lừa đảo đầu tư

Ông David Aristotle Phan và Sophy Investment có liên quan đến Swiss Mutual Fund (1948), tổ chức đã thực hiện lừa đảo nhà đầu tư tại Malaysia gây thiệt hại 89 triệu USD. Rót 2,2 tỷ USD lập DN bí ẩn tại Hà Nội, NĐT Mỹ là CEO của công ty từng liên quan đường dây đầu tư đa cấp toàn cầu, hứa hẹn lợi...

Nhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản. Ngày 19-8, Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), vừa phát cảnh báo về các sàn giao dịch...

Liên quan đến thông tin Quỹ đầu tư DCapital đứng sau dự án Deffect với đồng tiền ảo DEF, mới đây Quỹ đầu tư DCapital đã có văn bản phản hồi phủ nhận việc này và cho biết sẽ có các hành động pháp lý cứng rắn trước thông tin bịa đặt trên. Quỹ đầu tư Singapore DCapital Investment Pte Ltd tố cáo...

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 28 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 6 tháng đầu năm 2021 đã có đến 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sàn lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng. Trong thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đia bàn Hà Tĩnh ngày càng diễn biến phức tạp...

Liên tiếp xảy ra các vụ sập sàn tiền ảo như Coolcat, Busstrade và mới nhất là Wolf Broker, đã đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý: Làm sao để triệt xóa được mô hình lừa đảo này. Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh vụ việc sàn tiền ảo Wolf Broker bất ngờ bị sập, không thể thanh khoản...

Từ tháng 5/20201, nhà đầu tư tham gia sàn 3win.network không thể thanh khoản và rút tiền, không lâu sau đó sàn này biến mất không tăm hơi. Nghi ngờ 3win.network lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhiều nhà đầu tư đã đến gặp ông Nguyễn Văn Lợi, chủ sàn 3win.network. Nhưng người này hiện đã không có...

Chuyên gia cho rằng, nạn nhân của các sàn tiền ảo như Wolf Broker cũng có thể vi phạm pháp luật nếu lôi kéo người khác tham gia. Có trường hợp biết rõ những sàn này sẽ sập song vẫn tham gia vì nghĩ rằng có thể "rút" trước khi sàn sập và hưởng lãi. Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh...

Ngày 5/8, Công an tỉnh Ninh Bình đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo về hoạt động của website https: //auto0ws3ei-www.shoutload.com (ứng dụng Auto Ads) để huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư được hưởng lợi nhuận cao trong ngày, có...

Với thực trạng có một số người tham gia thị trường tự giới thiệu mình là nhân viên hoặc đại diện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (“CySEC”) một cách gian lận, CySEC muốn gửi thông báo đến công chúng về các các cá nhân mạo danh đại diện họ nhằm thu hút nhà đầu tư trả phí để đổi lấy việc...

Nhóm lừa đảo lập ra các sàn giao dịch tiền ảo sau đó dụ người chơi nạp tiền dưới hình. thức đầu tư Forex và dùng thủ đoạn chiếm đoạt. Dành được 100 triệu đồng sau vụ trồng cây ăn quả được mùa, ông Hoàng ở một tỉnh miền núi phía Bắc định gửi ngân hàng nhưng lúc này lãi suất đang thấp. Trong khi...

Thời gian qua, hàng loạt cá nhân, tổ chức đã tung ra những chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi để lôi kéo người dùng đầu tư vào những hệ thống kinh doanh đa cấp không phép. Lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối trái phép Theo thông tin cảnh báo được Công an TPHCM phát đi, thời gian qua...

Hàng chục người trình báo sau khi nạp tiền để mở gian hàng ảo trên các website dự đoán giá vàng hay ngoại tệ, họ bị kẻ gian chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Ngày 25/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang làm rõ việc 72 người đến từ nhiều địa phương tố bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi họ...

'Một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và sẽ đem lại lợi nhuận rất cao'. Đây là những lời giới thiệu, chào mời, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chơi tiền ảo từ những cuộc điện thoại, tin nhắn tư vấn, lời giới thiệu trên các ứng dụng của...

Kinhtedothi - Những chiêu trò lừa đảo qua mạng internet không mới, song số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn không ngừng gia tăng khiến bao gia đình tán gia bại sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống Nhân dân, để lại hậu...

Khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền để chi trả. Nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền, lộ dữ liệu cá nhân. Lion Group liên tục bị cảnh báo Mới đây, sự việc Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá thành công 4...

TP HCM - Anh Sơn, ngụ quận 6, gửi tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng nhóm chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade. Anh Sơn là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách "nạn nhân của sàn giao dịch tài chính Busstrade.com" với tổng số tiền trình báo mất...

Ban đầu, còn ngờ vực, M. chơi thử với chục triệu, tiền lời về đều đặn. Ứng dụng đầu tư siêu việt chỉ “sập” khi hàng trăm nhà đầu tư đã dốc hết hầu bao vào nó. Ngày đầu năm 2020, chúng tôi ngồi ở góc đường Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM, trưởng phòng môi giới một công ty chứng khoán...

Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 3-2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khẳng định chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua...

Kim Bumjae - Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group được xác định cùng các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân. Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng...

Lừa đảo Forex qua Tinder (một ứng dụng hẹn hò phổ biến ngày nay, cho phép nam nữ lựa chọn kết nối để làm quen) là một phương thức lừa đảo mới, nhưng khá tinh vi, được một số nhóm tội phạm (chủ yếu từ Trung Quốc) sử dụng để dụ đàn ông đầu tư vào thị trường Forex nhằm lấy tiền của anh ta...