fraud

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) cáo buộc 2 sàn forex tại New York với lí do gian lận khi cung cấp chiến lược giao dịch in-and-out cho khách hàng để hưởng hoa hồng dù chiến lược này được xem là không phù hợp với những khách hàng đó. Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Gregory T. Dean và Donald...

Sau một cuộc điều tra bởi tổ chức quản lí tài chính của Anh - Finance Conduct Authority (FCA), Charanjit Sandhu thuộc công ty Grays, Essex, đã xuất hiện trước Tòa án Magistrates của thành phố London với cáo buộc có âm mưu lừa gạt trong hoạt động tài chính, cùng với tội vi phạm các điều Luật Thị...

FCA vừa mới ban hành lệnh cấm 2 cá nhân hoạt động dưới bất kì hình thức nào trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. Vào ngày 22/11/2013, Richard Aston Clay và Kathryn Joy Clark đã bị buộc tội không trung thực trong hoạt động tài chính bởi Văn phòng điều tra tội phạm nghiêm trọng và Cục cảnh...