ponzi

  1. captainfx

    Kêu gọi đầu tư tiền ảo kiếm lãi "khủng": Khi lòng tham thắng nỗi sợ

    Không hề mới, song vì đánh trúng vào lòng tham của nhà đầu tư với chiêu bài kêu gọi đầu tư vào tiền ảo lãi lớn, nên hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân vẫn dính bẫy. Minh chứng là mới đây, nhiều nhà đầu tư tiền ảo đã hoảng hốt lên mạng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ vì trót chuyển hàng trăm triệu đồng cho...
  2. Le Hue Truong

    F2 Trading Corp : Khi hệ thống đa cấp ponzi FX Trading Corp "đẻ trứng"

    Đây là cảnh báo và đánh giá từ trang web behindmlm.com nhé mọi người... Cách đây không lâu, kế hoạch ponzi của FX Trading Corp đã bị sụp đổ (cả nhà có thể vào đây để tìm hiểu rõ hơn sự tình), thì nay nó đã "đẻ trứng" thành F2 Trading Corp. Chủ chốt đứng đằng sau kế hoạch này là một người có tên...
  3. Le Hue Truong

    [Cảnh báo lừa đảo] Mining City - công ty với tổ chức chuyên nghiệp đang hạ cánh đến Việt Nam!

    Xin chào cả nhà! Đây là phần đánh giá, review và cảnh báo của trang web behindmlm.com về các tổ chức vận hành hệ thống ponzi nhé mọi người... -------------------------------- Mining City sẽ là một cái tên mới tiếp theo được lọt vào danh sách những công ty bị cảnh báo lừa đảo. Về cơ bản, họ...
  4. Le Hue Truong

    Cái kết nào dành cho FX Trading Corp - tổ chức đã từng bị cảnh báo lừa đảo?

    Xin chào cả nhà! Đầu năm 2019, FX Trading Corp đã từng bị trang BehindMLM cảnh báo lừa đảo (anh em nào chưa tin thì vào đây kiểm tra hộ mình nha) thì mới đây, vào ngày 29/06/2019, kế hoạch Ponzi của tổ chức này đã bị sụp đổ, theo một thông báo được gửi đến các nhà đầu tư. FX Trading Corp ra...
  5. captainfx

    Ba Lan tìm kiếm nạn nhân bị Onecoin lừa đảo

    Nếu bạn là nạn nhân của OneCoin ở Ba Lan, bạn có thể đòi lại được tổn thất của mình thông qua thủ tục tố tụng hình sự. Văn phòng công tố quận Szczecin đã đề nghị những nạn nhân của Onecoin lên tiếng vào ngày 19 tháng 4, theo Điều 131, Mục 2 của Bộ luật Hình sự Ba Lan. Điều 131. Mục 2 có ghi...
  6. captainfx

    Fx Trading Corp bị cảnh báo lừa đảo đầu tư tài chính

    Theo thông tin từ trang BehindMLM chuyên bóc phốt các dự án đa cấp (MLM) lừa đảo toàn thế giới, dự án Fx Trading Corp vừa bị cảnh báo lừa đảo đầu tư tài chính tại Tây Ban Nha BehindMLM dẫn nguồn từ trang web của CNMV là cơ quan quản lý lĩnh vực tài chính của Tây Ban Nha và cho biết rằng tổ chức...
  7. Tèo Tập Trade

    Thái Lan cảnh báo một số dự án Crypto lừa đảo, có các dự án đang hoạt động tại Việt Nam

    Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về một số đồng coin/ICOs chưa hợp pháp đối với quốc gia này, theo Bangkok Post. Cơ quan giám sát nhận thấy rằng những dự án này quảng cáo trên khắp các website truyền thông. Và chưa hề có giấy phép. Một số dự án coin bất hợp pháp...
  8. Farrier

    Asama Mining - lại một vụ lừa đảo đa cấp

    Ngày hôm qua mình đọc được một tin khá thú vị trên tapchibitcoin.vn đó là công ty Asama Mining đã thực hiện ve sầu thoát xác thành công, âm mưu lừa đảo rất bài bản...
  9. Farrier

    Các dấu hiệu để nhận diện một dự án lừa đảo trên thị trường Crypto

    Hiện nay trên các trang báo mạng xã hội xuất hiện vô cùng nhiều vụ lừa đảo Crypto quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đầu tư. Sau nhiều lần tìm kiếm và nghiên cứu về các dự án lừa đảo mình đã đúc kết ra được một số dấu hiệu để nhận diện chúng nên hôm nay muốn chia sẻ với mọi người để...
  10. captainfx

    Đánh giá FutureNet - Lừa đảo hay không lừa đảo?

    Futurenet có lừa đảo hay không? Futurenet có phải là là Ponzi hay không? Mình tổng hợp lại 1 số nguồn để cho các bạn có cái nhìn toàn diện khi tìm hiểu về Futurenet và về việc Futurenet có đáng đầu tư không? Bài viết của Longphibtc1 trên Steemit...
  11. captainfx

    Vừa bắt 1 nhóm lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin gây thiệt hại 38 triệu đô la của 3.900 người

    Nhà chức trách Hàn Quốc vừa thông báo bắt giữ 1 nhóm gồm 7 người tại vùng Jeonbuk vì đã tổ chức lừa đảo theo mô hình Ponzi sử dụng Bitcoin, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư trung niên không có kiến thức và kinh nghiệm về tiền thuật toán Vụ lừa đảo này bắt đầu vân hành vào năm 2015 khiến 3.900 nhà...
  12. andynguyen

    Cơn sốt lending & sự thông minh của mô hình tài chính "vừa ăn cướp vừa la làng"

    1. Lending là gì? Một mô hình Lending thường sẽ vận hành theo dạng như sau: Bước 1: Bạn dùng một loại Crypto base (Thường được gọi là đồng base, đồng cơ sở, đồng trung gian … như Bitcoin/Eth … Đây là những loại Crypto lớn, chính ngạch, có tính thanh khoản cao) mua một loại Crypto mới có cơ chế...
  13. pipsmaster

    4 mô hình lừa đảo nổi tiếng thế giới

    Hầu hết các kỹ thuật lừa đảo (scam) chúng ta thấy ngày hôm nay đã có nguồn gốc từ lâu như telemarketing, email hoặc thậm chí là dịch vụ chuyển hàng tới nhà door-to-door. Internet ra đời mang theo một số chiêu lừa đảo mới mẻ nhưng cũng dựa trên thủ đoạn cũ. Ví dụ, một trang web giả mạo một công...
  14. captainfx

    Đánh giá Regalcoin - Mô hình allcoin đa cấp nhái BitConnect

    Bài đánh giá RegalCoin được thực hiện bởi trang BehindMLM có tựa đề RegalCoin Review: BitConnect pump and dump altcoin clone (Đánh giá Regalcoin - Mô hình allcoin nhái BitConnect theo kiểu pump and dump) Đánh giá sơ bộ website và chủ sở hữu Regalcoin Regalcoin không cung cấp bất kỳ thông tin...
  15. captainfx

    Nhà sáng lập OneCoin "mất tích" suốt nhiều ngày qua trước thông tin bị bắt tại Đức

    Từ ngày 03/11 vừa qua, cộng đồng OneCoin toàn cầu lên "cơn sốt" khi có tin bà Ruja Ignatova, Nhà Sáng Lập kiêm CEO của OneCoin, một tập đoàn đầu tư hoạt động tại nhiều nước và được cho là vận hành theo mô hình Ponzi lừa đảo, đã bị bắt giữ tại sân bay Munich, Đức, khi bà đến đây, theo tin từ...
  16. Pan

    OneCoin đích thị là một "kế hoạch Ponzi" - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận một cách rõ ràng

    Khi cảnh sát Ấn Độ chuẩn bị phạt tiền Ruja Ignatova và những người liên quan đến OneCoin, họ đã tuyên bố rằng OneCoin rõ ràng là một "kế hoạch Ponzi". Trong báo cáo được chuyển đến bởi nguồn tin tức địa phương Ấn Độ, Tushar Doshi, Phó Ủy viên Cảnh sát ở Mumbai, cho biết hiện có tới 23 người đã...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên