đa cấp

Vào tháng 3 vừa qua, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã buộc tội nữ diễn viên nổi tiếng Sawika 'Pinky' Chaidet, mẹ của cô - bà Sarinya, và anh trai Sarayut vì liên quan đến kế hoạch ponzi Forex-3D, lừa đảo người dân khoảng 2 tỷ baht (hơn 66 triệu USD). Tin bài này đã được TraderViet đề cập...

Bài viết gốc tại Vietnamnet Nhóm Lion Group đã không còn cho những người tham gia rút tiền. Muốn rút tiền, người tham gia buộc phải đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự thanh khoản. Tiếp tục câu chuyện về những bất thường nhóm Lion Group và sàn forex FX Trading Markets phóng viên VTV đã phản ánh...

Các mô hình đa cấp thường xuất hiện với lời kêu gọi kiếm được rất nhiều tiền, đánh vào tâm lý muốn giàu, đổi đời nhanh của người dân. Đa cấp lừa đảo là vấn đề không mới. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều ứng dụng đa cấp biến tướng tinh vi nhằm lừa tiền của nhiều người dân. Chúng núp bóng các...

Các ứng dụng như Coolcat, Auto Ads, MoXiaomi... dụ người dùng đầu tư vài trăm nghìn đếm hàng trăm triệu đồng với hứa hẹn sẽ nhận lãi vài phần trăm mỗi ngày. "Thay vì bấm điện thoại lướt Facebook, sao không dành 15 đến 30 phút mỗi ngày để kiếm 300 - 500 nghìn đồng. Vốn tự quản, tiền rút thẳng về...

Bernard Madoff - cái tên gắn liền với mô hình lừa đảo ponzi và bị kết án tù 150 năm - vừa chết ở tuổi 82. Cục đặc trách Nhà tù Liên bang Mỹ hôm 14/4 xác nhận cái chết của Madoff tại nhà tù ở Butner (Bắc Carolina). Nguyên nhân qua đời chưa được công bố. Tháng 2/2020, Madoff nộp đơn lên tòa án...

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số tỉnh Bắc Trung Bộ xuất hiện một loại tiền ảo khá mới mẻ, gây một cơn sốt trong giới trẻ đó là Pi Network. Mặc dù được các chuyên gia cảnh báo rủi ro nhưng người dân vẫn đổ xô đi “đào Pi”, vì cho rằng đồng tiền này sẽ sinh lợi lớn. Đổ xô đào Pi vì “không...

Do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, chi hội trưởng phụ nữ thôn đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ người quen. Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Lý về hành vi “Lừa đảo chiếm...

'Nướng hết tài sản hơn ba tỷ đồng, cắm cả sổ đỏ để lao theo đa cấp, chỉ sau gần một năm, bố bạn tôi đã trở thành con nợ'. Đồng cảm với câu chuyện "Bố u mê vì mấy công ty đa cấp", độc giả Lan D chia sẻ trường hợp của chính gia đình mình: "Hai năm trước, mẹ tôi về hưu và cũng dính vào đa cấp. Dù...

Bằng các hình thức tinh vi thông qua không gian mạng, Sàn giao dịch ngoại hối TradeNew. io đã chiến đoạt số tiền của các nhà đầu từ trên 4.000 tỷ đồng; Sàn giao dịch ngoại hối F5Trade. com đã chiếm đoạt số tiền của các nhà đầu từ trên 2.500 tỷ đồng và Sàn thương mại điện tử Bigbuy24h đã chiến...

Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, nhưng nhiều công vẫn hoạt động, lôi kéo người tham gia. Thời gian gần đây, phóng viên VTV liên tiếp được thông tin từ nhiều người dân về một số công ty tự xưng là sàn đầu tư ngoại hối (Forex). Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá...

Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, thế nhưng thời gian qua, các sàn kinh doanh, đầu tư ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế, tiền ảo… vẫn ngang nhiên hoạt động và không ngừng chào mời người dân tham gia. Đủ chiêu mời gọi Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "đầu tư Forex" trên...

Lãi suất hàng trăm %/năm, tự nhận được cấp phép hoạt động nước ngoài… là hàng loạt chiêu trò kêu gọi người tham gia của các mô hình tự xưng là giao dịch ngoại hối (forex). Trong tuần qua, trên hệ thống bản tin Tài chính Kinh doanh của VTV1 đã có chuỗi phóng sự phản ánh các dấu hiệu bất thường...

Ban đầu tôi nạp một triệu đồng và hoàn vốn, có lãi chút ít. Thấy ham nên tôi nạp 5 triệu rồi 100 triệu đồng. Tôi được một người bạn giới thiệu một ứng dụng (app) kiếm tiền với lời giới thiệu là uy tín, chắc chắn kiếm được tiền. Do tò mò tôi cũng vào xem thử, vì sao lại kiếm được tiền, thì mới...

Theo quy định, dụ dỗ lôi kéo chơi forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối...) có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 tỉ đồng. Thế nhưng suốt mấy năm nay, các sàn forex vẫn mọc lên như nấm, gọi điện lôi kéo từ thành phố tới vùng sâu, xa... Phạt 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù Cục Cạnh...

Nghe theo lời dụ dỗ của nhiều sàn Forex, tiền ảo, chứng khoán phái sinh qua mạng Internet, hàng loạt cá nhân, gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất thậm chí phải đi trốn nợ, đánh mất một mùa Tết an lành. Với những cam kết lợi nhuận khủng từ các sàn Forex các nhà đầu tư ở Việt Nam đua nhau...

Trong khi nhiều gia đình sửa soạn sắm Tết thì vẫn có hàng trăm gia đình mất ăn mất ngủ do sa chân vào bẫy lừa trên mạng dù cơ quan chức năng và báo chí liên tục cảnh báo. Những ngày cuối cùng của năm Canh Tý, Báo Đầu tư vẫn nhận được những lá đơn kêu cứu của nhiều nhà đầu tư khi các mô hình đa...

Một người được gọi là “sếp” đã đưa ra chỉ dẫn rất tận tình cho nhóm nhân viên của mình, làm cách nào để có được diện mạo sang chảnh nhất tham gia hội nghị. Mới đây, trên một hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh nhóm thanh niên ăn mặc chỉn chu đang chuẩn bị tổ chức “hội nghị thượng đỉnh”...

(ĐTCK) Một số kênh đầu tư như forex hay kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép nhưng được “ngụy trang” khéo léo nên len lỏi vào ngõ ngách cuộc sống hàng ngày của nhiều người, khiến họ lao đao, tán gia bại sản. Nguy cơ mất trắng với đa cấp Vài năm trở lại đây, những vụ án kinh doanh đa cấp trái...

Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9Token đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy. Một ngày cuối tháng 12/2020, vào vai người có nhu cầu đầu tư, chúng tôi đến một quán cà phê ở khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc phường...

Các cuộc gọi, tin nhắn mời chào tham gia thị trường Forex ngày một nhiều với những lời cam kết thu nhập, lợi nhuận "khủng". Vậy đằng sau những lời mời chào này thực chất là gì?... Các cuộc gọi, tin nhắn mời chào tham gia thị trường Forex ngày một nhiều với những lời cam kết thu nhập, lợi nhuận...