1. Chủ trang mạng học làm giàu lừa đảo hơn 2.700 tỷ

    Chủ trang mạng học làm giàu lừa đảo hơn 2.700 tỷ
    23/02/2018
    6,967 lượt xem
    Đối tượng sử dụng danh nghĩa tổng giám đốc pháp nhân để huy động vốn cho cá nhân mình, lừa đảo nhà đầu tư dồn hơn 2.7000 tỷ đồng vào dự án trồng cây macca…

    VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

    Theo tài liệu truy tố, Phạm Thanh Hải có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Vật lý, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT). Đây là Cty hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý, bán lẻ, tổ chức hội thảo…

    Do IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008. Tuy huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút đầu tư, đối tượng đều lấy danh nghĩa của Cty IDT.

    Phạm Thanh Hải tự giới thiệu, quảng bá tới nhiều người mình là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, IDT đang triển khai các dự án có lãi xuất cao, làm giàu từ cây tỷ đô…

    pham-thanh-hai-traderviet.

    Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi xuất siêu “khủng”, từ 40 – 50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền (dù chưa hoạt động kinh doanh). Đối tượng cũng khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới hợp đồng.

    Các bị hại được ký hợp đồng ủy thác cho Hải đầu tư vào các dự án của Cty IDT; Cty CP đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (IDMA). Trong hợp đồng, Hải sử dụng con dấu thể hiện mình là TGĐ Cty IDT để tạo sự tin tưởng.

    Trên thực tế, Cty IDMA có nhận từ Hải hơn 20 tỷ đồng đầu tư nhưng theo thỏa thuận, từ năm 2013 – 2018 Cty sẽ không chia lợi nhuận do đây là giai đoạn đầu tư. Tương tự, 11 Cty khác Hải đầu tư vào cũng mới thành lập hoặc chưa thể chia cổ tức.

    Tuy nhiên, bằng thủ đoạn trên, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ hàng nghìn người. Trong đó, đối tượng đã dùng khoảng 137 tỷ đồng để góp vốn, cho vay; còn lại dùng để thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy của người sau trả cho người trước); chi thưởng kết nối, hoa hồng, hội thảo…

    Quá trình điều tra, Hải khai đã thông qua quan hệ xã hội, tổ chức hội thảo và lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để các nhà đầu tư biết đến mình. Đối tượng cũng nhận thức các dự án mình biết chưa thể sinh lãi cao nhưng do áp lực phải trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nên Hải buộc phải tiếp tục huy động vốn của những người khác.

    Đặc biệt, Phạm Thanh Hải thừa nhận chỉ quan tâm việc cân đối để huy động vốn, hiện tại đã không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

    Đến nay, có 508 bị hại được xác định và họ yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận. Các bị hại khai qua bạn bè, người quen và thông tin trên mạng, họ biết Cty IDT đang triển khai các dự án tiềm năng, dự án trồng cây macca có năng suất cao; Cty đưa ra hợp đồng góp vốn với lãi suất cao… nên ký hợp đồng góp vốn cho IDT qua Hải, không góp vốn cho riêng Hải.

    Đáng chú ý, có nhiều người từng từ chối làm việc với cơ quan điều tra và có đơn đề nghị cho Phạm Thanh Hải tại ngoại… Sau đó, họ khai khi Hải bị tạm giam, họ được vợ Hải và các cá nhân tự xưng là đại diện các nhà đầu tư đề nghị ký tên vào đơn đề nghị, hứa khi Hải được tại ngoại sẽ trả tiền. Khi biết bản chất sự việc, những người này đã khai báo sự việc, đề nghị làm rõ hành vi của Phạm Thanh Hải để xử lý theo quy định.

    Với những người tiếp tục xin cho Hải tại ngoại, từ chối làm việc, hợp tác với cơ quan điều tra, phía công an đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.

    >> Vụ lừa đảo đa cấp Forex hơn 4 tỷ USD vừa bị phanh phui với 400.000 nạn nhân

    >> Tuyển dụng trader ở VN, thật hay giả?


    Theo Cafef
     
    Price Action - Cách Đọc Hiểu Câu Chuyện Thị Trường Và Mở Ra Lợi Nhuận Lớn
    Cách Xác Định Setup (Thiết Lập) Giao Dịch Xác Suất Thắng Cao - Phần 2
    3 Thủ Thuật Giúp Nâng Tầm Khả Năng Phân Tích Của Trader
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    Quy Tắc 10,000 Giờ Quan Trọng Như Thế Nào Trong Trading?
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    thangnd.1211f1trader bài này.
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. 16,917
    96,793
    Thấy có mấy bác hồi đó hay copy bài kêu oan cho anh Phạm Thanh Hải rồi paste vào TraderViet, chắc cũng bị vợ bác Hải động viên khuyến khích
     
    tiendung bài này.
  5. có vài trục tỷ còn chưa đủ ăn cả đời hay sao mà bọn này tham lam... giữ thật
    ít lắm cũng ăn dc 10-20 năm chứ
     
  6. Ông này bị bắt lâu rồi mà .
     
  7. DuongHuy

  8. DuongHuy
  9. 16,917
    96,793
    Điểm mới là ở đây bác

    VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

    Bắt lâu rồi nhưng mới hoàn tất cáo trạng
     
  10. duytan

    duytan

    71
    25
    Tử hình đê :mad::mad:
     
  11. . . oh ,. tại mình chỉ nhìn qua . thấy nhiều người kêu oan lắm mà :D:D:D
     
  12. Là em đây bác, hôm nay em lên công ty chị ấy còn không biết em là ai lại tưởng em là phóng viên, công an đến đóng giả nhà đầu tư để điều tra.
    Liên quan tới việc các trang báo điện tử đăng bài nói anh Hải là tiến sĩ tự xưng, thì chị Yến vợ anh Hải có giải thích là do công việc quá nhiều và lâu năm không có sử dụng đến bằng cấp nên đã bị thất lạc, nay gia đình cũng mới xin lại được trường đại học nơi anh ấy bảo vệ luận án tiến sĩ cấp lại .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các tài liệu này sẽ được trình lên trước tòa để bác bỏ các cáo buộc của Viện Kiểm Sát.

    Thông thường các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ là : Các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản, chủ mưu bỏ trốn thì các nạn nhân mới đến cơ quan điều tra để tố cáo. Song vụ Phạm Thanh Hải IDT lại hoàn toàn ngược lại, cơ quan điều tra đã bắt giữ anh Hải vào ngày 19-10-2015, tuy nhiên sau đó do không có bất cứ ai nộp đơn kiện hay tố cáo cơ quan điều tra đã thả anh Hải ra, sau đó có 1 lá đơn tố cáo của một đối tượng (hiện đang bị bắt vì là tình nghi chính trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác ) đó là bà Lê Thị Hằng 1963 ( http://www.tintm.com/chu-de/doi-song/khoi-to-bat-giam-ong-tran-duc-trung-ve-toi-lua-dao-1421090.html )
    aimages.tienphong.vn_uploaded_leduong_2017_04_12_images159255983b37779be617b33904aa53b7859e9ec.
    Ảnh Bà Hằng (hiện đang bị bắt) - Dựa vào lá đơn duy nhất của bà này cqdt đã khởi tố bắt giam anh Hải .
    Rồi họ đến từng nhà riêng của các nhà đầu tư để xem có ai kiện hay nhờ luật pháp đòi tiền hộ không, cho đến nay các lá đơn tố cáo anh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ đếm trên đầu ngón tay ( tức là chưa đến 10 người ) còn lại khoảng 400 người nhờ pháp luật lấy hộ tiền nên được xếp hết vào danh sách nạn nhân nên mới có chuyện 2700 nhà đầu tư mà chỉ có hơn 500 nạn nhân, tuy nhiên trong danh sách 500 nạn nhân này có một số nạn nhân không hề nộp đơn kiện anh Hải cũng như không hề nộp đơn nhờ pháp luật giải quyết, không hiểu vì sao họ vẫn bị xếp vào danh sách nạn nhân ?

    Mong các bác xem lại các bài viết :
     
    Chỉnh sửa cuối: 05/03/2018

Bình luận mới nhất

  • NguyễnTrangBlao trong Chuyện bên lề 824 Xem / 18 Trả lời
  • kduykhanhh trong Trao Đổi về Broker 3,091 Xem / 19 Trả lời
  • LVHFx trong Hệ thống giao dịch 1,412 Xem / 10 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    Đang tải...