Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Gần đây, Kho bạc Anh đã công bố một báo cáo về chính sách tiền tệ trong nước, cung cấp một bản tóm tắt phân tích về một số chủ đề tài chính. Bài báo, thể hiện quan điểm của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), đề cập đến Bitcoin và tính hữu dụng của nó đối với tội phạm.
Mặc dù rất nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin hầu hết được sử dụng để rửa tiền nhưng báo cáo nãy cho thấy tỷ lệ rửa tiền thực sự là tương đối thấp. Theo bảng báo cáo:
"NCA đã đánh giá nguy cơ sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để rửa tiền là tương đối thấp; mặc dù NCA cho rằng các loại tiền tệ kỹ thuật số đang được sử dụng để rửa một số lượng thấp với khối lượng lớn tiền mặt, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy chúng được sử dụng để rửa một lượng lớn tiền ".
Thực tế là một số vụ rửa tiền vẫn đang diễn ra nhưng báo cáo cho biết chi tiết rằng số tiền này thấp và ít rủi ro đối với cơ quan tội phạm Anh.
Theo báo cáo, mặc dù nguy cơ rửa tiền là tương đối thấp, nhưng tính hữu dụng của Bitcoin đối với tội phạm mạng là tương đối cao. Thứ nhất, cryptocurrency cung cấp phương tiện thanh toán đơn giản dành cho bọn tội phạm. Thứ hai, chúng phục vụ tội phạm như một "loại dịch vụ. Thứ ba, tiền mã hóa cung cấp một phương pháp rửa tiền dễ dàng cho tội phạm mạng.
Báo cáo kết luận rằng việc tiền mã hóa thích hợp cho tội phạm trục lợi hơn. Kết luận của báo cáo:
"Những rủi ro này dự kiến sẽ tăng lên khi đồng tiền kỹ thuật số đang trở thành một phương thức thanh toán ngày càng khả thi và phổ biến. Vì số doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền tệ kỹ thuật số tăng lên nên nguy cơ tội phạm sử dụng các loại tiền mã hóa để rửa tiền sẽ tăng theo."
Xem thêm:
>> Warren Buffett cho rằng Bitcoin đang dần trở thành một bong bóng
>> Rửa tiền là gì?
>> Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam
Tỷ lệ rửa tiền thấp
Mặc dù rất nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin hầu hết được sử dụng để rửa tiền nhưng báo cáo nãy cho thấy tỷ lệ rửa tiền thực sự là tương đối thấp. Theo bảng báo cáo:
"NCA đã đánh giá nguy cơ sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để rửa tiền là tương đối thấp; mặc dù NCA cho rằng các loại tiền tệ kỹ thuật số đang được sử dụng để rửa một số lượng thấp với khối lượng lớn tiền mặt, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy chúng được sử dụng để rửa một lượng lớn tiền ".
Thực tế là một số vụ rửa tiền vẫn đang diễn ra nhưng báo cáo cho biết chi tiết rằng số tiền này thấp và ít rủi ro đối với cơ quan tội phạm Anh.
Cơ hội cho tội phạm mạng
Theo báo cáo, mặc dù nguy cơ rửa tiền là tương đối thấp, nhưng tính hữu dụng của Bitcoin đối với tội phạm mạng là tương đối cao. Thứ nhất, cryptocurrency cung cấp phương tiện thanh toán đơn giản dành cho bọn tội phạm. Thứ hai, chúng phục vụ tội phạm như một "loại dịch vụ. Thứ ba, tiền mã hóa cung cấp một phương pháp rửa tiền dễ dàng cho tội phạm mạng.
Báo cáo kết luận rằng việc tiền mã hóa thích hợp cho tội phạm trục lợi hơn. Kết luận của báo cáo:
"Những rủi ro này dự kiến sẽ tăng lên khi đồng tiền kỹ thuật số đang trở thành một phương thức thanh toán ngày càng khả thi và phổ biến. Vì số doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền tệ kỹ thuật số tăng lên nên nguy cơ tội phạm sử dụng các loại tiền mã hóa để rửa tiền sẽ tăng theo."
Nguồn: CoinTelegraph
Xem thêm:
>> Warren Buffett cho rằng Bitcoin đang dần trở thành một bong bóng
>> Rửa tiền là gì?
>> Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
