20 cạm bẫy trader BUỘC PHẢI TRÁNH nếu không muốn TIỀN MẤT TẬT MANG (Phần 2)

20 cạm bẫy trader BUỘC PHẢI TRÁNH nếu không muốn TIỀN MẤT TẬT MANG (Phần 2)

20 cạm bẫy trader BUỘC PHẢI TRÁNH nếu không muốn TIỀN MẤT TẬT MANG (Phần 2)

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Với sự phát triển của Internet và thị trường tài chính ngày càng trở nên phức tạp, những chiêu trò lừa đảo đầu tư hiện nay phải nói là vô kể, khiến không ít người phải rơi vào thảm cảnh đầy đau xót.

Để giúp anh em cảnh giác và không rơi vào những trường hợp tiền mất tật mang như vậy, sau đây sẽ là 20 cạm bẫy phổ biến nhất mà trader buộc phải tránh!

(Hôm trước mình đã đi qua 10 cạm bẫy ở Phần 1 rồi, hôm nay mình đi nốt 10 cạm bẫy còn lại nhé cả nhà!)

Cạm bẫy số #11: Quyền chọn nhị phân


20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet1.jpg


Binary Options (hay còn gọi là quyền chọn nhị phân) bản thân nó không phải là một trò lừa đảo hoàn toàn. Vẫn có một số sản phẩm quyền chọn nhị phân được niêm yết trên CBOE.

Tuy nhiên, giống như cổ phiếu penny và EA, quyền chọn nhị phân cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo do bản chất thiếu quản lý và dễ tham gia. Trên thực tế, FBI ước tính rằng các trò gian lận quyền chọn nhị phân được sử dụng để đánh cắp 10 tỷ đô la mỗi năm trên toàn thế giới.

Hai câu hỏi bạn cần hỏi trước khi giao dịch quyền chọn nhị phân là:
  • Liệu broker đó có hợp pháp và được quản lý hay không? Nếu không, toàn bộ thiết lập có thể là giả mạo và được thiết kế chỉ để lấy tiền của bạn.
  • Payoff (tỷ lệ hoàn trả) cho giao dịch là bao nhiêu?

Cạm bẫy số #12: Bong bóng và lừa đảo kiểu "Điều Lớn Lao Tiếp Theo"


20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet2.png


Vì Cục Dự trữ Liên bang in tiền quá nhiều, nên hệ thống tài chính sẽ xuất hiện một lượng tiền chưa từng có trong năm 2017. Số tiền này đang biến nó thành bong bóng tài chính mới và chỉ đơn giản là khiến những kẻ gian lận tài chính thực hiện các trò lừa đảo mới dễ dàng hơn.

Cơn sốt mới nhất, là bitcointiền điện tử, đã chứng kiến sự tăng giá đáng kinh ngạc do hành vi đầu cơ và lòng tham của con người.

Các đợt ICO đã bị coi là một trò gian lận lớn và hiện có hàng nghìn đồng coin khác nhau đang được lưu hành. Trên thực tế, số lượng tiền điện tử "lừa đảo" đang ngày càng lẫn lộn và vượt quá tầm kiểm soát, bằng chứng là có rất nhiều người cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ với rủi ro bằng không và không có bất kỳ cảnh báo nào. Đây thường là hành vi bất hợp pháp và sẽ khiến rất nhiều người mất tiền từ các dịch vụ này. Ngay cả khi đó là những dự án đầu tư được nói đến trên mọi kênh tin tức lớn thì bạn cũng không nên nhảy vào đấy với toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình!

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Các loại tài sản có mức tăng giá chưa từng có, chủ yếu dựa trên đầu cơ.
  • Các loại tài sản đang được bàn tán xôn xao trên các kênh tin tức và trong công chúng.
  • Các loại tài sản hứa hẹn "Điều Lớn Lao Tiếp Theo, lợi nhuận khổng lồ với ít rủi ro".
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

CÁC CẠM BẪY KHÓ PHÁT HIỆN HƠN!!!


Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nói về một số cạm bẫy và lừa đảo đầu tư tinh vi hơn mà bạn cần tránh!

Cạm bẫy số #13: Repainting Indicator


Bạn đã bao giờ bắt gặp một chỉ báo kỹ thuật với khả năng dự báo từng khúc quanh và đảo chiều của giá với độ chính xác đáng kinh ngạc?

Một lý do tại sao các chỉ báo kỹ thuật có thể hoạt động tốt như vậy là vì nó có thể được gọi là "repainting indicator". Về cơ bản, "repainting indicator" có nghĩa là chỉ báo tự tính toán lại sau mỗi thanh giá, hay giá trị lịch sử của nó có thể thay đổi sau mỗi thanh giá và vì thế, bạn không thể đưa ra quyết định giao dịch đáng tin cậy dựa trên những giá trị lịch sử đó.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet3.png

Một ví dụ điển hình là biểu đồ Renko. Các thanh Renko có xu hướng tự xây dựng lại sau khi có một sự thay đổi trong xu hướng, điều này không giống như các đường MA - chỉ báo giữ cố định các giá trị lịch sử. Vậy, khi bạn nhìn vào biểu đồ Renko trong thời gian 2 tuần, nó thường trông hoàn toàn khác so với biểu đồ hiện tại.

Đây có thể là một vấn đề cụ thể đối với các trader giao dịch theo hệ thống, bởi nếu bạn thực hiện backtest bằng một "repaiting indicator", bạn có khả năng sẽ nhận được kết quả phi thực tế, thường không lặp lại trong giao dịch tài khoản real!

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Giá trị lịch sử của chỉ báo thay đổi trên từng thanh giá.
  • Kết quả phi thường và phi thực tế trong lúc backtest.
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

Cạm bẫy số #14: Lừa đảo trên Phố Wall


Một cái bẫy khác rất dễ rơi vào đó chỉ đơn giản là tiêu quá nhiều tiền cho giao dịch!

Mỗi khi bạn thực hiện giao dịch mua hoặc bán một sản phẩm tài chính nào đó, chắc chắn ai đó trên Phố Wall đang kiếm được lời từ bạn. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để đừng giao dịch quá mức (overtrading). Đừng đặt cược quá thường xuyên và đừng trả khoản phí hàng năm 5% cho một quỹ trong khi bạn có thể chỉ trả 0.3% cho một quỹ ETF.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet4.png

Hơn nữa, hãy lưu ý về tác động của các sàn giao dịch phi tập trung, các dark pool và tác động của giao dịch tần suất cao. Như đã được trình bày chi tiết trong cuốn sách "Flash Boys" của Michael Lewis, các trader giao dịch tần suất cao đã bị buộc tội front running và mua các lệnh của khách hàng hòng kiếm lợi nhuận.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Các công ty môi giới kiếm tiền từ hoa hồng.
  • Chi phí cao và slippage trong giao dịch.
  • Biến động đáng chú ý trong giá sau khi bạn giao dịch.

Cạm bẫy số #15: Kích thước mẫu nhỏ


Một trader có thể tránh được một số cạm bẫy tài chính bằng cách hiểu được quy luật của số lớn và cách nó tác động đến kết quả đầu tư.

Việc thấu hiểu quy luật thống kê cơ bản này có thể giúp bạn tránh đưa ra quyết định dựa trên kích thước mẫu nhỏ, chẳng hạn như đầu tư tiền vào một công ty quản lý có thành tích không đáng kể, hoặc giao dịch một hệ thống có lịch sử backtest chỉ 10 giao dịch.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet5.png


Bạn càng có nhiều dữ liệu thì kết quả của bạn càng ít may rủi (tính ngẫu nhiên) và bạn càng có thể tự tin vào phân tích của mình.

Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý về vấn đề thiên lệch lựa chọn. Nếu bạn test đủ các chiến lược, bạn chắc chắn sẽ tìm được một chiến lược tốt chỉ nhờ may mắn.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Các khoản đầu tư có lịch sử giao dịch ngắn.
  • Các chiến lược có lịch sử các giao dịch thực tế quá ít.
  • Kết quả mẫu nhỏ không phù hợp với các nguyên tắc thông thường.

Cạm bẫy số #16: Thành kiến của con người


Là con người, chúng ta sẽ có một số thành kiến có sẵn, có thể gây ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet6.jpg


Một trong những vấn đề lớn nhất đối với các nhà đầu tư là sự thiên lệch về nhận thức muộn màng - thứ khiến bạn tính toán xác suất kém hơn. Một vấn đề khác là thiên hướng "recency" - chú trọng vào dữ liệu gần đây khi đi đến quyết định, thay vì nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Chẳng hạn, bạn có thể gặp phải 5 trade thua liên tiếp và đi đến kết luận rằng, chiến lược giao dịch của bạn đã hết tác dụng. Tuy nhiên, nếu xem xét tất cả dữ liệu, bạn có thể nhận thấy rằng, 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp của bạn là hoàn toàn bình thường và đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ đối với loại hệ thống đó.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Giao dịch theo bản năng và không có kế hoạch.
  • Giao dịch không cần định lượng.
  • Dựa trên những cảm xúc cơ bản và kích thước mẫu nhỏ.

Cạm bẫy số #17: Rò rỉ tương lai


Đây là một cái bẫy đặc biệt liên quan đến các trader giao dịch theo hệ thống và backtesting.

Rò rỉ tương lai xảy ra khi bạn backtest hệ thống giao dịch và một thời điểm nào đó, bạn kết hợp các giá trị trong tương lai vào phân tích của mình, do đó, làm sai lệch đáng kể kết quả của bạn.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet7.png

Một ví dụ điển hình là khi hệ thống vào lệnh trên mức giá mở cửa của cây nến, nhưng lại dựa trên một chỉ báo sử dụng mức giá đóng cửa của cây nên đó. Điều này có nghĩa là bạn đang giao dịch trước tín hiệu của mình để có khả năng nhận được kết quả backtest thực tế tốt hơn.

Rò rỉ tương lai có thể xảy ra theo những cách tinh vi hơn, như là sử dụng sai số lượng vốn sẵn có cho hệ thống của bạn.

Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý:
  • Đường cong vốn phi thực tế với rất ít lần drawdown.
  • Các thông số giao dịch có vẻ phi thực tế.
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

Cạm bẫy số #18: Vấn đề overfitting trong thống kê


Overfitting là một cái bẫy khác liên quan đến giao dịch có hệ thống, nhưng cũng có liên quan đến các đối tượng đầu tư rộng lớn hơn.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet8.png


Ví dụ, báo chí tài chính thường mắc lỗi overfitting (khớp quá) và các lỗi thống kê khác khi nói về các chiến lược giao dịch và hiệu suất đầu tư.

Nó có thể xảy ra khi các nhà phát triển hệ thống hoặc nhà phân tích đặt quá nhiều niềm tin vào các mối tương quan dữ liệu yếu. Chẳng hạn, tin rằng chỉ vì một cổ phiếu luôn tăng giá vào tháng Giêng, nên nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng những dự đoán trong tương lai chưa bao giờ có thể được đưa ra một cách chắc chắn và việc overfitting là điều khó tránh.

Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là lập luận theo lẽ thường, sử dụng cỡ mẫu lớn hơn và các phương pháp thống kế khác nhau.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Kích thước mẫu nhỏ, thiếu ý nghĩa thống kê.
  • Các mối tương quan thiếu lý luận cơ bản.
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

Cạm bẫy số #19: Định cỡ vị thế theo Martingale


Cách thức hoạt động của định cỡ vị thế theo Martingale là bất cứ khi nào bạn thua, bạn sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế của mình. Trong một trò chơi may rủi ngẫu nhiên, cuối cùng bạn cũng sẽ đánh trúng một kèo thắng và do đó, bạn sẽ thu lại tất cả các khoản lỗ của mình, cùng với một chút lợi nhuận.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet19.png

Trong trading, Martingale có thể liên quan đến việc mua tại các mức giá càng ngày càng thấp đi với hy vọng cuối cùng thị trường sẽ tăng trở lại (khác với "dollar cost averaging" - chiến thuật bình quân giá chi phí đô la có thể là một phương pháp đầu tư hiệu quả).

Mặc dù về lý thuyết thì nghe có vẻ ổn, nhưng trên thực tế, Martingale luôn dẫn đến việc nổ tung tài khoản. Trên thực tế, một số nhà tạo lập thị trường và nhà môi giới có thể đặt giới hạn (lệnh gọi ký quỹ) cho một tài khoản, có thể giới hạn quy mô vị thế và làm giảm hiệu quả của chiến lược Martingale.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Đường cong vốn phi thực tế với hầu như không có bất kỳ khoản drawdown nào.
  • Winrate phi thực tế, chẳng hạn như hơn 90%.
  • Hạ giá trung bình quá mức trên các vị thế và chấp nhận rủi ro gia tăng.
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

Cạm bẫy số #20: Lừa đảo dựa trên tin tức


Lừa đảo dựa trên tin tức xảy ra khi những kẻ lừa đảo nắm bắt các sự kiện hoặc diễn biến tin tức mới nhất để thu lợi từ các công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ giả mạo.

20-cam-bay-trader-buoc-phai-tranh-TraderViet10.jpg

Khi virus Zika lần đầu tiên tấn công, một số công ty giả mạo đã xuất hiện tuyên bố đang nghiên cứu các phương pháp chữa trị tiềm năng. Những tuyên bố này được sử dụng nhằm thu hút các nhà đầu tư tay mơ vào mua cổ phiếu của họ.

Điều tương tự cũng xảy ra với Ebola, cryptocurrency và nhiều câu chuyện tin tức khác. Có thể thấy, trí tưởng tượng của những kẻ lừa đảo tài chính là không có giới hạn!

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý:
  • Các công ty có vẻ ngoài nổi tiếng với ít lịch sử hoặc giám sát.
  • Các trang web và tài liệu đầu tư không được thiết kế bài bản.
  • Sản phẩm, công ty mới và bắt kịp các sự kiện tin tức gần đây.
  • Lợi nhuận tốt đến khó tin.

Lời kết


Thật không may, lĩnh vực tài chính tràn ngập đầy rẫy các hố bom có thể phá vỡ tài khoản của bạn và khiến bạn lầm đường lạc lối. Có lẽ ngoài kia vẫn còn nhiều trò lừa đảo khác, nhưng thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn là "Nếu cái gì đó nghe có vẻ tốt đến khó tin, tốt nhất là đừng tin nó!"

Hãy là một trader và nhà đầu tư thông thái - giao dịch bằng tư duy định lượng, giữ kỷ luật và không nhượng bộ cho lòng tham!

Nguồn: decodingmarkets

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
[/h2]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này chuẩn nè. Người mới nên đọc thật kĩ. Tránh mất time vô bổ vào mấy lỗi lầm trên.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 88 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên