- 7,275
- 32,426
Xin chào cả nhà!
Có anh em nào ở đây từng xem bộ phim "The Wolf of Wall Street" (Sói Già Phố Wall) rồi giơ tay hộ mình cái nào! Đây là bộ phim làm nên tên tuổi của Leonardo DiCarpio với vai diễn về một kẻ lừa đảo chứng khoán nổi tiếng - Jordan Belfort. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về nhân vật Belfort - nguời đã vươn lên dẫn đầu với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán giàu có rồi sau đó lại rơi xuống vực thẳm. Thế giới của anh ta trở nên đầy tội ác, tham nhũng và vô cùng khó khăn.
Nếu bạn đã từng "mắt chữ A, mồm chữ O" trước nhân vật có thật Jordan Belfort này thì hôm nay, mình sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện về người đàn ông tên là Yossi Herzog - chủ sở hữu của nền tảng giao dịch trực tuyến UTrade, đồng thời cũng là trùm lừa đảo còn "ớn lạnh" hơn cả Sói Già Phố Wall phiên bản gốc nữa!
Úc là quốc gia có hàng trăm nghìn người đầu tư vào các sản phẩm phái sinh rủi ro cao mỗi năm. Trong 10 năm qua, ngành công nghiệp này đã chứng kiến sự ra đời của hơn 60.000 broker, IB... Năm 2018, các broker được cấp phép của Úc và đại diện công ty của họ đã kiếm được 2 tỷ đô la doanh thu từ hơn 1 triệu khách hàng, trong đó có khoảng 200.000 khách hàng ở Úc.
Tất cả các broker này đều được Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) cấp phép, nhưng trên thực tế, cơ quan quản lý có rất ít giám sát đối với lĩnh vực này. Theo một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của The Age và The Sydney Morning Herald, một số broker trong ngành này, bao gồm cả đồng phạm của "Sói Già Phố Wall" người Israel - Aviv Talmor, đã không chỉ đặt cược chống lại khách hàng và giành chiến thắng, mà còn rút tiền ở quy mô cực lớn để thành lập hoạt động kinh doanh mới.
Aviv Talmor
Hoạt động kinh doanh của Talmor là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn được kiểm soát bởi một người Israel khác - người có quan hệ sâu rộng với Yossi Herzog (người Úc) - hiện đang phải trốn chạy khỏi các cáo buộc do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra. Herzog bị cáo buộc đã chi hơn 200 triệu đô la từ những khách hàng của mình, bao gồm cả người Úc.
Yossi Herzog - người bị cáo buộc là chủ mưu của vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến lớn nhất thế giới. Ông hoạt động ngoài lãnh thổ Úc trong 10 năm và có một số đội nhóm giao dịch tại Úc với hàng ngàn khách hàng.
Con số thực sự của trò gian lận này đối với nhiều khách hàng Úc có thể không bao giờ được biết. Nhiều nạn nhân cảm thấy tủi nhục khi bị lừa đảo, hoặc tin nhầm rằng họ đơn giản là chỉ là đang mất tiền khi đặt cược sai.
Trọng tâm của trò lừa đảo chính là các sản phẩm tài chính phức tạp, còn được hiểu là các hợp đồng CFD và quyền chọn nhị phân.
Với CFD, thay vì chỉ đơn giản là đặt cược sự lên xuống của giá cổ phiếu dựa trên mức giá hiện tại của nó trong một thời gian như bình thường, thì hợp đồng CFD cho phép khách hàng tăng mức cược của họ lên tới 300 lần. Điều này cho phép các trader biến khoản đặt cược $1.000 thành khoản đặt cược $300.000. Trong khi đó, mức giới hạn đòn bẩy tối đa đối với tiền tệ là 30 lần và đối với cổ phiếu là 20 lần.
Với quyền chọn nhị phân, không bị cấm ở Úc, cho phép đặt cược vi mô vào các biến động của giá hàng hoá, tiền tệ hoặc chỉ số trong thời gian thậm chí chỉ vài phút.
Trong một phiên toà gần đây, một thẩm phán đã mô tả những sản phẩm này là "cú hích heroin tài chính", bởi bất chấp những lời cảnh báo, nhiều khách hàng vẫn liều mạng đánh cược, khiến tài khoản nhanh chóng bị cháy, thậm chí rơi sâu vào cùng âm. Theo dữ liệu của ASIC, trong một tuần duy nhất trong tháng 3 năm nay, khách hàng nhỏ lẻ của nhà cung cấp hợp đồng CFD được Úc cấp phép đã mất tổng cộng 428 triệu đô la gộp (tương đương với 234 triệu đô la ròng).
Nhưng một số kế hoạch - chẳng hạn như kế hoạch của Herzog và Talmor - thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với việc mạo hiểm nhiều; họ là những "scammer" chính hiệu!
Từ năm 2009-2018, từ các văn phòng ở ngoại ô Melbourne đến đường Collins và Kilda, các công ty này đã thực hiện một loạt các kế hoạch giao dịch lừa đảo. Khách hàng thường được bảo rằng boker của họ là những trader hàng đầu đến từ London hoặc Phố Wall. Trên thực tế, các nhân viên của broker chỉ toàn là những người trẻ tuổi trong các "boiler room" ở Úc, Israel, Philippines và Mauritius.
Khách hàng được đưa ra các chiến lược giao dịch giả mạo và nói rằng nếu họ làm theo, họ sẽ thắng lớn. Nhưng các chiến lược này lại được thiết kế để đảm bảo khách bị lỗ càng nhiều càng tốt. Những khách hàng nào có thể lật ngược thế cờ và thắng họ đều sẽ bị nhắm đến mục tiêu để đảm bảo rằng họ cũng sẽ trở thành người thua cuộc.
Ước tính lợi nhuận thu được thông qua các băng nhóm tội phạm vận hành các kế hoạch này có thể lên tới 12 tỷ euro (19,4 tỷ USD) trên phạm vi quốc tế. Số dư tài khoản của khách hàng đều là hư cấu vì tiền đặt cược của các nạn nhân được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ.
Việc nhóm của Herzog có thể vận hành mạng lưới này trong một thập kỷ bên ngoài nước Úc là minh chứng cho một số khâu quản lý và điều tra yếu kém.
Vào những năm 2000, Herzog, một doanh nhân khoảng 30 tuổi người Israel, bắt đầu điều hành các học viện giao dịch cho đồng hương của mình về thị trường Forex. Khi đế chế kinh doanh của anh ấy phát triển, sự nổi tiếng của anh cũng tăng theo. Gương mặt đại chúng của Herzog là một trong những công dân xuất sắc, người đã tạo ra sự giàu có cho hàng nghìn nhân viên và gia đình của họ.
Đến năm 2009, anh tham gia rất nhiều vào giao dịch CFD và quyền chọn nhị phân, và mở rộng tầm nhìn sang Úc. Trong thập kỷ tiếp theo, anh đã sở hữu và điều hành một số nhóm giao dịch của Úc - Forex Place, Forex TG, AGM Markets, Call Option và Edutrade Academy, cùng nhiều cái tên khác.
AGM Markets, một trong những công ty này, đã có kế hoạch lớn - nhắm đến 300 thương hiệu nhượng quyền của Úc thông qua thương hiệu giao dịch trực tuyến First Index. Herzog cũng có kinh doanh với những người có liên quan đến kế hoạch giao dịch khét tiếng khác ở Úc là iTrader và Titantrade.
Năm 2018, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã hành động. Herzog bị buộc tội là chủ mưu một trong những vụ gian lận giao dịch trực tuyến lớn nhất thế giới. Anh ta cùng hơn 15 nhân viên tại công ty Yukom Communications của mình bị truy tố với cáo buộc lừa đảo khách hàng ở Mỹ, châu Á, châu Âu và Úc từ năm 2014-2017, số tiền 140 triệu AUD (102 triệu USD).
Herzog đã bỏ trốn khỏi Isreal trước khi Mỹ có thể xin được giấy tờ dẫn độ, nhưng Giám đốc điều hành của Yukom, Lee Elbaz, người tự nhận mình là "cỗ máy kiếm tiền", đã không tránh được việc bị bắt giữ. Cô ta đang thụ án 22 năm sau khi bồi thẩm đoàn ở Mỹ kết tội cô gian lận.
Có anh em nào ở đây từng xem bộ phim "The Wolf of Wall Street" (Sói Già Phố Wall) rồi giơ tay hộ mình cái nào! Đây là bộ phim làm nên tên tuổi của Leonardo DiCarpio với vai diễn về một kẻ lừa đảo chứng khoán nổi tiếng - Jordan Belfort. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về nhân vật Belfort - nguời đã vươn lên dẫn đầu với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán giàu có rồi sau đó lại rơi xuống vực thẳm. Thế giới của anh ta trở nên đầy tội ác, tham nhũng và vô cùng khó khăn.
Nếu bạn đã từng "mắt chữ A, mồm chữ O" trước nhân vật có thật Jordan Belfort này thì hôm nay, mình sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện về người đàn ông tên là Yossi Herzog - chủ sở hữu của nền tảng giao dịch trực tuyến UTrade, đồng thời cũng là trùm lừa đảo còn "ớn lạnh" hơn cả Sói Già Phố Wall phiên bản gốc nữa!
------------------------------------
Úc là quốc gia có hàng trăm nghìn người đầu tư vào các sản phẩm phái sinh rủi ro cao mỗi năm. Trong 10 năm qua, ngành công nghiệp này đã chứng kiến sự ra đời của hơn 60.000 broker, IB... Năm 2018, các broker được cấp phép của Úc và đại diện công ty của họ đã kiếm được 2 tỷ đô la doanh thu từ hơn 1 triệu khách hàng, trong đó có khoảng 200.000 khách hàng ở Úc.
Tất cả các broker này đều được Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) cấp phép, nhưng trên thực tế, cơ quan quản lý có rất ít giám sát đối với lĩnh vực này. Theo một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của The Age và The Sydney Morning Herald, một số broker trong ngành này, bao gồm cả đồng phạm của "Sói Già Phố Wall" người Israel - Aviv Talmor, đã không chỉ đặt cược chống lại khách hàng và giành chiến thắng, mà còn rút tiền ở quy mô cực lớn để thành lập hoạt động kinh doanh mới.
Aviv Talmor
Hoạt động kinh doanh của Talmor là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn được kiểm soát bởi một người Israel khác - người có quan hệ sâu rộng với Yossi Herzog (người Úc) - hiện đang phải trốn chạy khỏi các cáo buộc do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra. Herzog bị cáo buộc đã chi hơn 200 triệu đô la từ những khách hàng của mình, bao gồm cả người Úc.
Con số thực sự của trò gian lận này đối với nhiều khách hàng Úc có thể không bao giờ được biết. Nhiều nạn nhân cảm thấy tủi nhục khi bị lừa đảo, hoặc tin nhầm rằng họ đơn giản là chỉ là đang mất tiền khi đặt cược sai.
Vậy đầu đuôi sự việc ra sao?
Trọng tâm của trò lừa đảo chính là các sản phẩm tài chính phức tạp, còn được hiểu là các hợp đồng CFD và quyền chọn nhị phân.
Với CFD, thay vì chỉ đơn giản là đặt cược sự lên xuống của giá cổ phiếu dựa trên mức giá hiện tại của nó trong một thời gian như bình thường, thì hợp đồng CFD cho phép khách hàng tăng mức cược của họ lên tới 300 lần. Điều này cho phép các trader biến khoản đặt cược $1.000 thành khoản đặt cược $300.000. Trong khi đó, mức giới hạn đòn bẩy tối đa đối với tiền tệ là 30 lần và đối với cổ phiếu là 20 lần.
Với quyền chọn nhị phân, không bị cấm ở Úc, cho phép đặt cược vi mô vào các biến động của giá hàng hoá, tiền tệ hoặc chỉ số trong thời gian thậm chí chỉ vài phút.
Trong một phiên toà gần đây, một thẩm phán đã mô tả những sản phẩm này là "cú hích heroin tài chính", bởi bất chấp những lời cảnh báo, nhiều khách hàng vẫn liều mạng đánh cược, khiến tài khoản nhanh chóng bị cháy, thậm chí rơi sâu vào cùng âm. Theo dữ liệu của ASIC, trong một tuần duy nhất trong tháng 3 năm nay, khách hàng nhỏ lẻ của nhà cung cấp hợp đồng CFD được Úc cấp phép đã mất tổng cộng 428 triệu đô la gộp (tương đương với 234 triệu đô la ròng).
Nhưng một số kế hoạch - chẳng hạn như kế hoạch của Herzog và Talmor - thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với việc mạo hiểm nhiều; họ là những "scammer" chính hiệu!
Từ năm 2009-2018, từ các văn phòng ở ngoại ô Melbourne đến đường Collins và Kilda, các công ty này đã thực hiện một loạt các kế hoạch giao dịch lừa đảo. Khách hàng thường được bảo rằng boker của họ là những trader hàng đầu đến từ London hoặc Phố Wall. Trên thực tế, các nhân viên của broker chỉ toàn là những người trẻ tuổi trong các "boiler room" ở Úc, Israel, Philippines và Mauritius.
Khách hàng được đưa ra các chiến lược giao dịch giả mạo và nói rằng nếu họ làm theo, họ sẽ thắng lớn. Nhưng các chiến lược này lại được thiết kế để đảm bảo khách bị lỗ càng nhiều càng tốt. Những khách hàng nào có thể lật ngược thế cờ và thắng họ đều sẽ bị nhắm đến mục tiêu để đảm bảo rằng họ cũng sẽ trở thành người thua cuộc.
Ước tính lợi nhuận thu được thông qua các băng nhóm tội phạm vận hành các kế hoạch này có thể lên tới 12 tỷ euro (19,4 tỷ USD) trên phạm vi quốc tế. Số dư tài khoản của khách hàng đều là hư cấu vì tiền đặt cược của các nạn nhân được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ.
Việc nhóm của Herzog có thể vận hành mạng lưới này trong một thập kỷ bên ngoài nước Úc là minh chứng cho một số khâu quản lý và điều tra yếu kém.
"Sói Già Phố Wall" Yossi Herzog khủng đến cỡ nào?
Vào những năm 2000, Herzog, một doanh nhân khoảng 30 tuổi người Israel, bắt đầu điều hành các học viện giao dịch cho đồng hương của mình về thị trường Forex. Khi đế chế kinh doanh của anh ấy phát triển, sự nổi tiếng của anh cũng tăng theo. Gương mặt đại chúng của Herzog là một trong những công dân xuất sắc, người đã tạo ra sự giàu có cho hàng nghìn nhân viên và gia đình của họ.
Đến năm 2009, anh tham gia rất nhiều vào giao dịch CFD và quyền chọn nhị phân, và mở rộng tầm nhìn sang Úc. Trong thập kỷ tiếp theo, anh đã sở hữu và điều hành một số nhóm giao dịch của Úc - Forex Place, Forex TG, AGM Markets, Call Option và Edutrade Academy, cùng nhiều cái tên khác.
AGM Markets, một trong những công ty này, đã có kế hoạch lớn - nhắm đến 300 thương hiệu nhượng quyền của Úc thông qua thương hiệu giao dịch trực tuyến First Index. Herzog cũng có kinh doanh với những người có liên quan đến kế hoạch giao dịch khét tiếng khác ở Úc là iTrader và Titantrade.
Năm 2018, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã hành động. Herzog bị buộc tội là chủ mưu một trong những vụ gian lận giao dịch trực tuyến lớn nhất thế giới. Anh ta cùng hơn 15 nhân viên tại công ty Yukom Communications của mình bị truy tố với cáo buộc lừa đảo khách hàng ở Mỹ, châu Á, châu Âu và Úc từ năm 2014-2017, số tiền 140 triệu AUD (102 triệu USD).
Herzog đã bỏ trốn khỏi Isreal trước khi Mỹ có thể xin được giấy tờ dẫn độ, nhưng Giám đốc điều hành của Yukom, Lee Elbaz, người tự nhận mình là "cỗ máy kiếm tiền", đã không tránh được việc bị bắt giữ. Cô ta đang thụ án 22 năm sau khi bồi thẩm đoàn ở Mỹ kết tội cô gian lận.
Nguồn: smh.com.au
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
