1. Các đại diện của Onecoin đang bị bắt đồng loạt tại nhiều quốc gia?

    Các đại diện của Onecoin đang bị bắt đồng loạt tại nhiều quốc gia?
    11/04/2019
    1,149 lượt xem
    Xin chào cả nhà!

    Hôm trước mình mới viết bài về vụ việc một "gương mặt lớn" của OneCoin bị bắt tại Mỹ thì hôm nay đồng loạt các đại diện khác của công ty lừa đảo này cũng bị tóm gọn tại nhiều quốc gia. Mời các bạn theo dõi bài viết bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

    Hai đại diện của OneCoin bị bắt ở Singapore


    Hai đại diện của OneCoin ở Singapore đã bị bắt với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo các nhà đầu tư. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên về loại hình lừa đảo này tại Singapore. Vụ thương mại tại Singapore đã tuyên bố OneCoin là một loại "tiền điện tử lừa đảo".

    Cac-dai-dien-cua-OneCoin-dang-bi-bat-dong-loat-tai-nhieu-quoc-gia-TraderViet1.

    Ngoài việc bị cáo buộc là chương trình Ponzi, các đại diện của OneCoin còn bị bắt vì tội rửa tiền. Công ty trong diện nghi vấn là One Concept Pte Ltd được cơ quan chức năng cho biết là chỉ được thành lập ra với mục đích rửa tiền liên quan đến khoản đầu tư của OneCoin.

    Năm 2016, Cơ quan tiền tệ Singapore đã từng đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư OneCoin.

    Hai đại diện của chương trình Ponzi của OneCoin đã được trình tòa vào ngày 10/04/2019. Nếu bị kết án, họ phải đối diện với án tù 5 năm hoặc phạt tiền lên tới 200.000 đô la Singapore (tương đương $147.840) cho mỗi tội danh.

    Ba đại diện khác của OneCoin tại Phần Lan phải đối mặt với truy tố hình sự


    Sau sự việc gian lận 400.000 euro tiền thuế tại Romania, hiện các đại diện của OneCoin đang bị bắt giữ ở Phần Lan vì tội danh tương tự.

    Báo cáo thuế về các khoản thu nhập bất chính là một vấn đề nan giải đối với những kẻ lừa đảo của chương trình Ponzi. Làm sao có thể tuyên bố giàu có đột ngột mà không thu hút sự chú ý của chính quyền được? Những kẻ lừa đảo thừa biết cái bọn chúng đang quảng cáo là lừa đảo, do vậy tốt hơn hết là tránh thu hút sự chú ý của chính quyền bằng mọi giá. Đó là trường hợp của các đại diện của OneCoin tại Vaasa, Phần Lan.

    Thay vì tuyên bố đã đánh cắp tiền từ các nạn nhân của OneCoin, đại diện 55 tuổi của công ty chỉ giữ kín tiếng. Tuy nhiên, Cục Quản lý thuế Phần Lan đã kịp bắt đại diện này vào giữa năm 2018. Theo đó, cảnh sát cho hay người đàn ông này đã kiếm thu nhập mà chưa khai báo qua OneCoin. Sau đó, tòa án đã ra lệnh tịch thu 179.000 euro của anh ta.

    Đỉnh điểm của cuộc điều tra là một quyết định kháng án được đưa ra vào tháng trước của các công tố viên. Nhưng do lỗi hành chính, khi vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 3, các công tố viên đã không sẵn sàng để xét xử vụ án.

    Tòa án đã ra lệnh giam giữ các bị cáo trong 24 giờ nữa. Nhưng ngày hôm sau, các công tố viên lại trình lên tòa một vụ án mới.

    Hóa ra, bị cáo trong cuộc điều tra ban đầu bao gồm khung thời gian từ tháng 11/2016 đến 11/2017 trên thực tế đã lừa đảo mọi người từ đầu tháng 5/2015. Thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công khai, ngoài thu nhập chưa được khai báo đến từ các nhà đầu tư tuyển dụng của OneCoin.

    Vụ án mới đã dẫn đến lệnh bắt giữ mới, một phiên toàn sớm nhất sẽ diễn ra vào cuối năm nay (sau tháng 9). Chính quyền Phần Lan cũng đang tìm cách đưa hai đại diện khác của OneCoin ra tòa.

    Một trong những nghi phạm khác đến từ Korsholm và đã bị tịch thu tài sản trị giá 500.000 euro.

    Vụ việc đang dần trở nên nghiêm trọng hơn vì nó liên quan đến các tội danh như rửa tiền, gian lận thuế và hành vi sai trái thô thiển như một con nợ.


    Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     
    Xem thêm
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này - Tiếp Theo
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    Phỏng vấn Paul Rotter - Huyền thoại trader giao dịch scalping 100 lệnh/ngày
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
  2. Khi nào đến Simon của Việt Nam nhỉ?
     
    Le Hue Truong bài này.
  3. Simon là ai vậy bạn ? :)
     
    Le Hue Truong bài này.
  4. Lê Simon Quốc Hưng, nhân vật chủ chốt của cộng đồng onelife VN thì phải?
     
    Le Hue Truonghardtolose bài này.
  5. vỡ mồm con chó xồm !!! :D
    hồi xưa có bạn nào mời mình đi hội thảo đầu tư onecoin, mình đã chửi ngay trong hội thảo về cái tội ngu và tham rồi , nó chả có tí giá trị gì sàn giao dịch thì cũng web base, chả có bảo lãnh, cũng không có công nhận. Thế mà cứ giơ ra dọa mình. Giờ sáng mắt chưa ?
     

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
GKFXPrime
EightCap
SMInvest
FBS
AETOS
FXTM
Tickmill
OlympTrade
OctaFX
BDSwiss Group
Infinox Capital Ltd.
FXCM
Đang tải...