Farrier
Active Member
- 723
- 3,682
Nhìn vào lịch sử của Bitcoin, không có gì thú vị và hấp dẫn hơn những lệnh chuyển tiền cực lớn của cá mập. Dưới đây sẽ là thống kê 10 lệnh chuyển tiền lớn nhất diễn ra trên mạng lưới của Bitcoin.
Đứng ở vị trí thứ 10 là giao dịch được diễn ra vào ngày 3/12/2018, số tiền trong giao dịch này là 66233 BTC, giá trị ước tính vào khoảng 257 triệu $. Điều đáng thú vị là số BTC này sau khi được di chuyển đã được chia nhỏ thành 100 phần bằng nhau và tiếp tục được gửi tới 100 địa chỉ ví khác nhau. Theo nhiều nguồn thông tin thì đợt di chuyển này liên quan tới sàn Coinbase.
Đứng ở vị trí thứ 9 là một giao dịch được thực hiện cách đây khá lâu, vào tháng tư năm 2013. Cá mập này đã thực hiện chuyển 69471 BTC. Tổng giá trị cho số BTC tại thời điểm ấy là 16,39 triệu $.
Đứng ở vị trí số 8 là một giao dịch "cũ nhất" trong danh sách này, xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Số lượng BTC được di chuyển là 79956 BTC có giá trị tại thời điểm ấy là 77k$, giá trị thị trường hiện tại là 290 triệu $.
Vào tháng 7 năm 2018, 85947 BTC đã được di chuyển và hiện tại số BTC này vẫn nằm y nguyên tại địa chỉ ví tới. Người chủ của số BTC này đã đón nhận đợt sụt giảm giá trị đáng kể đối với số BTC mà mình đang sở hữu, từ 547 triệu $ tại thời điểm di chuyển, hiện tại tổng giá trị của số BTC này chỉ còn 235 triệu $.
Giao dịch này có liên quan đến ví lạnh của sàn giao dịch Bitstamp. 92082 BTC tại thời điểm mà giao dịch được thực hiện có giá trị 34 triệu $.
Binance không phải là một cá mập xa lạ, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu Binance xuất hiện trong danh sách này. Giao dịch 109234 BTC được thực hiện vào ngày 20/11/2018. Từ đó đến nay, số BTC này chưa một lần rời khỏi ví.
Số BTC này được di chuyển từ một địa chỉ ví được cho rằng là địa xếp hạng 2 trong danh sách những địa chỉ ví có số Bitcoin nhiều nhất. Địa chỉ ví này đã thực hiện 1 giao dịch chuyển 130004 BTC, có giá trị 475 triệu $, đến một địa chỉ ví khác và hiện tại số lượng BTC trong địa chỉ ví được chuyển tới vẫn còn nguyên.
Ở ví trị thứ 3 là một giao dịch 180k BTC được thực hiện cách đây khá lâu, vào tháng 3/2014. Tại thời điểm giao dịch, số Bitcoin này có giá trị 118 triệu $ và giá trị ở thời điểm hiện tại là 658 triệu $. Số lượng BTC này sau đó đã được chia thành 2 giao dịch nhỏ hơn là 94559 BTC và 85440 BTC và tiếp tục được chia nhỏ thêm nữa. Địa chỉ này có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Bitstamp lại xuất hiện trong danh sách này, đợt di chuyển này được gắn nhãn "Bitstamp Audit" (kiểm toán Bitstamp). Giá trị của số BTC tại thời điểm di chuyển là 149 triệu $.
Đây là số BTC lớn nhất từng được di chuyển trong lịch sử của Bitcoin. Vào ngày 16/11/2011, 500k BTC đã được di chuyển, giá trị tại thời điểm ấy là 1,32 triệu $, giá trị hiện tại của số BTC này ước tính lên tới 1,8 tỷ $. Số BTC sau đó đã nhanh chóng được di chuyển tới các địa chỉ ví khác và có vẻ như đây là một nỗ lực để rửa tiền.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
10) 66233 BTC - 3/12/2018
Đứng ở vị trí thứ 10 là giao dịch được diễn ra vào ngày 3/12/2018, số tiền trong giao dịch này là 66233 BTC, giá trị ước tính vào khoảng 257 triệu $. Điều đáng thú vị là số BTC này sau khi được di chuyển đã được chia nhỏ thành 100 phần bằng nhau và tiếp tục được gửi tới 100 địa chỉ ví khác nhau. Theo nhiều nguồn thông tin thì đợt di chuyển này liên quan tới sàn Coinbase.
9) 69471 BTC - 9/4/2013
Đứng ở vị trí thứ 9 là một giao dịch được thực hiện cách đây khá lâu, vào tháng tư năm 2013. Cá mập này đã thực hiện chuyển 69471 BTC. Tổng giá trị cho số BTC tại thời điểm ấy là 16,39 triệu $.
8)79956 BTC - 1/3/2011
Đứng ở vị trí số 8 là một giao dịch "cũ nhất" trong danh sách này, xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Số lượng BTC được di chuyển là 79956 BTC có giá trị tại thời điểm ấy là 77k$, giá trị thị trường hiện tại là 290 triệu $.
7)85947 - 1/7/2018
Vào tháng 7 năm 2018, 85947 BTC đã được di chuyển và hiện tại số BTC này vẫn nằm y nguyên tại địa chỉ ví tới. Người chủ của số BTC này đã đón nhận đợt sụt giảm giá trị đáng kể đối với số BTC mà mình đang sở hữu, từ 547 triệu $ tại thời điểm di chuyển, hiện tại tổng giá trị của số BTC này chỉ còn 235 triệu $.
6)92082 BTC - 1/12/2015
Giao dịch này có liên quan đến ví lạnh của sàn giao dịch Bitstamp. 92082 BTC tại thời điểm mà giao dịch được thực hiện có giá trị 34 triệu $.
5)109234 BTC - 20/11/2018
Binance không phải là một cá mập xa lạ, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu Binance xuất hiện trong danh sách này. Giao dịch 109234 BTC được thực hiện vào ngày 20/11/2018. Từ đó đến nay, số BTC này chưa một lần rời khỏi ví.
4)130004 BTC - 10/01/2019
Số BTC này được di chuyển từ một địa chỉ ví được cho rằng là địa xếp hạng 2 trong danh sách những địa chỉ ví có số Bitcoin nhiều nhất. Địa chỉ ví này đã thực hiện 1 giao dịch chuyển 130004 BTC, có giá trị 475 triệu $, đến một địa chỉ ví khác và hiện tại số lượng BTC trong địa chỉ ví được chuyển tới vẫn còn nguyên.
3)180000 BTC - 7/03/2014
Ở ví trị thứ 3 là một giao dịch 180k BTC được thực hiện cách đây khá lâu, vào tháng 3/2014. Tại thời điểm giao dịch, số Bitcoin này có giá trị 118 triệu $ và giá trị ở thời điểm hiện tại là 658 triệu $. Số lượng BTC này sau đó đã được chia thành 2 giao dịch nhỏ hơn là 94559 BTC và 85440 BTC và tiếp tục được chia nhỏ thêm nữa. Địa chỉ này có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
2)194993 BTC - 22/11/2013
Bitstamp lại xuất hiện trong danh sách này, đợt di chuyển này được gắn nhãn "Bitstamp Audit" (kiểm toán Bitstamp). Giá trị của số BTC tại thời điểm di chuyển là 149 triệu $.
1)500000 BTC - 16/11/2011
Đây là số BTC lớn nhất từng được di chuyển trong lịch sử của Bitcoin. Vào ngày 16/11/2011, 500k BTC đã được di chuyển, giá trị tại thời điểm ấy là 1,32 triệu $, giá trị hiện tại của số BTC này ước tính lên tới 1,8 tỷ $. Số BTC sau đó đã nhanh chóng được di chuyển tới các địa chỉ ví khác và có vẻ như đây là một nỗ lực để rửa tiền.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
Nguồn chepicap
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
