1. Cách phát hiện dự án Crypto lừa đảo - Crypto Scam - Phần 1

    Cách phát hiện dự án Crypto lừa đảo - Crypto Scam - Phần 1
    25/06/2020
    701 lượt xem
    Lược dịch từ bài viết "How to spot a crypto scam" của tác giả Daniel Cawrey trên Coindesk:

    Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo crypto hay nhé!

    ***

    Bạn đã thấy nó trước đây rồi: 1 trang web hứa hẹn lợi nhuận ngay lập tức nếu bạn đầu tư vào nó.

    Nó trông cũng chính quy và hợp lệ như rất nhiều trang web tài chính khác, nhưng nó khác ở điểm là CAM KẾT lợi nhuận, những lời hứa đem lại lợi nhuận KHỦNG, gây FOMO. Ngôn ngữ thường là ngắn gọn, tạo cảm giác muốn người ta hành động ngay.

    Một trang web có tên coindeskminers.com dễ dàng bắt được sự hứng thú của tôi vì nó lấy thương hiệu coindesk mà chúng tôi không hề biết.

    crypto-scam-traderviet1.

    "Họ nói rằng tiền không mọc lên từ mặt đất, nhưng lại có thể với chúng tôi, vì tại coindesk miners chúng tôi có 1 nhóm những kỹ sư tài năng, những nhà hoạch định chiến lược crypto tài ba với các chiến lược đầu tư chắc chắn đem lại lợi nhuận cho cả hai bên." Cơ chế rất đơn giản: bạn nộp cho họ 1 số vốn, ít nhất là $5, và bạn sẽ có lợi nhuận ngay lập tức. Và họ nói rằng họ có 1 mối làm ăn với Coindesk trong khi thực tế là chẳng hề có.

    Nó chắc chắn là 1 dự áo lừa đảo - scam.

    Nhưng đáng buồn thay, không phải ai cũng biết được điều đó.

    Trong vài tháng qua, Coindesk đã nhận được rất nhiều báo cáo từ user rằng họ đã nạp hàng ngàn đô la vào cái trang web đó. Và bởi vì tiền crypto không thể được hoàn trả lại trừ khi người nhận tự hoàn trả, và ngân hàng hay bất kỳ bên thứ ba nào cũng không thể can thiệp vào giao dịch này được, nên cơ bản bạn đã mất chắc chắn số tiền bạn gửi cho chúng. Chúng sẽ trả lợi nhuận cho bạn 1 vài kỳ đầu tiên để bạn thấy "thơm", sau đó chúng sẽ đòi thêm tiền để trả cho "phí giao dịch", tin rằng bạn sẽ hy vọng lấy lại được số vốn bằng cách nạp "phí" cho chúng. Dĩ nhiên bạn sẽ mất thêm số tiền "phí" đó nữa.

    Cách phát hiện dự án Crypto lừa đảo - Nghi ngờ thì tránh xa


    Bước đầu tiên trước khi quăng tiền vào 1 cái trang crypto nào đó là đăng nó lên 1 diễn đàn uy tín, có nhiều người có kinh nghiệm có thể cho bạn biết là trang đó có đáng tin cậy không: TraderViet, Reddit, hoặc cả Coindesk, vv.

    crypto-scam-traderviet5.

    Dưới đây là 1 email của 1 user của chúng tôi, hỏi chúng tôi về Coindesk Miners có đáng tin cậy không. Và dĩ nhiên bước đầu tiên của tôi là vào cái trang Coindesk Miners xem thế nào.

    crypto-scam-traderviet6.

    Tôi phân tích trang web này bằng công cụ Whols lookup và phát hiện chủ trang web đăng ký tên miền ẩn danh nhưng có nguồn gốc từ Nigeria, 1 nơi gọi là cái nôi của những trang web lừa đảo. Tôi đã quá rành với những trang web crypto có nguồn gốc tại đây rồi.

    crypto-scam-traderviet4.

    Rồi tôi bắt đầu xem xét các hình ảnh của trang web này

    Cách dễ nhất để xem 1 tấm hình có phải là thật không là truy ngược nguồn gốc của nó. Tôi lấy 1 vài tấm hình của trang và dùng Google image để truy tìm, ví dụ tấm này:

    crypto-scam-traderviet3.

    Rõ ràng nó được photoshop rất tệ hại. Hình thật dưới đây:

    Screen Shot 2020-06-25 at 12.04.27.

    Và tấm này:

    Screen Shot 2020-06-25 at 12.07.20.

    Hình thật:

    Screen Shot 2020-06-25 at 12.04.48.

    (CÒN TIẾP)

    Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau của bài nhé!

    Nguồn coindesk
     
    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
  2. Nhờ A kiểm tra xem giúp e dự án crypto coin DRK có phải lừa đảo ko a?
     
  3. Quá hay chú e! Hôm trước có thằng e gạ mình vào gói BTCV nó còn lố hơn mấy cái kiểu này. Nhưng công nhận na ná giống nhau. Đúng là phải nghi ngờ đặt câu hỏi mọi thứ.
     

Bình luận mới nhất

  • ulanbato trong Chuyện bên lề 553 Xem / 2 Trả lời
  • quannguyenvanqp trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 121,177 Xem / 5,401 Trả lời
  • lamthien trong Chuyện bên lề 10,407 Xem / 16 Trả lời
  • Danh Do trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 12,846 Xem / 193 Trả lời
  • NguyenTranNews trong Chuyện bên lề 3,631 Xem / 13 Trả lời
  • Luu Tran trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 53,105 Xem / 844 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    EightCap
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    FT Markets
    LiteForex
    Doo Prime
    FXCM
    AxiTrader
    Capstone
    Đang tải...
    0