rửa tiền cryptocurrency

Qua báo cáo của các nhà băng cũng như công tác rà soát, Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Trước đây, các tổ chức tội phạm mua bán những mặt hàng bất hợp pháp có thể bị bắt quả tang trong khi thanh toán. Sau đó, cơ quan pháp luật dùng chứng từ, tài liệu thanh...