Vừa bắt 1 nhóm lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin gây thiệt hại 38 triệu đô la của 3.900 người

Nhà chức trách Hàn Quốc vừa thông báo bắt giữ 1 nhóm gồm 7 người tại vùng Jeonbuk vì đã tổ chức lừa đảo theo mô hình Ponzi sử dụng Bitcoin, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư trung niên không có kiến thức và kinh nghiệm về tiền thuật toán

Vụ lừa đảo này bắt đầu vân hành vào năm 2015 khiến 3.900 nhà đầu tư thua lỗ hết 38 triệu đô la. Nạn nhân bị lừa rằng đang đầu tư vào một quỹ đầu tư Bitcoin và có lợi nhuận khổng lồ. Các tay lừa đảo tìm kiếm những người yêu thích tiền thuật toán, sau đó mời họ đầu tư Bitcoin nhưng thực chất lại là tham gia vào hệ thống lừa đảo vận hành theo mô hình Ponzi. Kết quả là nhà đầu tư mất 1 phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư.


Nạn nhân được thuyết phục nên đầu tư vào bitcoin vì đồng tiền thuật toán này đang tăng trưởng ấn tượng, tăng giá gấp 10 lần chỉ trong năm nay, và nạn nhân sẽ dễ dàng lấy lại tiền sau 07 tháng đầu tư, tức là sẽ kiếm được lợi nhuận 180% 1 năm.

Theo cảnh sát, ban đầu thì Jang, CEO và trader trưởng của quỹ này, thiết lập quỹ nhằm giúp khách hàng đầu tư vào thị trường tiền thuật toán. Tuy nhiên, sau đó Jang đổi hướng sang lừa đảo và nhà đầu tư bị lôi cuốn bởi các sự kiện hoành tráng cùng những chiêu trò marketing ấn tượng.


Cũng như trong tất cả các vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi, tất cả các kết quả giao dịch đều là giả và lợi nhuận cho các nhà đầu tư vào trước đến từ tiền vốn của các nhà đầu tư vào sau.

Bảy người đàn ông bị buộc tội này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưa và gian lận chứng khoán, vận hành quỹ đầu tư không phép từ cơ quan chức năng Hàn Quốc

>> Nếu Bitcoin không đạt 500.000 USD trong 3 năm nữa, người nổi tiếng này sẽ tự ăn "của quý" của mình

>> Từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự