1. (Cực nóng) Cựu phó giám đốc Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ của đại gia để giao dịch Forex?

    25/09/2018
    6,636 lượt xem
    Ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 152 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng.Tựa đề nguyên gốc là Lê Nguyễn Hưng sử dụng 245 tỷ đồng chiếm đoạt ở Eximbank như thế nào? được cung cấp bởi trang Zing.vn
    ---​
    Sau khi chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng, ông Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán tài sản bằng việc sử dụng thẻ visa để thanh toán qua website thương mại điện tử ở nước ngoài.

    Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây đã truy tố 6 bị can là cựu nhân viên Eximbank (EIB) chi nhánh TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Hưng nguyên là Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của ngân hàng này, trong đó, 245 tỷ đồng từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình và gần 19 tỷ đồng từ hai khách hàng khác là Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí. Sau khi thực hiện hành vi này, Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán số tiền chiếm đoạt dưới nhiều hình thức khác nhau.

    Chiếm đoạt 152 tỷ đồng sổ tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng


    Trong 245 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình, ông Lê Nguyễn Hưng sử dụng 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

    Theo cáo trạng lý do chiếm đoạt 152 tỷ này liên quan đến việc thanh toán các giao dịch trong tài khoản vàng của bà Chu Thị Bình.

    Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 20/5/2013, bà Bình đã mở tổng cộng 15 sổ tiết kiệm bằng vàng SJC, có số dư 129.270 chỉ vàng SJC tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM. Tính đến ngày 19/05/2014, Lê Nguyễn Hưng đã rút 117.930,23 chỉ vàng trong các tài khoản tiết kiệm vàng của bà Bình tại Eximbank chi nhánh TP.HCM nhưng chỉ giao cho bà Bình 79.730,23 chỉ, còn lại 38.200 Hưng bán cho ông Nguyễn Mai Văn (nhân viên Công ty Anh Tùng) được 162,9 tỷ đồng.

    le-nguyen-hung-eximbank-traderviet.
    Ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 152 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng.

    Do Hưng đã tiêu xài hết 38.200 chỉ vàng SJC của bà Bình nên để trả cho bà Bình 38.200 chỉ vàng nên đã chiếm đoạt 152 tỷ đồng của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC (gồm gốc 38.200 chỉ và lãi 3.653,23 chỉ) để trả cho bà Bình.

    Đến ngày 6/10/2014, Hưng rút toàn bộ 11.339,77 chỉ vàng còn lại trong 11 tài khoản vàng của bà Bình để giao cho lại cho bà, đồng thời nhận lại bản gốc các sổ tiết kiệm vàng. Như vậy bà Chu Thị Bình đã nhận đủ 129.270 chỉ vàng SJC khi tất toán các tài khoản tiết kiệm vàng tại Eximbank

    Sau khi tất toán các tài khoản vàng, Hưng dùng gần 34,3 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để chuyển vào tài khoản cá nhân số 200014949610148 tên Nguyễn Thị Hồng Lê (cô của vợ Hưng) mà thực chất là do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký mở tài khoản và sử dụng. Trong đó chuyển hơn 21 tỷ đồng thanh toán thẻ visa số 200014948317771 mang tên bà Lê, chuyển 1 tỷ đồng thanh toán thẻ visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) và rút tiền mặt hơn 12 tỷ đồng.

    Hưng dùng hơn 51,78 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để mua USD của Công ty Anh Tùng. Còn lại hơn 6,8 tỷ đồng Hưng rút tiền mặt.

    Theo cơ quan điều tra, ngoài số tiền chiếm đoạt của bà Chu Thị Bình, Hưng dùng số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm để mua 450.000 USD của Công ty Anh Tùng. Đồng thời số tiền hơn 8,9 tỷ đồng chiếm đoạt trong tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí để mua 400.000 USD của Công ty Anh Tùng.

    Mở thẻ visa, thanh toán quốc tế để tẩu tán


    Việc tẩu tán số tiền chiếm đoạt cũng được nêu rõ trong cáo trạng với các giao dịch phát sinh trong tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê (do Hưng giả mạo chủ tài khoản để sử dụng), Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thụy Thùy Trang.

    Theo đó, tổng số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng trên thẻ visa để thanh toán qua qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK) là hơn 200 tỷ đồng. Đây là số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang chuyển hoặc thanh toán hóa đơn mua hàng ở nước ngoài.

    Cụ thể, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng đã thể hiện rõ, từ ngày 3/1/2012 đến ngày 25/1/2017, tài khoản này sử dụng gần 109 tỷ đồngchuyển thanh toán thẻ visa số 200014948317771, chủ tài khoản cũng là Nguyễn Thị Hồng Lê. Tiếp đó, Hưng dùng hơn 20 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ visa số 200014948081821, chủ tài khoản Nguyễn Thụy Thùy Trang.

    le-nguyen-hung-eximbank-traderviet-1.
    245 tỷ đồng của đại gia Chu Thị Bình 'bốc hơi' tại Eximbank thế nào? Gửi tiết kiệm hàng trăm tỷ tại Eximbank giai đoạn 2014-2016, đại gia Chu Thị Bình phát hiện 245 tỷ đồng bốc hơi. Lãnh đạo chi nhánh của ngân hàng nghỉ việc, bỏ trốn.
    Trước đó các thẻ visa này được mở và thực hiện hàng loạt giao dịch trên các trang thương mại điện tử nước ngoài.

    Trong đó, tài khoản thẻ visa số 200014948317771 chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng. Từ ngày 13/3/2014 đến ngày 8/10/2016, Hưng giao dịch trên tài khoản trên là hơn 119 tỷ đồng, trong đó giao dịch thành công là hơn 115 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).

    Tài khoản thẻ visa số 200024849143907 của Lê Nguyễn Hưng mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM cũng ghi nhận giao dịch. Cụ thể, từ ngày 23/6/2011 đến 30/10/2015, Lê Nguyễn Hưng nộp vào tài khoản trên là hơn 11 tỷ đồng, Lê Nguyễn Hưng sử dụng cá nhân và thanh toán qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) hết.

    Tài khoản thẻ visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM được giao dịch từ ngày 24/1/2011 đến ngày 1/6/2016, tổng số tiền nộp vào để thanh toán tài khoản trên là hơn 73,8 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK).

    Tài khoản cá nhân số 200014849439304 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM ghi nhận từ ngày 4/1/2011 đến ngày 15/12/2017, lũy kế phát sinh tài sản có trên tài khoản là hơn 218 tỷ đồng.

    >> Vụ lừa đảo đa cấp Forex hơn 4 tỷ USD vừa bị phanh phui với 400.000 nạn nhân

    >> Siêu lừa đảo khủng nhất lịch sử giới tài chính với 65 tỷ USD, nhiều nạn nhân tự tử


    Theo Zing.vn
     
    Đang tải...
  2. DuongHuy

  3. DuongHuy
  4. Bài viết:
    12,193
    Được thích:
    56,060
    Mai có bài viết
    • Lê Nguyễn Hưng hay đọc bài ở TraderViet trước khi đầu tư forex
    Hoặc
    • TraderViet là nơi mà người chiếm đoạt 245 tỷ thường đọc bài mỗi ngày
    Là bỏ mẹ
     
  5. Cơm chiên tỏi

    Cơm chiên tỏi

    Bài viết:
    130
    Được thích:
    85
    :)))))))) Chưa bỏ mẹ bằng việc Lê Nguyễn Hưng khai với cơ quan điều tra, "Tôi thường được admin của TraderViet phân tích và báo kèo trước khi đánh.". Quả ấy là thôi, Ngọc Trinh xuống giá ngay.
     
  6. Glotus

    Glotus

    Bài viết:
    109
    Được thích:
    84
    Lại còn kêu cấm Forex
     
    DuongHuy bài này.
  7. phancuong93

    phancuong93

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    31
    Cá zoi đây rồi :))) không biết cá zoi cách mạng sao chưa xuất hiện nhỉ? :)))
     
    DuongHuy bài này.
  8. Tran minh thong

    Tran minh thong

    Bài viết:
    432
    Được thích:
    308
    Mô phật đừng sờ vào traderviet để có nơi giải sầu mỗi khi cháy tk :(
     
    Mô Phật, talu and DuongHuy bài này.
  9. TrangCo

    TrangCo

    Bài viết:
    158
    Được thích:
    92
    Nó có viết rõ là để tẩu tán tài sản mà. Mấy thằng này mà đánh đấm gì, bỏ vào sàn 'thương mại điện tử' Forex.com để qua Mĩ rút ra thôi. Một kiểu của rửa tiền.
     
    DuongHuy bài này.
  10. hienmap

    hienmap

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    5
    Miệng thì kêu cấm, còn phía sau thì .... :))))
     
    DuongHuy bài này.
  11. ssam

    ssam

    Bài viết:
    70
    Được thích:
    61
    Gắt!!
    Gắt.... Nếu vậy thật thì anh ấy đã kiếm x2 x3 tk rồi nhỉ
     
  12. Respira

    Respira

    Bài viết:
    69
    Được thích:
    24
    cà thẻ 115 tỷ, vậy mà bảo siết chặc :D
     
    DuongHuy bài này.
  13. Cơm chiên tỏi

    Cơm chiên tỏi

    Bài viết:
    130
    Được thích:
    85
    Về việc này tôi đề nghị lãnh đạo TraderViet chủ động định hướng bộ phận truyền thông chạy chiến dịch "Làm gì để không mất tiền trăm tỉ khi trading như cựu giám đốc Eximbank.." hoặc theo kiểu "Bài học khi trade mà chưa sinh hoạt ở TraderViet...". Phải định hướng dư luận ngay trước khi chúng ta bị đánh úp bởi một số lực lượng chống phá khác. =)))
     
    Mô Phật and DuongHuy like this.
  14. Trung1987

    Trung1987

    Bài viết:
    156
    Được thích:
    56
    Các bác cho hỏi số tiền đấy có cháy tài khoản được không.
     
  15. thangco

    thangco

    Bài viết:
    1,597
    Được thích:
    2,661
    Không chừng anh ấy còn là thành viên tích cực của traderviet cũng chưa biết chừng? nick của anh ấy là gì, mong anh ấy đừng khai ra nhá!
     
    DuongHuy bài này.
  16. No SL Trading

    No SL Trading

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    42
    khai ra thì kệ cha ổng chứ, làm gì sợ thế
     
    DuongHuy bài này.
  17. Lee Bin

    Lee Bin

    Bài viết:
    83
    Được thích:
    78
    shark của FX Việt Nam đây rồi,
    Chủ acc ra đi thì Gain Capital đợt này ăn đậm.
     
    DuongHuy bài này.
  18. ngson99

    ngson99

    Bài viết:
    225
    Được thích:
    132
    Thế nó đánh thắng hay thua?
     
    DuongHuy bài này.
  19. Thanh Duc

    Thanh Duc

    Bài viết:
    105
    Được thích:
    94
    nếu thắng thì đã đắp tiền vào trả cho người ta rồi, còn dư là của ông ta. Ông ta đã bỏ trốn, theo bạn là phương án nào?
     
    DuongHuy bài này.
  20. kevinng

    kevinng

    Bài viết:
    643
    Được thích:
    1,060
    Forums được tiếng thơm. Hưng và Trang nạp lên sàn hơn 200ty. Tài khoản của Trang có 218ty, lời rồi.
    Tiền nạp lên sàn sao mà rửa, nạp Tk nào rút Tk đó nhé mấy cụ? Muốn rửa thì qui ra paypal, skrill, payoneer, ...
     
    PHUC RUA and DuongHuy like this.
  21. TrueDream

    TrueDream

    Bài viết:
    28
    Được thích:
    14
    Đồng ý là có thể deposit hết hạn mức thì 200 hay 500ty cũng chuyển qua Visa được.
    Nhưng có vấn đề là sàn quy định Dep kênh nào Withdraw kênh đó để tránh rửa tiền. Tk Exim phong toả mie rồi thì rút làm sao ?
    Trừ khi mua sàn, mà với các sàn bị kiểm duyệt như Forex.com thì làm sao qua được ?
     
    PHUC RUA and DuongHuy like this.
  22. DuongHuy

  23. DuongHuy
  24. Bài viết:
    12,193
    Được thích:
    56,060
    Lỡ ổng khai nick là thangco thì ....
     
    thangco bài này.
Đang tải...