Upbit, sàn cryptocurrency lớn thứ 4 thế giới bị điều tra vì nghi ngờ lừa đảo!

Giữa các cuộc điều tra các sàn giao dịch nội địa đang diễn ra tại Hàn Quốc, Upbit - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của quốc gia đã bị các nhà chức trách kiểm tra vì nghi ngờ lừa đảo (scam).

Sàn cryptocurrency lớn nhất Hàn Quốc đang bị điều tra

Năm ngoái, vào tháng 12, Upbit cũng là trung tâm gây tranh cãi khi sàn giao dịch từ chối tham gia cùng các sàn khác vào chương trình hỗ trợ tự quản lý.

Upbit là sàn giao dịch tiền thuật toán lớn thứ tư trên thế giới theo khối lượng 24 giờ trên Coinmarketcap và có hơn 250 đồng cryptocurrency được liệt kê trên nền tảng của nó. Trong 24 giờ qua, sàn này đã thực hiện hơn 1,8 tỷ USD giao dịch tiền điện tử. Các nhà điều tra từ Văn phòng Công tố viên quận phía Nam Seoul đã lục soát trụ sở chính của Sở giao dịch ở quận Gangnam-gu.

Được biết, Upbit đã bị nghi ngờ là scam vì cáo buộc bán cryptocurrency cho những người không phải là khách hàng của mình. Trong khi đó, một số báo cáo cũng cho rằng sàn đã chuyển tiền từ tài khoản khách hàng của mình sang một tài khoản riêng biệt thuộc về một nhân viên của Upbit. Chưa có xác nhận nào trên cơ sở điều tra.

Văn phòng của công tố viên công cộng đã gửi các điều tra viên và các công tố viên đến trụ sở Upbit vào ngày 10 tháng 5 và 11 tháng 5 để bảo đảm các đĩa cứng và hồ sơ kế toán an toàn:

“Chúng tôi đã bảo đảm đĩa cứng và sổ sách kế toán thông qua việc tịch thu. Việc điều tra dự kiến sẽ mất vài ngày. “

Cách tiếp cận nghiêm ngặt của Chính quyền Hàn Quốc

Vào thời điểm đó, đại diện Upbit vẫn chưa đưa ra được lời bình luận nào cho công chúng và người dùng.

Kể từ tháng Ba, các công tố viên đã điều tra các sàn giao dịch trong nước, trong đó có ba sàn cryptocurrency chưa được đăng ký đã bị điều tra vì nghi ngờ rút tiền từ tài khoản của khách hàng. Tháng trước, chủ tịch của Coinnest, Kim Ik-hwan đã bị bắt vì tội gian lận và tham ô.

Chính quyền Hàn Quốc đã điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử như một phần của việc thắt chặt quy định trong nước. Để chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và đầu cơ quá mức, chính quyền đàn áp trên sàn giao dịch.

Tất cả bắt đầu khi vào cuối năm ngoái, khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch nội địa tăng lên đáng kể. Sự bùng nổ khối lượng giao dịch này đã khiến các nhà chức trách phải vào cuộc.

Hiện tại, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã điều chỉnh rất mạnh, Bitcoin và hầu hết các cryptocurrency khác đã có mức giảm hai chữ số.

Xem ra đây chính là lý do đợt bán tháo lần 2 chiều nay, 2 đợt dump chỉ trong 1 ngày! Kỳ này căng rồi đây! Anh em bảo trọng!

Xem thêm:

>> Lại là Mt. Gox - Nguyên nhân của đợt dump tối qua