lừa đảo đa cấp

Bài viết của chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long đăng trên facebook cá nhân. Tựa đề thêm bởi TraderViet ——- Ngồi phòng chờ sân bay mà tức cảnh sinh tình. Mỗi năm nước ta lại xuất hiện doanh nhân thành đạt, truyền cảm hứng làm giàu bất tận cho dân chúng lười nhác nhưng mơ mộng triệu đô, xe...

Ngoài ứng dụng MyAladdinz với khả năng hoàn tiền lên đến 80% giá trị, doanh nhân Lê Hoàn còn muốn “giúp cho mọi người trở nên tự do và giàu có bằng cách đầu tư bất động sản”. MyAladdinz hiện đang là cái tên khiến cộng đồng mạnh xôn xao khi được giới thiệu là một ứng dụng có thể thanh toán các...

[Thanh niên] Hàng loạt vụ lừa đảo từ các hoạt động huy động vốn đa cấp trái phép, huy động tiền ảo... dù được cơ quan quản lý cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục diễn ra. Đầu tư 10 triệu đồng thành 1 triệu USD sau 3,5 năm! Mới đây, 25 nhà đầu tư đồng loạt ký tên gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo về...

[Theo Báo đầu tư] Đầu tư forex, đa cấp, tiền ảo đang có dấu hiệu nóng trở lại trong thời gian gần đây và ngày càng lai tạp, biến tướng với “mác” công nghệ 4.0. Tin vào những quảng cáo đường mật như sử dụng robot giao dịch, trí tuệ nhân tạo, thuật toán ma trận, đảm bảo không thua lỗ, lợi nhuận...

Tiền Phong - Tin vào những lời quảng cáo trả lãi suất cao ngất ngưởng khi đầu tư vào dự án tiền ảo, hàng triệu USD “tiền tươi thóc thật” của nhà đầu tư đang bị nhóm người của CLB Hành trình triệu đô dùng đủ trò để chiếm đoạt, rồi cao chạy xa bay. Sập bẫy trước chiêu trò tinh vi Sau khi loạt bài...

Cu Đen và Cu Trắng vốn là hai thằng bạn thân cùng xóm thuở còn cởi truồng tắm mưa. Có cái bánh cũng bẻ ra làm hai cùng ăn, nếu không nói, người ta tưởng là hai anh em ruột. _ Đen nè, thứ tư này đi ăn buffet không? :) _ Dạo này tao bị viêm màng túi, còn mấy xu lẻ chưa đi rút nữa. _ Tao đãi mà...

Nhiều người nghi vấn, ông Lê Đức Nguyên đã tự lập sàn tiền ảo rồi tự đánh sập sau một thời gian nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư khắp Việt Nam. Trùm tiền ảo Lê Đức Nguyên là ai? Kết quả điều tra sơ bộ vụ việc bắt cóc cả gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng cho thấy, nhóm nhà đầu tư tiền ảo...

Mấy nay truyền thông đang xôn xao vụ "Cướp K". Mình xin phép viết vài dòng về chủ đề này Đầu tiên là thuật lại vụ "Cướp K" cho những người chưa biết. Có một "doanh nhân trẻ" tầm 30 tuổi, báo chí gọi là ông K. Gia đình ông K. bị một nhóm "cướp" dàn cảnh, bắt chuyển số tiền thuật toán (#crypto)...

Báo Thanh Niên đã tiếp nhận hơn 40 đơn của nhà đầu tư tố cáo bị đường dây kinh doanh “tiền ảo” lừa hàng chục tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) tố cáo bị “sập bẫy” khi đầu tư “tiền ảo” do nhóm N.D.L (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và các đại lý cấp dưới điều hành. Nhóm này...

Theo thông tin của Ngày Nay có được, nạn nhân và một vài nghi can trong vụ cướp chấn động dư luận mấy ngày qua có quen biết nhau từ trước và có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung. Một buổi hội thảo của Bitkingdom. Ảnh: Nguyễn Nam. Một số nghi can trong vụ cướp trên cao tốc Long Thành -...

Thời gian gần đây, nhiều nữ sinh viên tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” khiến gia đình hoang mang, lo lắng, cầu cứu công an. Đáng nói, trước khi “mất tích”, các nữ sinh viên có nhiều biểu hiện giống nhau như đều tham gia sinh hoạt cùng “team khởi nghiệp 360”, sau đó về nhà xin số tiền lớn đi du...

Một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh gửi đơn tố cáo ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global. Mới đây nguồn tin từ báo Đầu tư chứng khoán đưa tin, một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng...

Thua lỗ hơn 3 tỷ đồng từ việc mua đất của Tập đoàn Địa ốc Alibaba ở Vũng Tàu, ông D. bị trầm cảm nặng dẫn đến phải nhập viện cấp cứu và nổ súng tự sát sau đó. Rạng sáng nay ông D. đã tử vong. Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với Bệnh viện Trưng...

Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp tán gia, bại sản do vội tin vào các trò lừa lọc trên mạng internet; theo đó là rất nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, thế nhưng hiện vẫn đang còn rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu...

Những vụ lừa đảo siêu hạng có xu hướng ngày càng nở rộ. Đáng chú ý là những người bị mắc bẫy chiêu lừa siêu hạng không chỉ là người dân bình thường mà gồm cả những người có chuyên môn về đầu tư tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm... Lao vào canh bạc mạo hiểm Ông Phan Dũng Khánh, chuyên...

Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất". Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới xưa và nay do tạp chí The Richest (Mỹ) bình chọn, công bố mới đây thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí...

Công ty đa cấp Liên Kết Việt nói dối đây là doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng để thu 1,100 tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư. Trong cáo trạng lần hai ra ngày 29/8, Lê Xuân Giang (48 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam - Công ty Liên Kết Việt) bị VKSND Tối cao truy tố...

DC Solar, một công ty năng lượng sạch, thuộc sở hữu của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff, đã bị FBI buộc tội lừa đảo hơn 800 triệu USD của các nhà đầu tư trong đó có Warren Buffett. Theo Bloomberg, tỷ phú Warren Buffett có thể đã vô tình "rót tiền" cho cuộc sống xa hoa của một cặp vợ chồng đa...

Hết kiểu đa cấp truyền thống, rồi đa cấp coin cũng thoái trào nhưng dường như "họ" còn rất nhiều ý tưởng để cho ra những hình thức đa cấp mới, và mới đây nhất chính là đa cấp...youtube. Bài này mình sưu tầm ở news.zing.vn mời anh em đọc để cảnh giác và tránh những sai lầm. ----- Không bỏ vốn...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy...