Nhật Hoài
Active Member
- 9,520
- 59,509
Để một Trader thắng được thị trường, một Trader khác phải thua. Đó là một nguyên lý và sự thật đơn giản.
Trong một môi trường công bằng và được quản lý, nhà đầu tư có các nguồn truy cập thông tin ngang bằng nhau. Kẻ thắng người thua được xác định tuỳ thuộc vào ai có dự đoán tốt hơn.
Cryptocurrency thực sự là một khu rừng hoang. Người tham gia vào thị trường này đương nhiên sẽ không chơi công bằng và sẽ tìm mọi cách để kiếm lời, bất kể là phải khiến cho người khác phải trả giá.
Dưới đây là 3 loại Trader đang làm thịt anh em, mình liệt kê để anh em biết mà phòng tránh.
Giao dịch nội gián là các giao dịch được thực hiện khi người thực hiện chúng biết được các thông tin không công bố. Giao dịch kiểu này bị cấm trên hầu hết các thị trường tài chính truyền thống. Nhưng ở thị trường cryptocurrency nó rất phổ biến vì chưa có ai cấm cả. Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến khá nhiều vụ giao dịch nội gián cỡ lớn. Ví dụ như…
Coinbase - vụ Bitcoin Cash:
Ngày 19/12/2017, Coinbase đăng 1 cái tweet rằng họ sẽ thêm Bitcoin Cash lên sàn giao dịch. Ngay trước khi thông tin này được công bố, cả giá và volume của BCH tăng mạnh:
Ngày 1/3, Coinbase dính vào một vụ kiện giao dịch nội gián. Anh em có thể xem chi tiết hơn tại đây. Những Insider Trader này có nguồn tin rất là nhanh, và Trader bình thường như chúng ta hầu như không thể bắt kịp tin tức bằng họ. Hầu như khi chúng ta tiếp cận được tin tức là giá đã nhảy rồi. Giao dịch theo tin là một kiểu trade rất khó và rủi ro cao, anh em đọc thêm bài dưới nhé:
Xem thêm: Trade tin tức trên thị trường cryptocurrency như thế nào?
Cá mập là những nhà đầu tư hay Trader có khả năng thao túng thị trường bằng việc mua bán khối lượng lớn, và đương nhiên đó là do họ có vốn rất lớn.
Dưới đây là một vài cách bọn cá mập hay xài để lái giá:
Săn stop loss - Stop hunt
Mình cũng đã có một bài viết về săn stop loss, hay còn gọi là stop hunt:
Xem thêm: Lật lại vấn đề quét stop loss từ Cá Mập và một số cách giải quyết
Cá mập cố tình đẩy giá xuống để quét hết các lệnh stop loss nằm ở dưới mục đích mua coin giá rẻ, sau đó ngay lập tức đẩy giá lên và chờ đợi thị trường hồi phục. Chúng làm vậy để làm gì? Để mua coin giá rẻ hơn và tránh việc đẩy thị trường đi quá xa, do các vùng giá stop loss là nơi tập hợp rất nhiều lệnh stop (lệnh bán) của Trader nhỏ lẻ, cá mập đẩy giá xuống để mua được coin ở các vùng giá này mà không làm giá tăng mạnh. Nói ngắn gọn là săn thanh khoản. Các lần stop hunt này diễn ra rất thường xuyên ở các coin có thanh khoản thấp, volume kém.
Săn lệnh Short/Long - Short/Long Hunting
Đây cũng chỉ là một dạng khác của thao túng thị trường, nhưng là ở trên các sàn có hỗ trợ bán khống - short sale và mua bán có đòn bẩy - margin, điển hình là BitMex và Bitfinex.
Thử lấy một ví dụ về Long/Short Hunting trên Bitmex xem sao.
Spoofing
Là một cách khác cá mập dùng để lái giá thị trường. Có nghĩa là bọn cá mập sẽ đặt sẵn lệnh chờ với khối lượng cực kỳ lớn và nhanh chóng thoát lệnh, mục đích là tạo ra một ấn tượng giả, hay các tín hiệu giả cho các trader đang tham gia thị trường.
Lấy ví dụ cho nó dễ hiểu:
Việc này cũng có thể xảy ra theo chiều ngược lại, cá mập tạo tường bán, khi giá giảm, hắn nhảy vào mua.
Wash trading
Trong 1 wash trade, Trader thực hiện cả lệnh buy và sell nhằm mục đích:
Cái này thì nhắc tới nhiều rồi nên mình chỉ điểm qua thôi. Nôm na là một hội nhóm nào đó sẽ thực hiện đẩy giá 1 đồng coin volume thấp lên để cho Trader nhỏ lẻ bị fomo mà nhảy vào mua, sau đó khi giá chạm mức cao thì họ market sell toàn bộ số coin mua được. Người thốn nhất là những người nhảy vào mua quá muộn, mua tại đỉnh.
Có rất nhiều hội nhóm như thế này, liệt kê ra vài cái:
Trong một môi trường công bằng và được quản lý, nhà đầu tư có các nguồn truy cập thông tin ngang bằng nhau. Kẻ thắng người thua được xác định tuỳ thuộc vào ai có dự đoán tốt hơn.
Cryptocurrency thực sự là một khu rừng hoang. Người tham gia vào thị trường này đương nhiên sẽ không chơi công bằng và sẽ tìm mọi cách để kiếm lời, bất kể là phải khiến cho người khác phải trả giá.
Dưới đây là 3 loại Trader đang làm thịt anh em, mình liệt kê để anh em biết mà phòng tránh.
Trader giao dịch nội gián - Insider Trader
Giao dịch nội gián là các giao dịch được thực hiện khi người thực hiện chúng biết được các thông tin không công bố. Giao dịch kiểu này bị cấm trên hầu hết các thị trường tài chính truyền thống. Nhưng ở thị trường cryptocurrency nó rất phổ biến vì chưa có ai cấm cả. Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến khá nhiều vụ giao dịch nội gián cỡ lớn. Ví dụ như…
Coinbase - vụ Bitcoin Cash:
Ngày 19/12/2017, Coinbase đăng 1 cái tweet rằng họ sẽ thêm Bitcoin Cash lên sàn giao dịch. Ngay trước khi thông tin này được công bố, cả giá và volume của BCH tăng mạnh:
Ngày 1/3, Coinbase dính vào một vụ kiện giao dịch nội gián. Anh em có thể xem chi tiết hơn tại đây. Những Insider Trader này có nguồn tin rất là nhanh, và Trader bình thường như chúng ta hầu như không thể bắt kịp tin tức bằng họ. Hầu như khi chúng ta tiếp cận được tin tức là giá đã nhảy rồi. Giao dịch theo tin là một kiểu trade rất khó và rủi ro cao, anh em đọc thêm bài dưới nhé:
Xem thêm: Trade tin tức trên thị trường cryptocurrency như thế nào?
Cá mập
Cá mập là những nhà đầu tư hay Trader có khả năng thao túng thị trường bằng việc mua bán khối lượng lớn, và đương nhiên đó là do họ có vốn rất lớn.
Dưới đây là một vài cách bọn cá mập hay xài để lái giá:
Săn stop loss - Stop hunt
Mình cũng đã có một bài viết về săn stop loss, hay còn gọi là stop hunt:
Xem thêm: Lật lại vấn đề quét stop loss từ Cá Mập và một số cách giải quyết
Cá mập cố tình đẩy giá xuống để quét hết các lệnh stop loss nằm ở dưới mục đích mua coin giá rẻ, sau đó ngay lập tức đẩy giá lên và chờ đợi thị trường hồi phục. Chúng làm vậy để làm gì? Để mua coin giá rẻ hơn và tránh việc đẩy thị trường đi quá xa, do các vùng giá stop loss là nơi tập hợp rất nhiều lệnh stop (lệnh bán) của Trader nhỏ lẻ, cá mập đẩy giá xuống để mua được coin ở các vùng giá này mà không làm giá tăng mạnh. Nói ngắn gọn là săn thanh khoản. Các lần stop hunt này diễn ra rất thường xuyên ở các coin có thanh khoản thấp, volume kém.
Săn lệnh Short/Long - Short/Long Hunting
Đây cũng chỉ là một dạng khác của thao túng thị trường, nhưng là ở trên các sàn có hỗ trợ bán khống - short sale và mua bán có đòn bẩy - margin, điển hình là BitMex và Bitfinex.
Thử lấy một ví dụ về Long/Short Hunting trên Bitmex xem sao.
- Một trader đặt $100 tiền ký quỹ cho 1 lệnh Long 100x có giá trị $10,000;
- Giá nhận margin call (bankcryptcy price) - giá mà tại đó Trader phải thêm tiền ký quỹ - là $9,900;
- Giá thanh lý tài khoản (liquidation price) là $9950;
- Khi giá chạm mức liquidation price - 9950, Bitmex sẽ tự động đặt lệnh sell tại bankcruptcy price - 9900. Trader bị mất hết tiền ký quỹ và bị thanh lý tài khoản.
Spoofing
Là một cách khác cá mập dùng để lái giá thị trường. Có nghĩa là bọn cá mập sẽ đặt sẵn lệnh chờ với khối lượng cực kỳ lớn và nhanh chóng thoát lệnh, mục đích là tạo ra một ấn tượng giả, hay các tín hiệu giả cho các trader đang tham gia thị trường.
Lấy ví dụ cho nó dễ hiểu:
- Một Spoofer đặt một lệnh chờ Buy ngay bên dưới 1 lệnh limit buy nhỏ hơn với ý định tạo ra một ấn tượng rằng thị trường sẽ tăng giá;
- Sau khi lệnh được khớp một xíu, bùm, spoofer cancel toàn bộ lệnh limit buy này;
- Khi bọn Trader nhỏ lẻ bị fomo nhảy vào mua, thằng spoofer bắt đầu bán coin.
Việc này cũng có thể xảy ra theo chiều ngược lại, cá mập tạo tường bán, khi giá giảm, hắn nhảy vào mua.
Wash trading
Trong 1 wash trade, Trader thực hiện cả lệnh buy và sell nhằm mục đích:
- Thổi phồng volume giao dịch nhằm tạo tín hiệu tăng giá;
- Thao túng giá trên các thị trường volume thấp.
Các hội nhóm pump & dump
Cái này thì nhắc tới nhiều rồi nên mình chỉ điểm qua thôi. Nôm na là một hội nhóm nào đó sẽ thực hiện đẩy giá 1 đồng coin volume thấp lên để cho Trader nhỏ lẻ bị fomo mà nhảy vào mua, sau đó khi giá chạm mức cao thì họ market sell toàn bộ số coin mua được. Người thốn nhất là những người nhảy vào mua quá muộn, mua tại đỉnh.
Có rất nhiều hội nhóm như thế này, liệt kê ra vài cái:
- Big Pump Signal (82,184 members)
- VIP Signal Strategy (24,138 members)
- PumpKing Community (11,124 members)
- Crypto4Pumps (13,954 members)
- AltTheWay (8,350 members)
Nguồn: Hackernoon
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan