rửa tiền bitcoin

  1. TraderViet Crypto

    Binance liên tục gặp FUD: Sàn bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền 2,35 tỷ USD, BNB bị điều tra vì nghi là “chứng khoán”

    Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance liên tục gặp phải những thông tin tiêu cực trong 24 giờ qua. Hai hãng tin lớn của thế giới là Reuters và Bloomberg trong ngày 06/06 và 07/06 đã lần lượt đăng tải những tin tức không tốt cho sàn Binance. Binance là trung gian rửa 2,35 tỷ USD...
  2. TraderViet Crypto

    Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

    Không chỉ ăn trộm khoảng 10 triệu USD của Microsoft, nhân viên này còn lợi dụng các dịch vụ đặc biệt của Bitcoin để xóa dấu vết và tẩy rửa số tiền bẩn này. Theo trang tin Fox Newx, các nhà chức trách Mỹ vừa buộc tội một cựu kỹ sư phần mềm của Microsoft tội lừa đảo qua thư tín khi ăn trộm một...
  3. TraderViet Crypto

    Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào rửa tiền qua tiền ảo

    Qua báo cáo của các nhà băng cũng như công tác rà soát, Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Trước đây, các tổ chức tội phạm mua bán những mặt hàng bất hợp pháp có thể bị bắt quả tang trong khi thanh toán. Sau đó, cơ quan pháp luật dùng chứng từ, tài liệu thanh...
  4. Nhật Hoài

    Các hoạt động rửa tiền chiếm ít hơn 1% giao dịch Bitcoin

    Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicitt, một công ty tư pháp Bitcoin đã cho biết rằng ít hơn 1% của tất cả các giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa...
  5. Pan

    Bitcoin - Rửa tiền ít nhưng tội phạm thì nhiều

    Gần đây, Kho bạc Anh đã công bố một báo cáo về chính sách tiền tệ trong nước, cung cấp một bản tóm tắt phân tích về một số chủ đề tài chính. Bài báo, thể hiện quan điểm của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), đề cập đến Bitcoin và tính hữu dụng của nó đối với tội phạm. Tỷ lệ rửa tiền thấp Mặc dù...
  6. Pan

    Tương lai của Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị buộc tội rửa tiền sẽ đi về đâu?

    Một tòa án Hy Lạp đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Nga đối với người điều hành BTC-e Alexander Vinnik, khiến cho tương lai của anh trở nên mịt mù hơn. Theo báo cáo của CCN, Vinnik - một công dân Nga 37 tuổi - đã bị bắt vào tháng 7 khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp, với nghi vấn liên quan đến những hoạt...
  7. Pan

    [Biến căng] BTC-e bị phạt 110 triệu USD và đối mặt với nguy cơ đóng cửa sàn luôn?

    Sau vụ việc ngày hôm qua đã đăng tải, “Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox”, nhà chức trách Hoa Kỳ có kế hoạch phạt tiền một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn của Nga - BTC-e - và số tiền phạt lên đến 110 triệu đô la Mỹ với tội vi...
  8. Pan

    Người đàn ông rửa 4 tỷ Bitcoin trong 6 năm đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và mối quan hệ với MtGox

    Một trong những sàn tiền điện tử lớn nhất, BTC-e, đã đóng cửa trong 24 giờ qua. Những người sở hữu của BTC-e thì đang tích cực giấu danh tính của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà CoinTelegraph nhận được từ qugla.com, Alexander Vinnik là một trong những chủ sở hữu và quản trị viên (admin) của...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên