đa cấp

[Tiền Phong] Theo tìm hiểu của Tiền Phong, với hàng chục sàn môi giới Forex đang hoạt động không phép ở Việt Nam hiện nay với con số tính bằng hàng chục nghìn người tham gia với số vốn đầu tư tối thiểu 1.000 USD/tài khoản. Số tiền giao dịch hàng ngày dưới mác đầu tư tỷ giá, cặp tiền tệ Forex...

TP - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time). Theo thông tin của Tiền Phong có được...

Đội quân huy động vốn đa cấp dưới chiêu bài đầu tư forex, coin, kèm những thương vụ bạc tỷ với lợi nhuận theo cấp số nhân để dẫn dụ nhà đầu tư nhẹ dạ “ra khơi” bắt cá lớn. Thông qua nhiều hình thức như sàn giao dịch ngoại hối (forex), tiền điện tử (coin), vòi bạch tuộc huy động vốn đa cấp tiếp...

Thông qua nhiều hình thức như sàn giao dịch ngoại hối (forex), tiền điện tử (coin), vòi bạch tuộc huy động vốn đa cấp tiếp cận "con mồi" âm thầm, nhưng quyết liệt. Thâm nhập vào hệ thống đa cấp biến tướng, phóng viên Báo Đầu tư đã trải nghiệm những chiêu trò moi móc đến những đồng tiền cuối...

Bài viết của bạn Toan Michael đăng trên fb cá nhân bạn ấy và đã đồng ý để TraderViet -------- BẢN CHẤT CỦA LEADER ĐA CẤP Mình mới xem các clip của các leader lớn trong các cộng đồng đa cấp tài chính Leader nghe cho " oai " thôi, thật ra cái bản chất của họ là người môi giới, theo dân gian thì...

Nhiều người nghi vấn, ông Lê Đức Nguyên đã tự lập sàn tiền ảo rồi tự đánh sập sau một thời gian nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư khắp Việt Nam. Trùm tiền ảo Lê Đức Nguyên là ai? Kết quả điều tra sơ bộ vụ việc bắt cóc cả gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng cho thấy, nhóm nhà đầu tư tiền ảo...

Giữa tháng 5/2020, một gia đình doanh nhân gồm vợ, chồng và đứa con nhỏ di chuyển ôtô trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô khác chạy cùng chiều. Sau va chạm giao thông, vợ chồng này xuống xe giải quyết thì bất ngờ bị các đối tượng ập đến khống chế...

(Theo Thanhnien.vn) Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo” trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia. Những lời rao đầu tư “tiền ảo” với lợi nhuận...

Vừa rồi anh Trần Quốc Khánh, cựu MC của kênh tài chính FBNC có đăng 1 status trên fb cá nhân, phàn nàn rằng có 1 fake news về anh ấy. Cái Fake News này từ một trang lạ hoắc, nói rằng anh Khánh đã phỏng vấn ông Trần Đình Long, chủ tịch của Hòa Phát, và ông ấy chia sẻ là đầu tư vô 1 dự án về...

Thời gian gần đây, nhiều nữ sinh viên tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” khiến gia đình hoang mang, lo lắng, cầu cứu công an. Đáng nói, trước khi “mất tích”, các nữ sinh viên có nhiều biểu hiện giống nhau như đều tham gia sinh hoạt cùng “team khởi nghiệp 360”, sau đó về nhà xin số tiền lớn đi du...

Hôm nay có 1 bạn inbox #TraderViet để nhờ chia sẻ tình huống này. Trong ảnh là status của 1 bạn đang chat với Dì của bạn ấy và Dì lấy tiền để dành ra đưa cho bạn để bạn đi đầu tư, lấy lãi. Trong hình, bạn nói lãi 20 - 30% mỗi tháng, 1 tuần rút lãi 1 lần. Dì của bạn ấy định bỏ vào 100tr. Bạn bảo...

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã “phát minh” ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm. Charles Ponzi từng thụ án tù ở cả Canada và Mỹ trước khi thực hiện vụ lừa đảo khét tiếng. Ảnh: Thư viện...

Ông Phan Hoàng Nam (sinh năm 1981), đồng tác giả cuốn ‘Cỗ máy in tiền", Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global mới đây đã bị nhóm 51 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo sau khi gây thiệt hại gần 53 tỷ đồng. Theo thông tin từ VTV, năm 2017, với danh nghĩa là Quyền giám đốc của một công ty chứng khoán, ông Nam...

Câu chuyện không thể tin được này đã từng được một “super sale” của Địa ốc Alibaba tuyên bố trên trang cá nhân và trở thành đề tài xôn xao trên mạng xã hội. Đoạn status của nhân viên sale Chủ tịch khoe giỏi hơn Gia Cát Lượng, môi giới đòi kiếm 1 tỷ USD “Năm 2020 tôi sẽ là người đầu tiên kiếm...

Dù đứng tên là ứng dụng mua sắm tiêu dùng, hoàn tiền tích điểm, song mua sắm trên BBI Mall lại không cần hàng hoá thật. Ngoài chiêu thức trả lãi lên tới 180%/năm, BBI Việt Nam còn kéo người tham gia nhờ mức phần trăm hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới vào hệ thống. Tháng 1 năm nay...

Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp tán gia, bại sản do vội tin vào các trò lừa lọc trên mạng internet; theo đó là rất nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, thế nhưng hiện vẫn đang còn rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu...

Không hề mới, song vì đánh trúng vào lòng tham của nhà đầu tư với chiêu bài kêu gọi đầu tư vào tiền ảo lãi lớn, nên hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân vẫn dính bẫy. Minh chứng là mới đây, nhiều nhà đầu tư tiền ảo đã hoảng hốt lên mạng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ vì trót chuyển hàng trăm triệu đồng cho...

"Con trai yêu mến của bố! Hôm nay ở quê bố mở cờ níp trên mạng ra thấy con và các bạn hò hét cái gì mà “Tôi Trạch Văn H. 25 tuổi, mục tiêu của tôi đến tháng 12 năm 2016 là kiếm được 1 triệu USD và mua được căn hộ ở Ciputra. Tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi”, thì con biết...

Sau các vụ lừa đảo như iFan, Vncoins, Sky Mining..., hàng loạt công ty, website hoạt động liên quan đến tiền ảo vẫn diễn ra tràn lan. Lãi suất 300 - 500%/năm Mới đây Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã lên tiếng cảnh báo hoạt động của FutureNet. Một trong số nguồn thu...

GiadinhNet - Huy động vốn, trả lãi theo mô hình đa cấp, sàn giao dịch tiền ảo SmartFund đang kêu gọi hàng trăm người vào đầu tư. Tiền thật đổi tiền ảo Vẫn với cách thức quen thuộc, sàn giao dịch tiền ảo SmartFund luôn đưa ra lãi suất cao không tưởng đối với những người tham gia. Trong vai nhà...