lừa đảo

  1. TraderViet News

    Chiếm đoạt hàng trăm tỷ của khách hàng gửi tiết kiệm, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng bị bắt giữ

    Bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng của 8 khách hàng. Chiều 28/3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết bà Hoài Anh, 40 tuổi, bị bắt về tội...
  2. TraderViet News

    Khách hàng đang đi tù, giám đốc công ty chứng khoán lớn giả chữ ký để rút sạch tiền

    Anh N.V.Đ (trú tại Quảng Ninh) phản ánh, trong thời gian chấp hành án phạt tù đã bị một giám đốc chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS giả mạo các giấy tờ chứng thực, rút sạch nhiều tỉ đồng trong tài khoản. Giả mạo chữ ký khi khách hàng đang trong tù Theo phản ánh của anh N.V.Đ (sinh...
  3. TraderViet News

    Từ 'cá mập' triệu USD đến vòng lao lý của Shark Thủy

    Từ một "cá mập" cực thoáng tay trong việc rót vốn đầu tư hàng triệu USD, ông Nguyễn Ngọc Thủy liên tiếp vướng lùm xùm lừa đảo nhà đầu tư, nợ lương và nay là bị bắt tạm giam. Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) về tội...
  4. TraderViet News

    'Shark' Thủy bị bắt vì lừa đảo

    Ông Nguyễn Ngọc Thủy - 'Shark' Thủy, Chủ tịch Egroup, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh ngữ Apax bị Bộ Công an bắt tạm giam, ngày 25/3. Động thái này được đưa ra căn cứ trên kết quả điều tra nhiều tháng...
  5. TraderViet Crypto

    Thua lỗ crypto, nam sinh tự cắt cụt hai chân để lừa bảo hiểm gần 1,3 triệu USD

    Nam sinh người Đài Loan ngâm chân trong đá khô hơn 10 giờ rồi cắt cụt chân để nhận số tiền bảo hiểm khổng lồ. Cục Điều tra Hình sự Đài Loan cho biết nam sinh họ Chang cùng bạn học cũ họ Liao đã dàn dựng vụ lừa đảo nhằm bỏ túi hơn 41 triệu Đài tệ (khoảng 1,27 triệu USD). Tuy nhiên, các nhà điều...
  6. TraderViet News

    Evergrande bị cáo buộc gian lận kế toán lớn nhất lịch sử thế giới, con số gần 20% GDP Việt Nam

    Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande vừa bị cáo buộc gian lận 78 tỷ USD, là vụ gian lận kế toán lớn nhất trong lịch sử. Mới đây, Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho thấy tập đoàn bất động sản Evergrande của tỷ phú Hứa Gia Ấn đã thổi phồng doanh thu hơn 78 tỷ USD trong giai...
  7. TraderViet News

    Trader lừa tiền mẹ bạn gái, lĩnh án 18 năm tù

    Nguyễn Đức Ninh (SN 1994, quê Ninh Bình) bị cáo buộc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ bạn gái về việc đầu tư chứng khoán, “tiền ảo” (Bitcoin) nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để tiêu xài và đánh bạc. Lừa tiền mẹ bạn gái Theo hồ sơ, Ninh quen biết và có tình cảm với chị V. (ngụ TP.Vũng...
  8. TraderViet News

    Đam mê đỏ đen trên mạng, cựu nhân viên ngân hàng 'bóc' 15 quyển lịch vì tội lừa đảo tài chính

    Do ham mê cờ bạc trực tuyến trên mạng và tiêu xài cá nhân dẫn tới mất khả năng trả nợ, Trần Đức Hiếu (cựu nhân viên một ngân hàng chi nhánh tại Hà Tĩnh) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Đức Hiếu...
  9. TraderViet News

    Nở rộ bẫy lừa đảo đầu tư từ các "thầy" chứng khoán online

    Việt Nam hiện có gần 7,5 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân. Cùng với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư thì cũng nở rộ chuyên gia "tự phong", các hội nhóm. Lợi dụng thời điểm thị trường sôi động trở lại, nhiều đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để mời chào người dân tham gia đầu tư. Có không ít nhà...
  10. TraderViet News

    Vào 'room vip' theo chân các 'nhà đầu tư huyền thoại' và cái kết cho những người ôm mộng giàu nhanh

    Những quảng cáo lừa đảo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia nhóm chat mạo danh người có tiếng, đang “mọc nhanh như nấm sau mưa”. Những kẻ giả mạo đang đóng giả các tỷ phú quỹ phòng hộ trên Facebook, dụ dỗ các nhà đầu tư lọt bẫy lừa đảo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chính tỷ phú Bill Ackman cũng phải...
  11. TraderViet Crypto

    Vỡ mộng đổi đời vì chơi tiền ảo

    Bằng chiêu trò trả lãi cao cho "nhà đầu tư", sàn tiền ảo Block.App đã thu hút được hàng ngàn người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Đến khi huy động được một nguồn tiền lớn, sàn tiền ảo bỗng dưng biến mất, khiến hàng ngàn "nhà đầu tư" bị vỡ giấc mộng làm giàu. Cơn...
  12. TraderViet News

    Australia cảnh báo vấn nạn lợi dụng sinh viên Việt Nam làm 'con la tiền'

    Cảnh sát Australia lo ngại mạng lưới tội phạm nhắm mục tiêu vào sinh viên đại học, với nhiều chiêu quảng cáo kiếm tiền nhanh khi nhận làm bên trung gian chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Các cơ quan thực thi pháp luật của Australia đã phối hợp thực hiện chiến dịch nhằm nâng cao nhận...
  13. TraderViet News

    Lên mạng tìm khoá tu mùa hè, người phụ nữ mất 2,8 tỷ đồng!

    Sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền vật phẩm, chị H. được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do: sai thao tác, không chụp ảnh vật phẩm, phải hoàn thành thao tác, hoàn thành điểm tín nhiệm. Chỉ trong vòng 2 ngày, chị H. đã bị các đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng. Ngày 16/3, Công an TP Hà...
  14. TraderViet News

    Đầu tư tài chính theo khung giờ với 'bạn trai' online, người phụ nữ tuyệt vọng tìm đến cái c.h.ế.t khi biết mình bị lừa

    Gửi thư đến ANTĐ, chị Lê Thanh K (SN 1984, HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội) khẩn thiết cầu cứu sự giúp đỡ, vào cuộc của các cơ quan chức năng, tìm ra thủ phạm đã lừa đảo chị hơn 1 tỷ đồng. Theo chị H, khoảng từ cuối tháng 12/2023, có một tài khoản trên mạng xã hội Facebook tên “Phúc Hoàng Nguyễn” kết...
  15. TraderViet News

    Ông "vua nhạc sàn" Việt Nam bị lừa đảo tài chính, mất gần nửa tỷ sau 1 đêm!

    Chia sẻ của “vua nhạc sàn” Lương Gia Huy trên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nam ca sĩ cho biết, anh đã trăn trở rất lâu mới quyết định công khai sự việc đáng tiếc này. Lương Gia Huy hy vọng, bài học của bản thân anh sẽ là lời nhắc nhở, cảnh báo tới mọi người để không...
  16. TraderViet Crypto

    Lừa 10 đồng hương ra nước ngoài đầu tư Bitcoin, thanh niên bán luôn bạn để rồi "bóc lịch" 24 năm

    TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bảo Tín (30 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2022, buồn chán vì mới ly hôn vợ, nên Tín muốn đi xa tìm một công việc...
  17. TraderViet News

    100% hội, nhóm tự nhận sẽ "lấy lại tiền lừa đảo, thu hồi nợ" đều có dấu hiệu lừa đảo!

    Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận đơn trình báo người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng, vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận đơn trình báo người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho...
  18. TraderViet News

    Nhiều người tố giác bị lừa đảo tiền tỉ qua một 'app đầu tư' ở TP.HCM

    Nhiều người làm đơn tố giác tội phạm gửi lên Công an TP.HCM về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền nhiều tỉ đồng khi tham gia các gói đầu tư dự án và gửi tiết kiệm qua app "Easy Tour VN". Ngày 28.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác của 7 người...
  19. TraderViet News

    Bị lừa mất 57 tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng

    Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến. PLO xin gửi tới bạn đọc một số hình thức lừa đảo phổ biến trong thời gian này. Lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng Thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận đơn...
  20. TraderViet News

    Chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam 'bị nghi' lừa đảo đầu tư tài chính

    Tin giả về hoạt động kinh doanh của chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam được các đối tượng xấu đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo. Ngày 9/3, fanpage Đường sách TP.HCM cảnh báo về việc có tài khoản giả mạo Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa để đăng tin sai sự thật. Cụ thể...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên