền điện tử) thông qua trang web nói trên.

    CONSOB không cung cấp chi tiết về công ty hay về dịch vụ của mình, nhưng một cuộc điều tra cho thấy Coinspace là một chương trình tiếp thị đa cấp giống như lừa đảo OneCoin. Coinspace tuyên bố cung cấp một loại tiền điện tử gọi là Scoin và các gói thành viên. Công ty này hoạt động thông qua một số trang như coinspace.eu, coinspacedotcom.coinspace.biz, một số blog, trang Facebook và các kênh YouTube, thông qua những kênh này họ hứa hẹn với thành viên những khoản thu nhập ấn tượng, xe hơi sang trọng, du thuyền và các chuyến đi du lịch.

    Theo một số trang web review thì Coinspace là hình thức lừa đảo Ponzi.

    Công ty này có trụ sở tại Malta. Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra cảnh báo rằng Công ty TNHH Coinspace không được cấp phép hay có bất kỳ sự cho phép nào của MFSA. "Công chúng cần phải biết rằng bất kỳ cơ hội đầu tư nào từ Coinspace chắc chắn sẽ có rủi ro và nguy cơ bị mất tiền cao", MFSA cho biết.

    Nguồn: Smnweekly
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

    Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 19-23/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 12-16/9 ✅ - Cuộc “Đổ Bộ” Của Các Dữ Liệu Kinh Tế | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 18-24/09 | TraderViet
    ✅ Cách Phân Biệt BOS (Break of Structure) Vs ChoCH (Change of Character) | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 25/09-01/10 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    Đang tải...
  2. Còn 1 đồng tiền nữa đang du nhập vào VN Dascoin hiện gọi là giải pháp tài chính , các bạn cẩn thận nhé.
     
    Pan bài này.
  3. Pan

    Pan

    1,613
    5,715
    Thanks bác đã cảnh báo mọi người.
     
  4. Quân

    Quân

    49
    47
    cả bọn ILcoine, litecoine nữa anh em nhé
     
    Daydreamer bài này.
  5. Nhiều vậy mà sao vẫn ít nghe nói tới nhỉ?
     

Bình luận mới nhất

  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 474 Xem / 4 Trả lời
  • ibienhoa trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,546 Xem / 162 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 1,487 Xem / 48 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 498 Xem / 8 Trả lời
  • Big Tree trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 77,799 Xem / 1,688 Trả lời
  • anhkai69 trong Sách Trading - Tài liệu Trading 8,371 Xem / 38 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0