lừa đảo ponzi

Coolcat là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân - Binary Options - được cho là có chính sách bảo hiểm vốn, từ là nếu nhà giao dịch thua lỗ ở một mức nhất định, sàn CoolCat sẽ trả lại tiền. Trên thực tế, CoolCat được các phương tiện truyền thông nhắc đến như là một hình thức lừa đảo Ponzi khi...

Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất". Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới xưa và nay do tạp chí The Richest (Mỹ) bình chọn, công bố mới đây thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí...

Xin chào cả nhà! Cuối tuần rồi cả nhà có kế hoạch đi chơi đâu không nè? Mình thì luôn hóng đến cuối tuần để được gặp anh em trên kênh Youtube của TraderViet. Và không dài dòng nữa, video của tuần này sẽ là đôi lời bộc bạch của một Forex trader về trải nghiệm đầu tư của anh ấy! Mình tin rằng...

Chính phủ Mỹ bắt đầu chi trả số tiền 772.5 triệu đôla từ quỹ trị giá 4.05 tỷ đôla để đền bù cho các nạn nhân bị lừa đảo theo #mô hình ponzi từ siêu lừa Bernard Madoff, kết thúc gần 9 năm chờ đợi của vài chục ngàn nạn nhân để thu lại phần nào số tiền đã bị lừa mất. Số séc thanh toán gửi đi từ...

Nicholas Gelfman là một trader đứng đầu tại công ty Gelfman Blueprint (GBI), có trụ sở tại New York. Ông này đã lừa đảo 600.000 đô la của khoảng 80 khách hàng bằng hình thức lừa đảo ponzi thông qua Bitcoin Theo báo cáo của CFTC Mỹ, các nạn nhân đã đến công ty Gelfman và đưa ông ta tiền để "nộp...

Có một số doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng mô hình Ponzi để thu hút đầu tư, lấy tiền người sau trả lãi cho người trước. Nhiều bạn nói "Nó lừa đảo sao nó chưa sập?" hoặc "Nó lừa đảo sao nó tồn tại lâu thế?". Vì vậy mình thử tìm hiểu xem một số doanh nghiệp dùng mô hình Ponzi dài hơi nhất từng...

Một hệ thống đầu tư Bitcoin có tên là Ecoin Plus đã đột ngột biến mất và đóng cửa luôn cả trang web, khiến cho các nhà đầu tư mất trắng khoản tiền của họ. Được biết đến cái tên Ecoin Plus hay là empowercoin.com, đây là một trang web có dịch vụ đầu tư Bitcoin và đem lại cho các nhà đầu tư lợi...

Ông Fadi Ewiess 38 tuổi bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư của mình vượt mức 5.8 triệu đô la, hứa hẹn đem về cho nhà đầu tư lợi nhuận cao từ việc giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, ông đã đem số tiền đó chuyển về cho gia đình và đi cờ bạc. Một tòa án ở Hoa Kỳ, cùng với Cục điều tra Liên bang...

OneCoin OneCoin là một chương trình lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Họ nói rằng OneCoins là một loại hình tiền điện tử đặc biệt có thể mang lại lợi nhuận lớn cho những người đăng ký. Công ty tuyên rằng họ đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "dữ...

Phân tích này được thực hiện bởi trang BehindMLM và có tưa đề Questra World Review: Russian scammers, IPOs & African banking (Đánh giá Questra World : lừa đảo của người Nga, IPOs và ngân hàng ở Châu Phi) Bài lược dịch lược bỏ đi hệ thống phân tầng và hoa hồng cho các tầng của Questra, chỉ tập...

Tui xin đăng bài này lại từ trang báo điện tử Dân Trí cho cộng đồng cùng tham khảo. Hãy cẩn thận các hình thức tiền ảo kết hợp với đa cấp cho - nhận tại Việt Nam hiện nay. Hàng ngàn người dân tại miền quê nghèo Gia Lai đã đổ hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp bitcoin. Tuy...